Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航西安飞机工业集团股份有限公司 中航西安飞机工业集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000342 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000342 号 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称 中航西飞）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 大华内字[2024]0011000342 号内部控制审计报 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-005 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事、 总经理韩小军先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《2023 年年度报告全文及摘要》 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （四）通过《2023 年度财务决算报告》 （《2023 年年度报告全文》刊载于 2024 年 4 月 2 日巨潮资讯网；《2023 年年度报告摘要》刊载于 2024 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 中航西安飞机工业集团股份有限公司 作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工 作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋林，1993年7月参加工作，西安交通大学产业经济专业毕 业，博士研究生，历任西安交通大学讲师、副教授、教授，现任西安 交通大学经济与金融学院教授、博士生导师，西安交通大学资本市场 与公司治理研究所所长。2020年8月起任公司独立董事。兼任北海银 河生物产业投资股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资 格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》（深证上〔2023〕21 号）的要求，中航西安飞机工业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业集团财务有限责任公 司（以下简称"航空工业财务"）《金融许可证》《营业执照》等资料， 审阅 2023 年 12 月末财务报表及相关数据指标，对航空工业财务的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、航空工业财务基本情况 航空工业财务是经原中国银行监督管理委员会批准，在原国家工商 行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州 航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限 公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。 后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单 位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注 册资本的 66.54%；中航投资 ...

大华核字[2024]0011004694 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务的专项说明 1-2 二、 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年 度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004694 号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实国务院国资委《合规管理规定》、中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会 公告[2023]62号）等有关规定，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内 容如下： 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-012 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 3 | | | 4、对聘任或者解聘高级管理人 | | --- | --- | --- | | | | 员进行建议； | | | | 5、法律、行政法规、中国证监 | | | | 会规定和公司章程规定的其他事 | | | | 项。 | | | | 董事会对提名委员会的建议未 | | | | 采纳或者未完全采纳的，应当在董 | | | | 事会决议中记载提名委员会的意见 | | | | 及未采纳的具体理由，并进行披露。 | | | 第一百五十条 公司利润分配政策 | 第一百五十条 公司利润分配 | | | 为： ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-011 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度 财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年。上述议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日 1 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004693 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航西安飞机工业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004693 号 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合中航西安飞机工业集团 股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）， 成立于2012年2月9日，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7 号楼1101，执行事务合伙人为梁春。截至2023年末合伙人数量270名， 注册会计师人数1,471名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：1,141名。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，大华事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及 其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业 务情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，大华事务所认为公司 及审计与风控委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中航西安飞机工业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计与风控委员会工作细则》等规定和要求，董 ...