2024 年第 6 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 10 月 28 日 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室以现场方式召开了 第九届董事会审计委员会 2024 年第 6 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人， 符合《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。 公司董事会审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报 告》。 公司 2024 年三季度财务数据真实可靠、内容完整，公司董事会审计委员会 一致同意《2024 年第三季度报告》，并同意将该议案提请公司董事会审议。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 1 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-051 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 75 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1 中国有色金属建设股份有限公司董事会 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 75 次会议于 2024 年 10 月 18 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室以现场加通讯方式 召开。本次董事会应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 ...

NFC-ZD/DB-022-2009-C0 中国有色金属建设股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股 及其变动管理制度 (经 2024 年 10 月 28 日第九届董事会第 75 次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强对中国有色金属建设股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规 及规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员 及本制度第二十四条规定的自然人、法人或其他组织所持本 公司股票的变动管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份， 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员凡开设个人股 票账户的，要严格管理好自己的股 ...

2024 年第三季度经营合同情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度工程承包业务经营合同情况公告如 下： 一、新签订单情况 2024 年第三季度，公司新签工程承包项目项下合同 3 个，新签工程承包项 目项下增补合同 5 个，合同金额约合人民币 45.8 亿元。其中：印尼阿曼铜选厂 扩建项目施工合同金额为 42,876.88 万美元，约合人民币 30.05 亿元（按 2024 年 9 月 30 日汇率计算），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于控股子公司签署合同的公告》（公告编号：2024-039）。 二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额 截至报告期末，公司在执行未完工项目 34 个，合同金额约合人民币 579. ...

关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 18 日收到公司副总经理赵保具先生的书面辞呈。因工作调整，赵保具先 生辞去公司副总经理职务，辞职后赵保具先生将不再担任公司及控股子公司任 何职务，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。 根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，赵保 具先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-050 中国有色金属建设股份有限公司 截至本公告披露日，赵保具先生持有公司股份 203,300 股，均为公司实施 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。赵保具先生 所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《中国有色金属建设 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》等规定及相关承诺进行管 理。 公司董事会对赵保具先生担任副总经理期间 ...

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-049 中国有色金属建设股份有限公司 截至本公告披露日，秦军满先生持有公司股份 277,374 股，其中 225,200 股 为公司实施《2022 年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。 秦军满先生所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《中国有 色金属建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》等规定及相关 承诺进行管理。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，秦军满先生辞职后，不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司正常经营。秦军满先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司章程》的有关规 定，尽快完成董事补选、聘任新总经理等相关工作。 秦军满先生担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的 规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对其在任职期间做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2024年10月16日 1 关于董事兼总经理辞职的公告 本公司及董事会全体 ...

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-048 1. 会议召开时间：2024年9月13日下午14：30 2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3. 会议召集人：公司第九届董事会 4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 5. 现场会议主持人：董事长刘宇先生 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7. 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 449 人，代表股份 687,889,422 股，占公司有表 决权股份总数的 34.5180％ ...

北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之 法律意见书 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，统一社会信 用代码为31110000E000163031；为出具本法律意见书签字的张超律师、王文 杰律师为本所执业律师（以下简称"本所律师"），并已通过北京市司法局 的年度考核备案。 为了出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公 司提供的与本次股东大会相关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料， 包括但不限于关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会的各项议案、本 次股东大会相关决议等文件。公司已保证，其向本所律师提供的文件及资料 是完整和真实的，所提供文件及资料中的所有印章是真实的，文件及资料的 复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件及资料均已 按本所要求向本所律师披露，无任何隐瞒、疏漏或偏差之处。 本法律意见书中，本所律师对本次临时股东大会的召集和召开程序、出 席本次临时股东大会会议人员的资格、本次临 ...

中国有色金属建设股份有限公司 章 程 （经 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 目 录 第二节 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 中国有色金属建设股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...