关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024临－005 晋能控股山西电力股份有限公司 2.召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开经公司十届九次董事会审 议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年2月22日（周四）上午9:00 网络投票时间：2024年2月22日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024年2月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年2月22日 09:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，公司股 ...

晋能控股山西电力股份有限公司章程 二○二四年一月 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章党委 6 | | 第五章股东和股东大会 9 | | 第一节股东 9 | | 第二节股东大会的一般规定 12 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第六章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第七章总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第十章通知和公告 40 | | 第一节通知 40 | | 第二节公告 40 | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | ...

晋能控股山西电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会主要职责： (一)根据董事会及高级管理人员岗位的主要范围、职责、 以及其他相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门 工作机构，主要负责制定、审查公司董事及经理层薪酬政策 与方案，对董事会负责，组织人资部、企业管理部为工作承 办机构。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立 董事应在委员会成员中占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董 事担任，负责主持委员会工作。薪酬与考核委员会主任由董 事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任 期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证晋能控股山西电力股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确 保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立董事工 作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公 司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）和《晋能控股山西电力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司独立董事议事时，应严格遵守本制度规定 的程序，行使法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》 赋予的职权。 第二章 独立董事的一般规定 第三条 公司设独立董事，建立独立董事制度。根据《管 理办法》规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─002 晋能控股山西电力股份有限公司 十届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届九次董事会于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决 方式召开。会议通知于 1 月 30 日以电话和电邮方式通知全 体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形 成以下决议。 董事会提议 2024 年 2 月 22 日（周四）以现场投票和网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 审议： 1. 关于修订《公司章程》的议案。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。（具体内容详见公司于同 日披露的《关于修订<公司章程>的公告》，《公司章程（修 订版）》详见巨潮资讯网）（本议案需提交股东大会审议） 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、条件、标 准和程序提出建议。组织人资部作为提名委员会的工作承办 机构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应 在委员会成员中占多数。 第四条 提名委员会由独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化 董事会、经营班子组成结构，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 细则。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作。提名委员会主任委员由董事长 提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书 工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《上市公 司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核 董事会秘书工作的主要依据。 第二章 董事会秘书的高管资格及权利 第三条 公司设董事会秘书一名，由公司董事长提名， 经董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司高级管理人员， 对董事会负责。 第四条 董事会秘书具有以下权利： （一）公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关 人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履 2 行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深 交所（以下简称"深交所"）报告； （二）董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和 经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息 披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、 各分、子公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司及 相关人员都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合董事 会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作，内幕信息 知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开 或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍 生品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第七条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉 及公司的经营、财务或者对公司证券及衍生品种的市场价 第一章 总则 第一条 为规范晋能控股山西电力股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法 规、规范性文件及《晋能控股山 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的提案管理、议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《晋能控股山西电力股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上市公司治理 准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 制订本规则。 第二条 机构与职责 董事会秘书负责处理董事会日常事务及其信息披露义 务，并负责董事会印章的使用及其保管。 第三条 提案管理 公司董事会议（预）案的提案管理实行多层次审核制 度，涉及公司各部门、各全资及控股公司，统一归口于公 司资本运营部（以下简称"资本部"）管理。公司所有拟 提交董事会讨论的提案应先提交公司资本部登记备案。 提案申请部门应填报《公司董事会提案审批表》（详 见附件一），详细列明提案部门、申请时间、议案名称及 内容等基本情况，经申请部门负责人、部门主管领导签字 确认后，与提案相关材料一同提交公司资本部。 第四条 定期会议 ...

忻涛先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对忻 涛先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─057 晋能控股山西电力股份有限公司 关于忻涛先生辞去副董事长职务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到公司副董事长忻涛先生的书面辞职报告。忻涛先 生因工作原因辞去公司第十届董事会董事、副董事长、董事 会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司及子公司其 他职务。 根据《公司章程》有关规定，忻涛先生的辞职自辞职报 告送达董事会之日起生效。忻涛先生未持有公司股票，不是 失信被执行人。忻涛先生在任职期间与公司董事会未发生意 见分歧，其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定 最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司将 按照法定程序尽快完成董事增补等后续工作。 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二三年十二月十一日 ...