各位股东： 作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的原独立董事（注：任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 28 日任职期间），本人在任职期间严格按照《公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工 作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李秉祥，1988年参加工作，南开大学公司财务专业毕业，博 士研究生，历任西安理工大学会计系副主任，经济与管理学院副院长， 财务处副处长、处长等，现任西安理工大学经济与管理学院教授、博 士生导师，陕西省会计学会常务理事，陕西总会计师协会常务理事， 陕西成本研究会副会长。2020年8月至2023年12月任公司独 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-007 公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点、 外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，符合《公 司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、 公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》等相关规定和要 求，具备合法性、合规性、合理性。公司的现金分红水平与所处行业 上市公司平均水平不存在重大差异。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了公司 《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议。现将 2023 年度利润分配预案公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 ...

第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及 其他有关规定，制定本工作细则。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2024 年 3 月 29 日第八届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总 则 第三章 职责权限 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事占三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事担任, 负责 主持委员会工作。主任委员由董事长在独立董事委员中提名，由委员的过 半数选举产生或罢免。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公 司章程》或本工作细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 薪酬与考 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-010 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于签订《日常关联交易框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司科研生产经营工作的需要，公司第八届董事会第四十 次会议审议通过了《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》，同 意公司与中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）签订 《产品供应框架协议》和《综合服务框架协议》（以下统称《日常关 联交易框架协议》）。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的主要内容 1．协议签署日期：公司董事会审议通过后 2．协议签署地点：西安市阎良区 3．交易各方当事人名称 甲方：中国航空工业集团有限公司 乙方：中航西安飞机工业集团股份有限公司 4．交易标的情况 本协议为框架协议，只约定协议双方往来经济事项范围，不涉及 具体执行合同，协议按照《产品供应框架协议》和《综合服务框架协 议》两个类别分别签署。 1 （二）航空工业为公司的控股股东和实际控制人，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）款相关规定 ...

报告出具单位： 中航西安飞机工业集团股份有限公司 报告出具日期： 2024 年 4 月 2 日 报告年度范围： 2023 年度 | 目 录 | | --- | | 一、企业及报告基本信息 - | 1 - | | --- | --- | | （一）上市公司中文名称及简称、外文名及缩写 - | 1 - | | （二）上市公司所在地 - | 1 - | | （三）股票上市交易所 - | 1 - | | （四）股票简称和股票代码 - | 1 - | | （五）报告期内上市公司所属行业及所从事主要业务 - | 1 - | | （六）报告统计口径 - | 1 - | | （七）选定的登载 ESG 信息披露的网址 - | 2 - | | （八）其他适用信息 - | 2 - | | 二、ESG 管理 - | 3 - | | （一）ESG 发展战略 - | 3 - | | （二）ESG 管理成果 - | 3 - | | 三、ESG 风险与机遇 - | 4 - | | （一）依法管理 - | 4 - | | （二）信息披露 - | 5 - | | （三）有关情况说明 - | 5 - | | 四、利益相关方沟通 - | 5 - | ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-014 根据《企业会计准则》的规定，为了真实、公允反映公司的财务 状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的资产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结 果，对存在减值的相关资产计提减值准备。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司 2023 年度需计提减值的资产包括应收票据、应收账款、其 他应收款、长期应收款、存货及合同资产，共计提减值准备 17,912.77 万元，明细如下（损失以"-"号填列）： 单位：万元 | 减值项目 | 本年计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -16,862.46 | | 其中：应收票据 | 10.55 | | 应收账款 | -17,376.37 | | 其他应收款 | 16.14 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工 作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人凤建军，2003年8月参加工作，清华大学商法学专业毕业， 博士研究生，历任西北政法大学经济法学院教师、民商法学院教师、 副教授。现任西北政法大学民商法学院副院长、教授。2023年2月起 任公司独立董事。目前同时兼任陕西华秦科技实业股份有限公司独立 董事、西部超导材料科技股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资 格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-013 1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第四十次会议 审议批准了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:20； 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-008 中航西安飞机工业集团股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四十次会议，以 11 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限 公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》，公司全资子公 司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称"西飞工贸"）具备进 出口代理业务相关资质，并与公司签订协议，代理公司进出口业务， 因西飞工贸目前无法获取足额的银行综合授信额度以满足公司进出 口业务需求，因此公司董事会同意西飞工贸使用公司银行综合授信项 下信用证额度 3.45 亿元，并由公司为西飞工贸上述开立的信用证业 务提供担保，担保期限一年，自公司董事会审议通过之日起计算。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航西安飞机工业集团股份有限公司 中航西安飞机工业集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000342 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000342 号 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称 中航西飞）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 大华内字[2024]0011000342 号内部控制审计报 ...