Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 30, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will include both on-site and online voting options, with specific time slots for each [1] Shareholder Rights - All ordinary shareholders registered by the close of trading on July 24, 2025, have the right to attend the meeting and can appoint proxies to vote on their behalf [2] - The meeting will also be attended by the company's directors, supervisors, senior management, and other required personnel [2] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including amendments to the "Rules of Procedure for the Audit Committee of the Board" [3] - All proposals have been approved by the company's board and supervisory committee [3] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system, with detailed procedures provided in the attachments [4][5] - Voting will be non-cumulative, meaning that if shareholders vote on both the total proposal and specific proposals, the first valid vote will be considered [5] Proxy Voting - A proxy authorization letter is required for representatives attending on behalf of shareholders, which must be submitted along with identification [4][8] - The authorization letter must specify the representative's name and the date of issuance [8]

Core Points - The company has revised its "Shareholders' Meeting Rules" to align with the latest legal regulations and its actual situation, changing the name from "Shareholders' General Meeting Rules" to "Shareholders' Meeting Rules" [1] - The revised rules clarify the responsibilities and powers of the shareholders' meeting, ensuring that it operates in accordance with the "Company Law" and other relevant regulations [1][2] - The rules now specify the procedures for convening, proposing, notifying, and holding shareholders' meetings, including the timelines for annual and extraordinary meetings [2][3] Group 1 - The company must hold an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year, while extraordinary meetings can be called as needed [2][3] - If the company cannot convene a shareholders' meeting within the specified timeframe, it must report to the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [3] - The board of directors is required to convene the shareholders' meeting within the stipulated time and must provide written feedback on any proposals for extraordinary meetings from independent directors [3][4] Group 2 - Shareholders holding 10% or more of the company's shares can request the board to convene an extraordinary meeting, and the board must respond within 10 days [4][5] - If the board does not agree to convene the meeting, it must provide reasons and announce them [4][5] - The rules also allow the supervisory board or shareholders to convene meetings independently if the board fails to do so [5][6] Group 3 - The revised rules stipulate that shareholders can propose temporary proposals 10 days before the meeting, and the conveners must notify all shareholders of these proposals within 2 days [7][8] - All proposals must be fully disclosed in the meeting notifications to allow shareholders to make informed decisions [8][9] - The rules require that any election of directors or supervisors must provide detailed information about the candidates, including their backgrounds and any potential conflicts of interest [9][10] Group 4 - The company must hold the shareholders' meeting at its registered location or another location specified in its articles of association, ensuring that it is accessible to shareholders [10][11] - Shareholders can attend the meeting in person or through proxies, and each share carries one voting right [11][12] - The meeting must be presided over by a designated director or representative, and the minutes must accurately reflect the proceedings and decisions made [12][13] Group 5 - The rules emphasize that any resolutions passed at the shareholders' meeting must comply with legal and regulatory requirements, and any violations can be challenged in court [25][26] - The company is responsible for ensuring that the rights of minority investors are protected and that they can exercise their voting rights without obstruction [25][26] - The board of directors is tasked with executing the resolutions of the shareholders' meeting promptly to ensure the company's normal operations [26][27]

Core Viewpoint - Dezheng Health (000813) expects a net profit loss of 25 million to 50 million yuan in the first half of 2025, compared to a profit of 10.15 million yuan in the same period last year, representing a year-on-year decline of 346.24% to 592.48% [1] Financial Summary - The projected net profit loss for the first half of 2025 is between 25 million and 50 million yuan [1] - The profit for the same period last year was 10.15 million yuan [1] - The year-on-year decline in net profit is estimated to be between 346.24% and 592.48% [1]

1 德展大健康股份有限公司 《股东会议事规则》修订前后对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。修 订后，公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 股东大会议事规则 | 股东会议事规则 | | 第一条 为维护德展大健康股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 | 第一条 为维护德展大健康股份有限公 | | | 司（以下简称"公司"）及公司股东的合法权 | | 法权益，明确股东大会的职责权限，保证股 | 益，明确股东会的职责权限，保证股东会依 | | 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 | | | 国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 | 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 | | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上 | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 | | 市公司治理准则》《上市公司股东大会规 | 司治理 ...

德展大健康股份有限公司 《公司章程》修订前后对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规 范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。具体 内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 1.1.1 为维护公司、股东和债权人的 | 1.1.1 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益,规范公司的组织和行为，根据 | 人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定,制定 | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定,制 | | 本章程。 | 定本章程。 | | 1.1.2 公司系依照《中华人民共和国 | 1.1.2 公司系依照《公司法》和其他有 | | 公司法》和其他有关规定成立的股份有限 | 关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 | | 公司（以下简称"公司"）。 | 司"）。 | | … | … | | ...

德展大健康股份有限公司 《董事会审计委员会议事规则》修订前后对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会议事规则》 进行修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二条 审计委员会是董事会设立的专 | | 第二条 审计委员会是董事会设立的专 | 门工作机构，主要负责监督外部审计、指导 | | 门工作机构，主要负责监督外部审计、指导 | 内部审计、督促及评估内部控制、审核公司 | | 内部审计、督促及评估内部控制、审核公司 | | | 财务报告等工作。 | 财务报告等工作，并行使《公司法》规定的 | | | 监事会的职权。 | | 第五条 审计委员会由不少于三名董事 | 第五条 审计委员会由不少于三名董事 | | 组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 | 组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 | | 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 | 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 | | 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 | 当过半数。董事会成员中的职工代表 ...

德展大健康股份有限公司 《董事会议事规则》修订前后对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。 具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二章 董事会的一般规定 | 第二章 董事会的组成和职权 | | 2.2 董事会由九名董事组成，其中独 | 2.2 董事会由九名董事组成，其中独 | | 立董事三人，（至少包括一名会计专业人 | 立董事三名，（至少包括一名会计专业人 | | 员）。… | 士）。… | | | 2.3 董事会行使下列职权： | | 2.3 董事会行使下列职权： | （一）召集股东会，并向股东会报告工作； | | （一）负责召集股东大会,并向大会报告 | （二）执行股东会的决议； | | 工作； | … | | （二）执行股东大会的决议； | （四）制订公司的年度财务决算方案、决 | | … | 定公司的年度财务预算方案； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决 | … | | 算方案； | （六）制订公司增加或者减少注册资本、 | | … | ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-053 德展大健康股份有限公司 关于公司设立科技创新发展中心的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第 八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司设立科技创新发展中心的议 案》。为了深入整合公司及所属公司的内外专家资源力量，充分发挥专家团队科 技创新决策外脑支持作用，提升公司科技创新质量，优化科技创新决策机制，公 司将设立"科技创新发展中心"（以下简称"科创中心"），现将有关情况公告 如下： 一、设立科创中心的背景 近年来行业领军企业设立科技创新咨询组织，在统筹科技创新战略、长期战 略投资布局、重大项目咨询论证及科技监督评估等方面发挥着积极作用，积累了 成功经验。目前公司与中国工程院杨宝峰院士合作共建的院士工作站已经获批， 需要设立专职机构，依托院士工作站平台，构建公司科技创新的外脑支持体系， 实现科技决策的科学化、专业化和前置化，有效降低创新风险，推动公司科技创 新战略落地。 有关公司与中国工程院 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-054 德展大健康股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二 次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过的有关议案，公司定于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2025 年 7 月 30 日下午 14:30 时 网络投票时间为 2025 年 7 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-052 德展大健康股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，将公司股东大 会更名为股东会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 上述修订自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，公司《监事会议事规 则》随之废止。在公司股东大会审议通过本议案前，公司第八届监事会仍将按照 《公司法》要求行使监事会的职权。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过，尚需提交公司股东大会审议。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届监事 会第二十次会议通知已于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出；本次监事 ...