中交地产股份有限公司 独立董事唐国平先生 2023 年度述职报告 本人作为中交地产股份有限公司独立董事，在2023年度任职期间， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规以及公司《章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定， 忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立性情况 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公 司董事会。本人具备独立董事任职资格，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 充分的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议,结合自身专业 背景与从业经验提出合理化意见，以谨慎的态度行使表决权，为董事 会的科学、 ...

中交地产股份有限公司 独立董事谭敬慧女士 2023 年度述职报告 本人作为中交地产股份有限公司独立董事，在2023年度任职期间， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规以及公司《章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定， 忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立性情况 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公 司董事会。本人具备独立董事任职资格，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、出席董事会会议情况 本人在 2023 年应出席董事会会议 15 次，按照会议要求全部亲自 出席，不存在委托他人出席和缺席的情况。议 ...

中交地产股份有限公司 3、2023 年 2 月 22 日，公司召开第九届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关 于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发 行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证 分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可 1 行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司与特定对象 签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于无需编 制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》、《关于公司未来三年 （2023—2025 年）股东回报规划的议案》、《关于修订<募集资金管 理制度>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人 士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于修订 <内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于设立向特定对象发 行股票募集资金专项账户的议案》、《关于提请召开公司 2023 年第 四次临时股东大会的议案》。 4、2023 年 3 月 17 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议， ...

中交地产股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 为了更好地理解中交地产股份有限公司2023年度涉及中交财务有限公司关联交易 情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供中交地产股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他 用途。 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70071827_A03号 中交地产股份有限公司 中交地产股份有限公司董事会： 我们审计了中交地产股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月2日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70071827_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中交地产股份有限公司编制了后附的2023年度涉及中交财务有限公 司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中交地产股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟与合作方按合作 比例共同调用武汉锦秀嘉合置业公司等五家项目公司富余资金，其中 公司拟调用不超过161,580万元，合作方拟调用不超过154,420万元。 一、与合作方调用项目公司富余资金情况概述 （一）简述 按照房地产公司经营惯例，公司与合作方共同设立项目公司开 ...

中交地产股份有限公司 独立董事刘洪跃先生 2023 年度述职报告 本人作为中交地产股份有限公司独立董事，在2023年度任职期间， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规以及公司《章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定， 忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立性情况 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公 司董事会。本人具备独立董事任职资格，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、出席董事会专门委员会情况 本人作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员， 在2023年应出席审计委员会会议5次、薪酬与 ...

中交地产股份有限公司 2023年度监事会工作报告 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年 度严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及有关法律、法规 履行监督职责，现将监事会在 2023 年度的工作报告如下： 一、报告期内召开监事会会议的情况 2023 年度内，共计召开 5 次监事会会议，会议情况如下： （一）2023 年 2 月 22 日，公司第九届监事会第六次会议，审议 通过了了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公 司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票 预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告 的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报 告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补 措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效 的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于无需编制前次募集资金使 用情况报告的说明的议案》、《关于公司未来三年(2023－2025 年)股 东回报规划的议案》。 （二）2023 年 4 月 6 日，公司第九届监事会第七次会议，审议 通过 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 01 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | 关于 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 中交地产股份有限公司 （一）日常关联交易概述 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）及部分控股子公司 基于日常经营需要，预计在 2024 年与实际控制人中国交通建设集团 有限公司（以下简称"中交集团"）下属企业发生日常关联交易总金 额约为 6,754 万元，占 2023 年末归母净资产的 4.18%。。 公司已于 2024 年 4 月 2 日召开第九届董事会第三十五次会议以 4 票同意、 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）与合作方按合 作比例以同等条件向郑州滨悦房地产开发有限公司等 4 家项目公司提 供财务资助合计不超过 63,927.71 万元。 2、上述财务资助在公司股东大会审议通过的额度内，不需另行 提交董事会和股东大会审议。 一、财务资助进展情况概述 （一）简述 按照房地 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 关于为项目公司提供担保进展情况的公告 一、担保进展情况概述 郑州博尚房地产开发有限公司（以下简称"郑州博尚"）由中交 地产股份有限公司全资子公司中交地产（郑州）有限公司持有 100% 1 股权。由于经营需要，郑州博尚向浙商银行股份有限公司郑州分行申 请项目开发贷款，金额 22,500 万元，由公司按持有郑州博尚 100%权 益比例为上述借款提供连带责任保证担保 22,500 万元。郑州博尚向 公司提供反担保。公司已与浙商银行股份有限公司郑州分行签署保证 担保合同。 本公司及董事会 ...