证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-30 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《薪酬与考核委员会工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改<薪酬与考核委员会工 作细则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《薪酬与考核委员会 工作细则》部分条款进行修订。本次《薪酬与考核委员会工作细则》修正案和《薪 酬与考核委员会工作细则》全文将于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 1 | 第九条 薪酬与考核委员会主要对公司 | 第九条 薪酬与考核委员会主要负责制定 | | --- | --- | | 董事（非独立董事）及高级管理人员上一 | 董事 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-27 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《独立董事工作制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改<独立董事工作制度> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《独立董事工作制度》的 部分条款进行修订。本次《独立董事工作制度》修正案和《独立董事工作制度》 全文将于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第—条 为进—步完善北京燕京啤酒 | 第—条 为进—步完善北京燕京啤酒股 | | 股份有限公司（以下简称本公司或公 | 份有限公司（以下简称本公司或公司）的 | | 司） ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-20 北京燕京啤酒股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关 规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备概述 根据相关法律、法规的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，本公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、 存货、固定资产、在建工程及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估， 对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次拟计提减值准备的资产范围、总额、原因及计入的报告期间 1、计提项目及金额 经过本公司及下属子公司对 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 章 程 （ 修订预案，待股东大会审批） 二〇二四年四月北京市 1 目录 2 第 一 章 ： 总 则 第 二 章 ： 公 司 宗 旨 、 经 营 范 围 第 三 章 ： 注 册 资 本 和 股 份 第 四 章 ： 股 东 和 股 东 大 会 第 五 章 ： 党 的 委 员 会 第 六 章 ： 董 事 会 第 七 章 ： 监 事 会 第 八 章 ： 总 经 理 第 九 章 ： 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 第 十 章 ： 公 司 债 券 第 十 一 章 ： 财 务 会 计 制 度 、 利 润 分 配 和 审 计 第 十 二 章 ： 公 司 合 并 、 分 立 、 增 资 和 减 资 第 十 三 章 ： 解 散 、 清 算 和 破 产 第 十 四 章 ： 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 管 理 第 十 五 章 ： 劳 动 工 资 管 理 第 十 六 章 ： 工 会 组 织 第 十 七 章 ： 章 程 的 修 改 第 十 八 章 ： 公 告 和 通 知 第 十 九 章 ： 附 则 北京燕京啤酒股份有限公司章程 第一章 总 则 1.1 为适应社会主义市场经济发展的要求 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 1997 年 7 月 16 日在深 圳证券交易所挂牌上市，公司自上市以来，一直高度重视投资者保护工作，持续 以提高信息披露质量为工作重点，充分保障中小投资者的知情权。同时，公司通 过完善内部治理结构、严格履行相关承诺、加强对法人规范运作的宣贯、搭建多 渠道多方式的投资者沟通交流平台等方式，切实保护广大投资者的合法权益，不 断提升公司治理水平和投资者关系管理质量。 一、严格履行信息披露义务，切实保障投资者知情权 信息披露质量是衡量上市公司质量的客观、重要的标准，董事会办公室协助 公司董事会秘书严格按照证监会、深交所颁布的相关规定，以投资者需求为导向， 进一步提升信息披露质量，力求信息披露真实、准确、完整，简明清晰，通俗易 懂。公司依法依规进行信息披露，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平， 严守公平披露原则，维护中小投资者合法权益，随时与深交所及其他证券监管机 构保持沟通和联络，做好上市公司与资本市场、股东及其他利益相关方沟通对话 的桥梁和纽带。截至 2023 年公司信息披露工作连续十年被深交所评为" ...

第一条 为进一步建立健全北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管人员）的薪酬与考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，依照董事会决议， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 北京燕京啤酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事； 高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总工程 师及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公 司独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-26 北京燕京啤酒股份有限公司 《公司章程》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》。 按照《关于加强北京市混合所有制企业党建工作若干措施（试行）》等上级 文件精神及上级党委要求和《上市公司独立董事管理办法》规定，根据《证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及进一步规范公司治理要求， 公司决定对《公司章程》部分条款进行修订，相关修订须提交 2023 年度股东大 会以特别决议审议通过后方可实施。本次《公司章程修正案》和《公司章程》（修 订预案，待股东大会审批）将于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | ...

北京燕京啤酒股份有限公司监事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日披露了《燕 京啤酒关于会计政策变更的公告》，同意公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的 《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对2022年财务报 表相关项目进行追溯调整。本次追溯调整已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，详见公司2023年年度审计报告附注三、32、重要会计政策、会计估计的变更。 1 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2023 年度合并利润表的影响如下： 元 | 合并资产负债表项目（2023 | 年 12 月 | 31 | 日） | 影响金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-24 2024 年 4 月 12 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司对外捐赠 额度的议案》。同意公司及公司子公司 2024 年度实施各类对外捐赠总额共计不 超过 500 万元人民币，并提请股东大会授权公司董事会、总经理办公会审批对外 捐赠事项。本次捐赠事项尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、对外捐赠对公司的影响 本次对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。 本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响， 不涉及关联交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 北京燕京啤酒股份有限公司 关于授权公司及子公司对外捐赠额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 北京市燕京啤酒股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 1 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭晓川） 作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年， 本人根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，全面关注公司发 展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时 了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并 对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现将本人2023年度独立董事工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 郭晓川，男，中共党员，博士研究生学历，教授。历任宁城老窖、伊利股份、 包头铝业、平庄能源、北方稀土、金河生物、嘉环科技等上市公司独立董事与内 蒙古大学经济管理学院教授。现任上海大学管理学院教授、博士生导师，兼任复 旦大学管理学院兼职教授、中国大连国家高级经理学院讲座教授，本公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管 ...