法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 天律意[2024]第 01313 号 致：安徽国风新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规及规范性文件以及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"或"公司"）的委托， 指派梁天律师、陈昕媛律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2024 年 5 月 28 日召开的国风新材 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本 法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国风 新材的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验 证，保证本法律 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-020 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 28 日下午 14：50。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司第七会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第七届董事会 5、主持人：董事长朱亦 ...

编号：2024-001 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与国风新材 2023 年度网上业绩说明会的投资 | | 员姓名 | 者 | | 时间 | 2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "国风新材投资者关系"微信小程序 | | 上市公司接待人员 | 董事长：朱亦斌先生 | | 姓名 | 总经理：张家安先生 | | | 总会计师：王冲先生 | | | 独立董事：尹宗成先生 | | | 董事会秘书：杨应林先生 | | | 证券事务代表：胡坚先生 | | | 1、问：请问公司产品的销售毛利率怎么从 22 年的 6 | | | 月 30 日 13.86%降到了 24 年 3 月 31 日的 3.32%?是公 | | | 司所属行业产能过剩?公司目前研发的项目较多，哪项 | | | 可以成为公司新的利润增长点? | | 投资者关系活动 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度 报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"约调研"小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见 和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索 "约调研"，点击"网上说明会"， 搜索"国风新材"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 1 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-019 安徽国风新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议， 审议通过《国风新材 2023 年度利润分配预案》，现将该分配方案的专项 说明公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-015 安徽国风新材料股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 2.董事会决议情况 董事会审议并通过了关于公司 2023 年度利润分配预案的议案，同意 将 2023 年度利润分配预案提交股东大会审议。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2023 年实现归属于上市公司股东净利润-28,634,161.00 元，2023 年度无需提 取法定盈余公积，减去对股东的分配利润 17,919,525.42 元，加上期初未 分配利润 746,470,839.15 元，期末可供股东分配利润为 699,917,152.73 元。其中：公司（母公司）2023 年度实现净利 ...

安徽国风新材料股份有限公司 一、预算编制基础 1、公司财务预算遵循企业会计准则按照合并报表口径进行编制。2024 年度预算编制的合并范围包括安徽国风新材料股份有限公司和全资子公 司安徽国风木塑科技有限公司、芜湖国风塑胶科技有限公司、合肥卓高资 产管理有限公司、安徽国风新材料技术有限公司、合肥国风先进基础材料 科技有限公司 5 个子公司。 2、预计 2024 年国内外宏观经济环境不会突发重大变化。 3、预计 2024 年公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市 场价格和供求关系不会突发重大变化。 二、主要预算指标 2024 年度财务预算报告 根据安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）战略发展目标， 2024 年是公司发展承上启下、继往开来的关键之年，公司将坚持"1+3+N" 发展战略，在提质增效、项目建设、技术创新、规范运作、建设方面持续 用功用力，在结构调整、产业转型上做深做实，扎实推动公司转型发展， 提升企业核心竞争力。在深入分析国内外经济形势与行业趋势的基础上， 结合公司实际情况，公司认真组织编制了 2024 年度财务预算报告 三、特别提示 2024 年度预算不代表本公司 2024 年的盈利预测 ...

一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内履职情况 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事李鹏峰 2023 年度述职报告 2023 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。在任职期间，本人照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司独 立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，在公司及经 营层的积极配合和支持下，本人遵循客观、公正、诚信的原则，勤勉 尽责，独立履行独立董事职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥 独立董事的作用，有力维护了公司及股东特别是中小股东的利益。现 就 2023 年度履职情况报告如下： （一）出席董事会和股东大会情况 本人在 2023 年任职期间积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认 ...

安徽国风新材料股份有限公司 一、主要财务数据情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入 | 223,505.27 | 246,037.65 | -9.16% | 191,002.72 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -2,863.42 | 22,971.79 | -112.46% | 28,215.58 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -4,549.68 | 14,989.31 | -130.35% | 18,969.97 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,856.05 | 11,265.24 | -3.63% | 31,179.34 | | 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.26 | -111.54% | 0.32 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 0.26 | -111.54% | 0.32 | | 加权平均净资产收益率 | -0.99% | 8.20% | -9 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-011 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司第七会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《国风新材 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《国风新材 2023 年度董事会工作报告》； 《2023 年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公 司 2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"中的报告期内公司 所处的行业情况、报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、主营 业务分析概述、公司未来发展等内容 ...

安徽国风新材料股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024] 1559-3 号 目 内部控制审计报告- 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//-- 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国风新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天职业字[2024]1559-3 号 安徽国风新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽国风新材 料股份有限公司（以下简称"国风新材"）2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...