证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-045 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）主持人：董事长刘富华先生。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）及巨潮资讯网上的《2025 1 年半年度报告全文》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 8 月 26 日下午 14:30； 广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 ...

（经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会战略发展与投资决策委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全重大投资决策程序，加强决策科学 性，完善公司治理结构，提升公司环境、社会与公司治理（以下简称 ESG）绩效 和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司 董事会设立战略发展与投资决策委员会（简称战略委员会），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员不能 履行职务时，由半数以上委员或董事会推举一名委员代履行职务。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 反舞弊管理制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强公司治理和内部控制，规范经营行为，维护公司和股 东合法权益，降低公司风险，防治舞弊。根据《企业内部控制基本规范》，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度主要明确反舞弊工作的宗旨、舞弊的概念及形式；反舞弊的 责任归属；舞弊的预防和控制；反舞弊常设机构及其职能；舞弊的举报、调查和 报告；反舞弊工作的指导和监督；舞弊的补救措施和处罚。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关 法律法规、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业和勤勉敬业的良好风气，防 止损害公司及股东利益的行为发生。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用各种违法、违规手段， 为本人、其他个人或单位谋取不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋 取不当的公司经济利益，同时可能为本人、其他个人或单位带来不正当利益的行 为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利 益，采用各种违法、违规手段使公司经济 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会设立审计委员会， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第七条 内部审计部门作为审计委员会的日常办事机构，在审计委员会的领 导下开展相关工作，负责会议组织、材料准备和会议纪要等工作。证券法务部协 助会议联络工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构； 第二章 委员会的构成 第三条 审计委员会由五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 独立董事为会计专业人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 会计师、财务负责人、总工程师和董事会秘书。 第二章 委员会的构成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员不能履行职务时，由半数以上委员或董事会推举一名委 员代履行职务。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 证券法务部为薪酬与考核委员会的日常办事部门，负责会议组织、 材料准备、会议纪要和会议联络等工作。 第三章 职责权限 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）和《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当 忠实、勤勉地履行职责。 第二章 聘任与解聘 第三条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或解 聘。董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。除董事长、总经理外的董事或高 级管理人员可以兼任董事会秘书，但必须保证其有足够的精力和时间承担董事会 秘书的职责。 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具备履行职责 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 对外担保管理制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效防范对外担保风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司对外担保应当遵守自愿、合法、审慎、互利、安全的原则，严 格控制担保风险。 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能 力及具有可执行性，公司应当谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的 可执行性。提供方提供的反担保财产为法律、法规禁止流通或不可转让的财产的， 公司应当拒绝为其进行担保。公司与全资子公司之间的担保不要求提供反担保。 公司及子公司为非 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议） 第一条 为进一步规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市 公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突 事项进行事前认可。 第三条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开专门会议的， 经全体独立董事一致同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会授权管理办法 （三）权责对等。董事会明确被授权主体的各项权责，被授权主体应按照相 应的工作规则和有关管理制度，忠实、勤勉地从事经营管理工作，行使职权不得 变更或超越授权范围。 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股 份"、"公司"）董事会授权管理制度，建立科学、规范、高效的决策机制，根据 《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》《董事会议事规则》等规定，制定 本办法。 第二条 本办法适用于粤桂股份。 第三条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前 提下，在一定范围、一定时间内将章程规定的部分董事会职权授予董事长、总经 理、董事会专门委员会等被授权主体行使。 第四条 授权的基本原则是： （一）依法合规。董事会在依法合规、风险可控的前提下进行授权。 （二）适度授权。董事会结合公司实际适当适度授权，兼顾决策效率，提升 授权的执行效果。 第二章 授权的范围和事项 第五条 董事会授权范围为：公司章程规定的除法定职权外的其他职权，且 经董事会审 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会设立提名委员 会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 委员会的构成 （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 第三条 提名委员会由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员不能履行职务时，由半数以上委员或董事会推举一名委员代履 行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...