证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-056 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 76 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。现就召开 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 8 日，公司第九届董事会 第 76 次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第 四次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 14：30 （4）根据相关法规应当出席的股东大会的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日 召开第九届董事会第 76 次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。根据中 国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格 审查，公司董事会同意提名蒋雷先生为公司第九届董事会董事候选人（蒋雷先生 简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会换届之日止。 本次增补董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 董事会提名委员会对上述事项的审查意见详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会 2024 年第 2 次会议审查意 见》。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-055 中国有色金属建设股份有限公司 关于增补董事的公告 2024 年 11 月 9 日 董事候选人蒋雷先生简历： 蒋雷，男，汉族，1982 年 1 月出 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-054 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 76 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 76 次会议于 2024 年 11 月 7 日以邮件形式发出会议通知，经全体董事同意，于 2024 年 11 月 8 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场 加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次董事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》。 3. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。 根据股东中国有色矿业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会资格审核， 董事会同意提名蒋雷先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第 ...

2024 年第 6 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 10 月 28 日 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室以现场方式召开了 第九届董事会审计委员会 2024 年第 6 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人， 符合《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。 公司董事会审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报 告》。 公司 2024 年三季度财务数据真实可靠、内容完整，公司董事会审计委员会 一致同意《2024 年第三季度报告》，并同意将该议案提请公司董事会审议。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 1 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-051 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 75 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1 中国有色金属建设股份有限公司董事会 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 75 次会议于 2024 年 10 月 18 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室以现场加通讯方式 召开。本次董事会应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 ...

NFC-ZD/DB-022-2009-C0 中国有色金属建设股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股 及其变动管理制度 (经 2024 年 10 月 28 日第九届董事会第 75 次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强对中国有色金属建设股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规 及规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员 及本制度第二十四条规定的自然人、法人或其他组织所持本 公司股票的变动管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份， 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员凡开设个人股 票账户的，要严格管理好自己的股 ...

2024 年第三季度经营合同情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度工程承包业务经营合同情况公告如 下： 一、新签订单情况 2024 年第三季度，公司新签工程承包项目项下合同 3 个，新签工程承包项 目项下增补合同 5 个，合同金额约合人民币 45.8 亿元。其中：印尼阿曼铜选厂 扩建项目施工合同金额为 42,876.88 万美元，约合人民币 30.05 亿元（按 2024 年 9 月 30 日汇率计算），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于控股子公司签署合同的公告》（公告编号：2024-039）。 二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额 截至报告期末，公司在执行未完工项目 34 个，合同金额约合人民币 579. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,994,974,389.04, a decrease of 3.22% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥21,999,359.68, down 32.85% year-on-year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥6,945,412,888.20, an increase of 12.04% compared to ¥6,198,413,747.01 in the same period last year[11]. - Net profit for Q3 2024 was ¥444,564,670.07, a decrease of 2.46% from ¥456,677,001.68 in Q3 2023[11]. - The company reported a profit margin of approximately 6.40% for Q3 2024, down from 7.37% in the previous year[11]. - Earnings per share for Q3 2024 were ¥0.1709, compared to ¥0.1595 in Q3 2023, reflecting a growth of 8.76%[11]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥359,329,086.61, reflecting a decrease of 152.38% compared to the previous year[3]. - Cash inflow from operating activities totaled 8,763,063,013.43 CNY, up from 7,717,713,709.03 CNY year-over-year, reflecting a growth of approximately 13.5%[12]. - Cash outflow from operating activities increased to 9,122,392,100.04 CNY, compared to 7,031,726,512.91 CNY in the previous period, representing a rise of about 29.7%[12]. - The cash flow from investing activities showed a net outflow of -393,683,910.10 CNY, slightly improved from -419,073,205.57 CNY in the previous period[12]. - Total cash inflow from financing activities was 2,992,942,996.03 CNY, down from 4,854,912,507.59 CNY, a decrease of approximately 38.2%[12]. - The net cash flow from financing activities was -272,097,554.45 CNY, an improvement from -849,684,763.25 CNY in the previous period[12]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 2,426,042,642.47 CNY, compared to 2,239,508,944.25 CNY at the end of the previous period, showing an increase[12]. - The company received 135,498,364.22 CNY in tax refunds, significantly higher than 38,490,190.12 CNY in the previous period, marking an increase of approximately 252.5%[12]. - Cash received from sales of goods and services was 7,816,350,284.25 CNY, compared to 6,070,542,787.76 CNY in the previous period, reflecting an increase of about 28.8%[12]. - The company reported a cash outflow of 3,108,665,415.89 CNY for debt repayment, down from 5,455,525,903.99 CNY, indicating a reduction of approximately 43.1%[12]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥19,885,422,726.08, an increase of 1.85% from the end of the previous year[3]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 7.28% year-on-year, reaching ¥5,629,930,945.85[3]. - The total liabilities decreased slightly to ¥10,869,176,381.06 from ¥10,874,938,532.54 at the beginning of the period[10]. - The company's total equity increased to ¥9,016,246,345.02, up from ¥8,648,655,714.79 at the start of the year[10]. - The total current assets amounted to CNY 9,396,932,880.79, a slight decrease from CNY 9,434,685,624.28, indicating a decline of about 0.4%[9]. - The company's fixed assets increased to CNY 2,073,317,453.80 from CNY 1,931,878,404.37, representing an increase of approximately 7.35%[9]. - The company's long-term equity investments increased to CNY 661,256,617.15 from CNY 551,389,079.26, reflecting a growth of approximately 19.93%[9]. - Accounts receivable rose significantly to CNY 1,823,577,218.20, compared to CNY 1,274,024,792.84, marking an increase of approximately 43.2%[9]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 2,521,672,456.31 from CNY 3,715,293,161.88, a decline of about 32.2%[9]. - Inventory slightly decreased to CNY 1,838,587,686.63 from CNY 1,859,960,863.20, a reduction of about 1.14%[9]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 107,181[6]. - The largest shareholder, China Nonferrous Metal Mining Group Co., Ltd., held a 33.35% stake in the company[6]. Strategic Focus - The report indicates a focus on expanding operational capabilities and enhancing financial performance through strategic investments and asset management[9]. - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies, although specific figures were not provided in the report[11].

关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 18 日收到公司副总经理赵保具先生的书面辞呈。因工作调整，赵保具先 生辞去公司副总经理职务，辞职后赵保具先生将不再担任公司及控股子公司任 何职务，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。 根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，赵保 具先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-050 中国有色金属建设股份有限公司 截至本公告披露日，赵保具先生持有公司股份 203,300 股，均为公司实施 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。赵保具先生 所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《中国有色金属建设 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》等规定及相关承诺进行管 理。 公司董事会对赵保具先生担任副总经理期间 ...

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-049 中国有色金属建设股份有限公司 截至本公告披露日，秦军满先生持有公司股份 277,374 股，其中 225,200 股 为公司实施《2022 年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。 秦军满先生所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《中国有 色金属建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》等规定及相关 承诺进行管理。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，秦军满先生辞职后，不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司正常经营。秦军满先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司章程》的有关规 定，尽快完成董事补选、聘任新总经理等相关工作。 秦军满先生担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的 规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对其在任职期间做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2024年10月16日 1 关于董事兼总经理辞职的公告 本公司及董事会全体 ...