广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》规定，严格落实国资监管政策和证券 市场监管要求，恪尽职守，履职尽责，推动企业深化改革，全面落实 董事会各项权利，充分发挥定战略、作决策、防风险作用，持续完善 公司治理并提升董事会决策效率及决策水平，切实维护公司和全体股 东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事 会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 2023 年，公司围绕战略布局与年度经营目标，真抓实干，奋力 推动各项工作任务的落地，持续稳健发展。2023 年，在复杂多变的 经营环境下，公司实现营业收入 33.60 亿元，与上年基本持平；实现 归属于上市公司股东的净利润 6,632.60 万元。 二、董事会日常工作情况 （一）2023 年董事会召开情况 报告期内，公司董事会根据证监会、交易所规则以及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规定，审慎、科学决策公司重大事项，积 极推进董事会各项决议的实施。20 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–007 （一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024 年 3 月 28 日下午 14:30 时；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表 决的董事 9 人。（其中曾琼文董事委托卢勇滨董事出席会议并行使表 决权） （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体详见同日披露在巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–013 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年3月18日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年3月28日下午17:00； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、证券事务代表、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《2023年度监事会工作报告》 详见同日披露在巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《关于2023年资产减值准备计提与财务核销的 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李爱菊作为广西粤桂广业控股股份有限公司第9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广西 粤桂广业控股股份有限公司董事会提名为广西粤桂广业控股 股份有限公司(以下简称该公司)第 9 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广西粤桂广业控股股份有限公司第9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广西粤桂广 业控股股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，4 次股东大会，本人出 席情况如下： | 应参加 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 席董事 | 式出席董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | 次数 | 会次数 | 事会次数 | 数 | 数 | 事会会议 | 次数 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 4 | 本人认为，2023年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合 法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董 事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议 案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文 ...

李胜兰，女，1960 年出生，中共党员，教授，博士。1983 年西 北师范大学本科毕业，1991 年毕业于兰州大学，获经济学硕士学位； 2006 年毕业于中山大学，获管理学博士学位。硕士毕业后 1991 年 6 月至 1999 年 12 月在兰州大学管理科学系任教，历任讲师、副教授、 教授，管理科学系系主任；1999 年 12 月调入中山大学岭南学院经济 学系任教，至今任中山大学岭南学院教授；2002 年至 2006 年担任中 山大学岭南学院经济系系主任；2007 年 1 月至 2016 年 1 月担任岭南 学院副院长；2016 年 1 月至今任中山大学岭南学院经济学教授、博 士生导师。2016 年 12 月至 2019 年 12 月任广州白云电器设备股份有 限公司独立董事；2016 年 2 月至 2023 年 6 月任润建股份有限公司独 立董事；2018 年 2 月至 2024 年 1 月任广东广弘控股股份有限公司独 立董事；2018 年 11 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司独立董 广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘祎，男，1977 年生，2000 年毕业于东北电力大学，获学士学 位；2020 年毕业于中国政法大学，获法学硕士学位。2009 年 2 月至 2012 年 12 月任广东中天鼎盛律师事务所律师；2012 年 12 月至 2021 年 3 月任北京市盈科（广州）律师事务所律师；2021 年 3 月至今任 北京金诚同达（广州）律师事务所高级合伙人、广州分所执委会委员、 管理合伙人；2021 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司独 立董事。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–008 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于 2023 年资产减值准备计提与财务核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于 2023 年资产减值准备计提与财务核销的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、2023 年度资产减值准备计提与财务核销的概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《广东省省属企业资 产减值准备财务核销工作规则》、公司管理制度等有关文件的规定， 为准确、客观反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的 经营成果，基于谨慎性原则，公司对存货、应收票据、应收账款、其 他应收款、应收款项融资、固定资产、无形资产等资产进行全面清理 核实和减值测试，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备，对按报 废处理、账龄较长或者经多方追缴并通过诉讼程序仍无法收回且有证 据证明确实无法收回的资产进行财务核销。经测试，合并报表计提资 产减值准备 1,901.87 万元， ...

关于广西粤桂广业控股股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500010号 m 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 由话 Tel: 027-86791215 传赢 Fax: 027-85424320 业容股股份有限公 曲美联合会 Unl == 2 2 == 2 == 1 = 众环专字(2024)0500010 号 广西粤桂广业控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"粤桂股份")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")选 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是粤桂股份管理层的责任,我们的责任是 ...