本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 9 日收到独立董事李胜兰女士的书面辞职申请，因工作 原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去在董事会相关专门委员 会中担任的职务。截至本公告披露日，李胜兰女士未持有公司股票。 鉴于李胜兰女士辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立 董事的人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李胜兰女 士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。 公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。在公 司股东大会选举产生新任独立董事之前，李胜兰女士将按照有关法律 法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门 委员会中的职责，在公司股东大会选举产生新任独立董事之后，公布 正式离任的公告。辞职生效后，李胜兰女士将不再担任公司（含控股 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编 ...

广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 信 创 任 造 价 值 e越律师事 好 三四年 WH 广东省广州市天河区珠江新城浩村路5号凯华 Tel·486-020-85656282 广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 8 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")。广东连越律师事务所(以下简称"连越")受公司的委 托,指派谢凤仪律师、刘璐律师(以下简称"连越律师")出席公司 本次股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2024-001 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.召集人：公司董事会 1 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 1 月 8 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层 321 会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.主持人：公司董事长刘富华先生 6.会议召 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 投资管理办法 （经 2024 年 1 月 8 日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司投资行为,保护股东和公司的合法权益， 促进投资决策的科学化，提高投资的经济效益,防范投资风险，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及 《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》等相关法律、法规文件的规 定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部、全资子公司和控股子公司。 第三条 本办法所称投资管理是指公司本部及所属子公司的投 资行为从立项、论证、实施到回收投资全过程实施的管理。 第四条 投资项目应符合公司的战略发展目标和经营策略，并 根据本办法规定的审批权限和流程进行管理。 第五条 本办法适用的投资管理事项主要包括公司在境内外以 资金、实物资产、无形资产或股权等形式出资的直接投资行为，其中： （一）基本建设、技术改造、设备购置、资产收购、房产购买等 固定资产投资；其中设备购置不包含单独购置非生产性用途设备。 （二）专利权、非专利技术、商标权、土地使用权、特许权、探 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–004 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023年12月28日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、方式：2024年1月8日下午17:30；广州 市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司董事会秘书、证券事 务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为公司预计 2024 年度日常关联交易事项是公 司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式 符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益， 符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–003 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度将与实际控制人广东省环保集团有限公司（简称："广东环保集 团"）、控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司及其实际控制的关联 方等发生日常关联交易总额 11,861 万元。2023 年度实际发生日常关 联交易 4,305 万元（未经审计）。 预计 2024 年日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资 产的 0.5%且超过 300 万元，不超过公司最近一期经审计净资产的 5% 以上，该议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，关联董 事刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏对该项议案回避 表决，非关联董事李胜兰、胡咸华、刘祎审议通过。本议案无需提交 公司股东大会审议。 1 （二）公司 2024 年度预计关联交易情况 （一）广东广业清怡食品科技股份有限公 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–002 （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日通过书 面送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024 年 1 月 8 日下午 16： 00；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表 决的董事 9 人。（其中王志宏董事委托罗明董事出席会议并行使表决 权） 详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公 司投资管理办法 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2023-065 统一社会信用代码：91441882MAD7T5FQ74 类型：其他有限责任公司 法定代表人：陈晓宇 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 21 日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简 称"粤桂股份"或"公司"）第九届董事会第二十次会审议通过《关 于设立控股子公司的议案》，公司与连州新南昊反背冲石英矿有限公 司（以下简称"新南昊"）共同出资设立广东广业昊晶新材料有限公 司（以下简称"昊晶新材料公司"）。详见 2023 年 12 月 22 日披露 在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于设立控股子公 司的公告》（公告编号：2023-061）。 2023 年 12 月 22 日，昊晶新材料公司已完成工商登记，并取得 了连州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，变更完成后，相关登 记信息如下： 名称：广东广业昊晶新材料有限公司 2023 年 12 月 25 日 2 注册资本：人民币壹仟万元 1 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 21 日第九届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事 会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 会计师、财务负责人、总工程师和董事会秘书。 第二章 委员会的构成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员不能履行职务时，由半数以上委员或董事会推举一名 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会设立审计委员会， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 董事会审计委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 21 日第九届董事会第二十次会议审议通过） 第二章 委员会的构成 第三条 审计委员会由五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 独立董事为会计专业人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任,负责主持委员会工作。主任委员不能履行职务时，由半数 ...