第一章 总 则 北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事工作制度 （修订预案，待股东大会审批） 第—条 为进—步完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称本公司或公司） 的治理结构，促进公司规范运作，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及国家有关法律、法规和公司章程 的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司董事会下 设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会，独立董事应当在审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第二章 一般规定 第三条 本公司独立董事是指不在本公司担任除独立董事外的其他职务，并 与本公司及其主要股东、实 ...

审计报告 | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京燕京啤酒股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字（2024）第 110A009822 号 北京燕京啤酒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称燕京啤酒公司）财务 报表，包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了燕京啤酒公司 20 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 董事会审计委员会 工作细则 第一章 总 则 第四条 审计委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，且为会 计专业人士，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职权；主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行召集人职责。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任。 除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定不得任职的情形，不得被无 故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资 格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《 ...

北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《企业会计准则解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行，此变更对公司财 务状况和经营成果无重大影响。公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产 生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。对 于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣 亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂 时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生 时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的 财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照 上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财 务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。 三、上述会计政策变更对公司财务报表的影响 1 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，执行上述会计政策对 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-16 北京燕京啤酒股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）自1997年首次公开发行A 股股票并上市后，努力提高经营业绩，通过持续较高比例的现金分红回报广大股 东。燕京啤酒的持续发展需要股东的大力支持，未来公司将高度重视给予股东合 理的投资回报，为股东提供分享公司业务发展成果的机会。根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，在综合考虑公司战略 发展目标、经营规划、盈利水平、未来资金需求以及社会融资成本等因素基础上， 公司董事会制定了《北京燕京啤酒股份有限公司未来三年股东回报规划 （2024-2026）》（以下简称"本规划"）。 第一条 本规划的制定原则 公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对股东的 合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-28 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《审计委员会工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改<审计委员会工作细则> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《审计委员会工作细则》 的部分条款进行修订。本次《审计委员会工作细则》修正案和《审计委员会工作 细则》全文将于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 1 修订前 修订后 第三条 审计委员会由董事会任命三 名董事组成，其中二分之一以上委员 须为公司独立董事，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第三条 审计委员会由董事会任命三名董 事组成，审计委员会成员应当为不 ...

北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议材料之一-董事会报告 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-10 北京燕京啤酒股份有限公司 2023 年度董事会报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》《深圳 证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规及规章制度,认 真落实董事会的各项决议，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予 的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉忠实地履行各项职责，促进公司规 范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态 势，维护了公司及股东的合法权益，全面完成了公司的各项任务。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2023年度，燕京啤酒围绕公司十四五发展规划，积极适应市场化、现代化、 国际化发展需要，破旧局、迎新机，不断强化总部职能，通过持续推进生产、营 销、市场和供应链等业务领域的变革，实现经营效益、运营效率和发展质量的同 步提升，增强企业核心竞争力 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-34 北京燕京啤酒股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年公司荣获北京制造业企业百强、北京上市公司百强和京津冀制造业 企业百强、第三十七届北京市企业管理现代化创新成果二等奖。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提 出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要大力提升上市公 司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 想，结合公司发展战略及经营实际，为了维护公司全体股东利益，增强投资者信 心，助力公司高质量发展，特制定"质量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主业发展，增强核心竞争力 公司聚焦主责主业，以"变革"为主线，以创新为驱动，坚定向上攀升。围 绕十四五发展规划，积极适应市场化、现代化、国际化发展需要，破旧局、迎新 机，不断强化总部职能，通过持续推进生产、营销、市场和供应链等业务领域的 变革，实现经营效益、运营效率和发展质量的同步提升，增强企业 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-29 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《提名委员会工作细则》修正案 1 | 第八条 提名委员会主要负责向公司 | 第八条 提名委员会应当对被提名人任 | | --- | --- | | 董事会提出更换、推荐应由董事会任 | 职资格进行审查，并形成明确的审查意 | | 免的董事、高管人员候选人的意见或 | 见。主要负责向公司董事会提出更换、 | | 建议，其主要职责权限是： | 推荐应由董事会任免的董事、高管人员 | | （一）根据国家有关法律、法规、规 | 候选人的意见或建议，其主要职责权限 | | 章、监管机构的政策以及公司经营活 | 是： | | 动情况、资产规模和股权结构对董事 | （一）根据国家有关法律、法规、规章、 | | 会的规模和构成向董事会提出建议； | 监管机构的政策以及公司经营活动情 | | （二）研究董事、高级管理人员的选 | 况、资产规模和股权结构对董事会的规 | | 择标准和程序，并向董事会提出建 | 模和构成向董事会提出建议； | | 议； | （二）研究拟定董事、高级管理人员的 | | …… | 选择标准和程序，并就 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会暨征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 16 日披 露 2023 年年度报告。为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营 情况，公司将举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，并听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2024 年 5 月 8 日（周三）下午 15:00-16:30。 2、召开方式：网络互动方式，公司通过文字直播方式回复投资者提问。 3、参与方式：投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本 次说明会。 4、公司出席人员：董事长耿超先生；总经理谢广军先生；总会计师严峻先 生；副总经理、董事会秘书徐月香女士；独立董事郭晓川先生。 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-33 如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。 二、投资者问题征 ...