证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024—033 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽国风新材料股份有限公司董事会现就提名徐文总为安徽国风新 材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽国风新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽国风新材料股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-020 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 28 日下午 14：50。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司第七会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第七届董事会 5、主持人：董事长朱亦 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 天律意[2024]第 01313 号 致：安徽国风新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规及规范性文件以及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"或"公司"）的委托， 指派梁天律师、陈昕媛律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2024 年 5 月 28 日召开的国风新材 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本 法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国风 新材的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验 证，保证本法律 ...

编号：2024-001 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与国风新材 2023 年度网上业绩说明会的投资 | | 员姓名 | 者 | | 时间 | 2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "国风新材投资者关系"微信小程序 | | 上市公司接待人员 | 董事长：朱亦斌先生 | | 姓名 | 总经理：张家安先生 | | | 总会计师：王冲先生 | | | 独立董事：尹宗成先生 | | | 董事会秘书：杨应林先生 | | | 证券事务代表：胡坚先生 | | | 1、问：请问公司产品的销售毛利率怎么从 22 年的 6 | | | 月 30 日 13.86%降到了 24 年 3 月 31 日的 3.32%?是公 | | | 司所属行业产能过剩?公司目前研发的项目较多，哪项 | | | 可以成为公司新的利润增长点? | | 投资者关系活动 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度 报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"约调研"小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见 和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索 "约调研"，点击"网上说明会"， 搜索"国风新材"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 1 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-019 安徽国风新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,235,052,670.09, a decrease of 9.16% compared to ¥2,460,376,512.99 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of ¥28,634,161.00, representing a decline of 112.46% from a profit of ¥229,717,911.05 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥45,496,835.67, down 130.35% from a profit of ¥149,893,086.82 in 2022[24]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.03, a decrease of 111.54% from ¥0.26 in 2022[24]. - The total operating revenue for 2023 was ¥2,235,052,670.09, a decrease of 9.16% compared to ¥2,460,376,512.99 in 2022[48]. - Revenue from film materials was ¥1,346,079,433.16, accounting for 60.23% of total revenue, down 11.40% from ¥1,519,261,699.16 in 2022[48]. - Revenue from new energy vehicle materials decreased by 16.51% to ¥293,338,834.45, representing 13.12% of total revenue[48]. - The total operating cost for 2023 was ¥2,111,573,081.89, with a gross profit margin of 5.85%, down from the previous year[51]. - The company's revenue from overseas markets decreased by 24.67% to ¥246,012,696.09, representing 11.01% of total revenue[49]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were ¥4,070,569,925.21, an increase of 10.61% from ¥3,680,245,075.48 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥2,861,117,007.71, a decrease of 1.60% from ¥2,907,670,694.13 at the end of 2022[24]. - The company's fixed assets decreased to ¥1,241,741,500, which is 30.51% of total assets, down from 35.54%[68]. - The amount of long-term borrowings increased significantly to ¥170,436,838, representing 4.19% of total assets, up from 0.51%[68]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥564,032,772, which accounted for 13.86% of total assets, down from 20.47% at the beginning of the year[67]. Research and Development - The company has a total of 71 invention patents and 179 utility model patents related to film materials, indicating strong R&D capabilities[39]. - The company is actively developing high-performance films, particularly in the optical-grade polyester film sector, which is encouraged by national policies and market demand[35]. - The company has established an open R&D platform to enhance the quality and performance of existing polymer functional films and new materials[35]. - The number of R&D personnel grew by 5.21% to 202 in 2023 from 192 in 2022, while the proportion of R&D personnel decreased to 13.12% from 13.81%[60]. - R&D expenses increased by 5.76% to ¥92,946,277.01 in 2023 from ¥87,880,851.55 in 2022, representing 4.16% of operating revenue[60]. Market and Industry Trends - The company faced significant challenges in the mid to low-end film industry, with an urgent need to enhance its industry level due to oversupply and intense competition[33]. - The market for polyimide films is expected to grow, driven by demand in electronics, flexible displays, and renewable energy sectors, with a notable shift towards domestic production[34]. - The company is focusing on high-end, specialized, and functional development of film materials in response to market trends and environmental considerations[33]. - The company focuses on four major industries: high polymer functional films, optoelectronic new materials, green environmental wood-plastic new materials, and lightweight materials for new energy vehicles[37]. Corporate Governance - The company has established a complete governance structure, including a board of directors with specialized committees to ensure effective decision-making and risk management[100]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in operations, personnel, finance, and assets, ensuring no conflicts of interest[103][104]. - The company has a robust internal control system and risk management framework to monitor and manage potential risks effectively[95]. - The company has implemented a risk warning mechanism for funds and inventory, achieving no bad debt losses and no major safety or environmental incidents in 2023[47]. - The company has established a dynamic management mechanism for long-term assistance and support, enhancing employee career development pathways[43]. Shareholder Engagement - The company held its first temporary shareholders' meeting on March 17, 2023, with an investor participation rate of 29.32%[106]. - The annual shareholders' meeting for 2022 was held on April 20, 2023, with a participation rate of 29.20%[106]. - The second temporary shareholders' meeting of 2023 took place on October 18, 2023, with a participation rate of 30.47%[106]. - The company has been actively engaging in shareholder meetings to ensure transparency and governance[106]. - The report emphasizes the importance of shareholder engagement in driving company performance and strategic direction[200]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and social responsibility, balancing the interests of shareholders, employees, and society[100]. - The company utilized 5.6841 million kWh of rooftop solar green electricity in 2023, effectively saving 1,664 tons of standard coal[150]. - The company plans to install a 4.5MW solar power station on the roof of a new factory, which is expected to increase green electricity usage by 4.5 million kWh annually[150]. - The company actively participated in rural revitalization efforts, including targeted assistance activities in Huaji Village, Chao Lake City[152]. - The company has committed to supporting rural revitalization by sending party members to assist in community development, specifically in Changfeng County, enhancing local agricultural production[157]. Management and Leadership Changes - The company appointed Zhu Yibin as the new chairman of the board on September 28, 2023, following the resignation of Huang Qiongyi due to age reasons[111]. - Li Yang was elected as the chairman of the supervisory board on March 17, 2023, succeeding Wang Liya who left due to work changes[111]. - The company has experienced changes in its senior management, including the appointment of Zhang Jia'an as the general manager on September 28, 2023[111]. - The management team includes professionals with advanced degrees and certifications, ensuring a high level of expertise in financial and operational matters[118]. - The company has a strong management team with diverse backgrounds in finance, engineering, and management, enhancing its operational capabilities[115].

安徽国风新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（下称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简 称公司）内部控制制度和内部控制评价管理制度，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的 ...

安徽国风新材料股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－012 会议审议通过以下议案： 一、审议通过《国风新材 2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作 报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司第五会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监 事 3 名。会议由监事会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提请公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《国风新材 2023 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提请公司 2023 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年度未实现盈利 ...

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 22 日在公司第七会议室召开， 会议通知于 2024 年 4 月 12 日发出。本次会议应出席独立董事 4 名，实际 出席独立董事 4 名。全体独立董事共同推举毕功兵先生召集并主持本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形 成了如下决议： 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、审议通过《国风新材 2023 年度利润分配预案》 经公司独立董事专门会议审议，一致认为 2023 年度利润分配预案充 分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公 司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公 司实际情况，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交公司董事会 及股东大会进行审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司本次为 4 家全资子公司提供共计 4.6 亿 ...

安徽国风新材料股份有限公司 独立董事毕功兵 2023 年度述职报告 2023 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。在任职期间，本人照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司独 立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、 独立公正地履行职责，积极参加并亲自准时出席股东大会、董事会， 认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立性说明 （二）出席董事会专门委员会情况 2023 年度，本人作为第七届董事会提名委员会委员、召集人， 薪酬与考核委员会委员，应出席专门委员会会议 3 次，亲自出席专门 委员会会议 3 次，委托出席次数为 0，缺席次数为 0。报告期内公司 尚未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的制定，公司将 在 2024 年召开独立董事专门会议并审议相关事项。具体出席会议情 况如下： 提名委员会 薪酬与考核委员会 姓名 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 毕功兵 2 2 ...