安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-018 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 495,015,341.33 | 522,095,425.20 | -5.19% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -24,694,790.16 | ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -- 安 徽 国 风 新 材 料 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 王 胎 亚 寺 [SOS +] [220-4 目 录 . 募集资金年度存放与使用情况签证报告 -- 一、管理层的责任 安徽国风新材料股份有限公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《安徽国风新 材料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 您可使用手机"扫一扫" 武进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//accmof.ews.cn） the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject o ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次担保对象之一公司全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司 资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 安徽国风新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意 为芜湖国风塑胶科技有限公司（下称"芜湖国风公司"）、安徽国风木塑 科技有限公司（下称"国风木塑公司"）、安庆国风新能源材料有限公司 （下称"安庆国风公司"）和合肥国风先进基础材料科技有限公司（下称 "国风先基公司"）4 家全资子公司提供共计 4.6 亿元额度的金融机构融 资和授信担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 因被担保方芜湖国风公司资产负债率超过 70%，本次担保额度预计事项在 公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、担保额度预计情况 1 统一 ...

安徽国风新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 编号：2024-010 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及 时履行信息披露义务。 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会、监事会于 2024 年 4 月 19 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、 监事会换届选举工作正在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事 会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董 事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员等的任期亦相应顺 延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第七届 董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及董事会聘任的 高级管理人员等将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续 履行其义务和职责。 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 编号：2024-009 近日，接管理人通知，合肥建汇战新股权投资基金合伙企业（有 安徽国风新材料股份有限公司 关于对外投资设立基金取得备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资情况概述 限合伙）已根据《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行 办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了基金备案 手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体情况如下： 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 10 月 18 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立 合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的议案》，具体内容详 见公司 2023 年 9 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的公告》 （编号：2023-037）。公司拟以自有资金 3 亿元与合肥市建设投资控 股(集团)有限公司（以下简称"建投集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资情况概述 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 10 月 18 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立 合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》，具体内容详见公 司 2023 年 9 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与 投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》（编号： 2023-038），公司拟以自有资金 1 亿元与合肥市产业投资控股（集团） 有限公司（以下简称"产投集团"）、合肥产投资本创业投资管理有限 公司（以下简称"产投资本"）等企业共同投资设立合肥市国资国企 创新发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册登记 机关核准登记的名称为准）。 上述基金已于 2024 年 3 月 12 日完成了工商登记并领取了《营业 执照》，具体内容详见 2024 年 3 月 14 日披露的《关于对外投资进展 的公告》（公告编号：2024-006 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 编号：2024-007 安徽国风新材料股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资情况概述 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 10 月 18 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立 合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的议案》，具体内容详 见公司 2023 年 9 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的公告》 （编号：2023-037），公司拟以自有资金 3 亿元与合肥市建设投资控 股(集团)有限公司（以下简称"建投集团"）、合肥建投资本管理有限 公司（以下简称"建投资本"）等企业共同投资设立合肥市国有资本 战新产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册 登记机关核准登记的名称为准）。 二、对外投资进展情况 上述基金已于近日完成工商登记手续并领取企业 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 编号：2024-006 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 10 月 18 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立 合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》，具体内容详见公 司 2023 年 9 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与 投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》（编号： 2023-038），公司拟以自有资金 1亿元与合肥市产业投资控股（集团） 有限公司（以下简称"产投集团"）、合肥产投资本创业投资管理有限 公司（以下简称"产投资本"）等企业共同投资设立合肥市国资国企 创新发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册登记 机关核准登记的名称为准）。 安徽国风新材料股份有限公司 关于对外投资进展的公告 一、对外投资情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 执行事务合伙人：合肥产投资本创业投资管理有限公司 注册资本：叁拾叁亿圆 ...

安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路288 号置地广场A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规及规范性文件以及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"或"公司"）的委托， 指派卢贤榕律师、陈晓薇律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2024 年 2 月 28 日召开的国风新材 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-005 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 28 日下午 14：50。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 2 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 2 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司第七会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第七届董事会 5、主持人：董事长朱亦斌先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 （二）会议 ...