中百控股集团股份有限公司 制度管理规定 第一章 总则 第一条 为进一步加强中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）制度管理， 规范制度的制订、审查和管理流程，建立和完善适合公司的制度体系，根据《公司法》 及相关法律法规、《公司章程》，制定本管理规定。 第二条 本管理规定所称制度，是指公司根据国家法律、党内法规、监管要求及 经营管理需要，按照公司规定的程序制定，用以规范公司经营管理活动和员工行为， 并以公司级管理文件、制度等形式发布，具有普遍性和长期性效力的规范性文件总称。 非发文形式发布的内部具体工作要求、对具体事项的公告或通知，不适用本管理规定。 第三条 本管理规定适用于公司及公司下属全资、控股公司（以下简称"下属公 司"），下属公司结合企业实际开展本单位的制度建设，持续完善制度管理体系。 第四条 制订制度应当遵循以下原则： （四）动态管理原则：公司强化制度"立改废释"全生命周期动态管理，及时准 确地将国家现行法律法规、行业政策、国资监管规定及公司管理要求转化为内部制度， 保持制度与管理相适应，保证制度前后衔接、上下配套、标准明确、覆盖全面、责任 清晰。 （五）刚性执行原则。公司坚持科学合理制定制度，加 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-037 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议于 2024 年 6 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件的方式发出。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。参加会议的董 事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 会议审议通过了以下议案： 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司战略发展和经营管理需要，结合工作实际，公司拟对总部组织架构 和部室职能进行精简优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具 体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的公司组织架构图附后。 二、关于制定《中百控股集团股份有限公司制度管理规定》的议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、关于调整公司内部组织架构的议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董 事 会 2024 年 6 月 1 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-036 2024 年 3 月 1 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第三十次会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售参股公司股权的议案》，为 进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，公司拟通过公开挂牌方式出售 所持有的湖北永辉中百超市有限公司（以下简称"永辉中百"）45%的股权。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网的《关于拟以公开挂牌方式出售参股 公司股权的公告》（公告编号：2024-004）。 2024 年 4 月 15 日，公司收到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司（以 下简称"武汉光谷联交所"）《信息发布申请受理通知书》，武汉光谷联交所同意受理 公司公开挂牌转让永辉中百 45%的股权项目的信息发布申请（项目编号： HB2024DF300016），公开挂牌转让底价为 10 万元，挂牌起始日期为 2024 年 4 月 16 日，挂牌公告期为 20 个工作日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露在巨潮 资讯网的《关于以公开挂牌方式出售参股公司股权的进展公告 ...

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于中百控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 鄂瑞天律非诉字［2024］第 0286 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中百控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会（以下简称：本次股东大会），对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规则》以 及《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024- 035 中百控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会 第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司回购注销 14 名原激励对象持有 的已获授但尚未解除限售的 1,085,000 股限制性股票。上述限制性股票回购注销 完成后，公司注册资本将由人民币 68,062.15 万元变更为人民币 67,953.65 万 元，公司股份总数将由 680,621,500 股变更为 679,536,500 股。具体情况详见公 司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中百控股集团股份 有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-027），《中百 控股集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-034 （一）会议召开情况 1．召开时间 现场会议召开时间为: 2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月17日9:15—15:00。 2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。 中百控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．现场会议主持人：汪梅方董事长。 6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票 ...

中百控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及《公司章程》《独立董事制度》等规定，诚信勤勉，忠实履职。严格审核公司提交 董事会审议的重大事项，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益，认真行使法律赋予的权利，按时出席公司会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表独立意见，积极履行了独立董事职责。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 孙晋，男，1971年出生，中共党员，法学博士，教授、博士生导师。曾任新疆大 学法学院副院长，挂职江苏省镇江市中级人民法院副院长。现任武汉大学竞争法与竞 争政策研究中心主任，武汉大学法学院教授、博导。兼任公司独立董事、中国世贸组 织研究会竞争法律与政策委员会专家、国家市场监管总局反垄断专家库专家、中国商 业法研究会副会长、中国经济法研究会常务理事、湖北省人民政府法律顾问。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-024 中百控股集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议并通过了 《2023 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批 准。现将 203 年度利润分配预案公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 基于公司 2023 年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件， 公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 不满足《公司章程》中规定的利润分配政策原则。根据《公司章程》第一百 七十四条"公司年度实现盈利且累计未分配利润为正值，在不影响公司生产经营 资金需求的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红"之规定，公司处于改革 调整期,公司 2023 年度合并报表亏损，基于公司实际经营情况,不具备分红条件， 因此 2 ...

中百控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 内部控制审计报告 众环审字（2024）0102529 号 一、中百集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中百集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中百控股集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

中百控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-030 中百控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 3,260,079,423.91 ...