证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-015 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所是广发证券股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年度审计机构，根据对其2024 年度的履职评估情况，结合其专业水平和服务经验，公司拟续聘安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度境内审计机构，续聘安永会计师事务所 为公司2025年度境外审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原 则与其协商确定公司2025年度审计费用。根据相关规定，公司就本次拟续聘会计 师事务所的相关信息说明如下： 一、机构信息 （一）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 广发证券股份有限公司 1．基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-013 广发证券股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"公司"）第十一届监事 会第四次会议通知于 2025 年 3 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 55 楼 5501 会议室以现场会议的方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》 的规定。 会议由公司监事长周锡太先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议审议通过了以下议案： 一、 审议关于《广发证券 2024 年度信息披露事务管理制度执行情况检查 报告》的议案 以上议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 反对票或弃权票的理由：不适用。 二、 审议关于《广发证券2024年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG） 报告》的议案 以上议案同意票 5 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-012 广发证券股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"公司"）第十一届董事 会第七次会议通知于 2025 年 3 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 55 楼 5501 会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出 席董事 11 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关 法律法规和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 会议由公司董事长林传辉先生主持。 会议审议通过了以下议案： 一、 审议关于《广发证券 2024 年度董事会报告》的议案 以上议案需提交股东大会审议。 《广发证券2024年度董事会报告》详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《广发证券2024年度报告》第四节和第五节的相关内容 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-018 广发证券股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案的基本情况 三、审议程序 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。公司2024年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将 于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。 2 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审定数，2024 年公司合并报 表归属于母公司所有者的净利润为 9,636,829,949.09 元，母公司净利润为 9,192,363,677.28 元，期末可供分配利润为 34,435,878,957.62 元。 结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规 则》《广发证券股份有限公司章程》及中国证券监督管理委员会证监机构字〔2007〕 320 号文的有关规定，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2024 年度 利润分配预案如下： 2024 年度广发证券母公司实现净利润为 9, ...

广发证券股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广发证券股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1．公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □ 是 √ 否 2．财务报告内部控制评价结论 √ 有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价 ...

2024 年 12 月 31 日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广发证券 股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 广发证券股份有限公司 安永华明（2025）专字第70010787_G01号 广发证券股份有限公司 内部控制审计报告 广发证券股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内 部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025）专字第70010787_G01号 广发证券股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广发证券股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：昌 华 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 ...

广发证券股份有限公司 已审财务报表 2024年度 广发证券股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – 7 | | 已审财务报表 | | | | 合并及母公司资产负债表 | 8 | – 9 | | 合并及母公司利润表 | | 10 | | 合并及母公司现金流量表 | | 11 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 12 | – 13 | | 财务报表附注 | 14 – | 1 4 9 | 审计报告 安永华明（2025）审字第70010787_G01号 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广发证券股份有限公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的广发证券股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了广发证券股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、 形 ...

广发证券股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 关于广发证券股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70010787_G02号 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司董事会： 安永华明（2025）专字第70010787_G02号 广发证券股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：昌 华 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是广发证券股份有限公 司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广发证券股份有限公司 2024 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致之处。除了对广发证券股份有限公司 2024 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程 序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解广发证券股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供广发证券股份有限公司为 2024 年度报告披露使 ...

广发证券股份有限公司2024年度独立董事述职报告 梁硕玲 2024年，本人作为广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规以及《广发证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 《广发证券独立董事工作制度》的规定，独立公正、认真勤勉履行职责，对公司 经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平，促使董事会决策符 合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在会计、财务等领域拥有专业资历及相应经验，符合相关法律法规、监 管规定、自律规则以及《公司章程》《广发证券独立董事工作制度》等关于独立 董事的独立性要求。本人的基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况 梁硕玲女士，自2020年6月起获委任为本公司独立非执行董事。梁硕玲女士 现任香港大学经济及工商管理学院首席讲师、副院长。梁硕玲女士曾任香港城市 大学会计学助理教授，香港大学国际商业及环球管理课程主任、经济及工商管理 学院助理院长。梁 ...