会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 所属企业拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供 220kV 送出线路 工程 EPC 总承包服务暨关联交易的议案》。 经审查，公司所属企业与山东电力工程咨询院有限公司（以下简 称"山东院"）发生的 EPC 工程总承包服务业务均按照公平、公允的 原则进行，通过招标方式确认。山东院同时具备电力、新能源、化工 等行业设计甲级资质以及电力施工总承包壹级资质，有助于进一步控 制工程建设成本，提供优质工程服务。对吉电股份的当期及未来财务 状况、经营成果无不利影响，不存在损害吉电股份股东利益的情况， 也不影响吉电股份的独立性。 1 吉林电力股份有限公司 2024年第五次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《吉林电力股份有限公司 独立董事专门会议议事规则》的相关规定，2024 年 10 月 14 日，吉 林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"）2024 年 第五次独立董事专门会议对拟提交公司第九届董事会 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-079 吉林电力股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第十六次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件等方式发出。 2. 2024 年 10 月 15 日，第九届监事会第十六次会议在公司会议 室以现场与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会监事 5 人，实参会监事 4 人。监事刘阳女士因公无 法出席，全权委托监事杨青春先生代为表决。 4.会议由监事会主席王海民先生主持。 5.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合 《公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 关于公司所属企业拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供 220kV 送出线路工程 EPC 总承包服务暨关联交易的议案 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 吉林电力股份有限公司监事会 二○二四年十月十五日 2 会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-078 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2024 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第二十四次会议以现场 与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会的董事 9 人，实参会董事 8 人。董事牛国君先生因 公无法出席，全权委托董事杨玉峰先生代为表决。 4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人 民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）的规定。 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于吉电股份以 风力、光伏发电资产开展类REITs业务的议案》，同意公司向深圳证 券交易所申请注册并发行类REITs，注册及发行规模预计不超过14亿 元。 具体内 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-077 吉林电力股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 公司将继续坚持以投资者需求为导向，坚守合规底线，不断完善 法人治理结构和内部控制制度，提高公司治理水平。制定标准化表单 一、聚焦主责主业，实现高质量发展 公司于 2002 年 9 月在深交所挂牌上市，是国家电力投资集团有 限公司（以下简称"国家电投"）控制的上市公司，也是国家电投绿 色氢基能源专业化平台。主要业务涵盖新能源、氢能、综合智慧能源 及火电、供热、电站服务等领域。截至 2024 年 6 月末，资产总额 797.3 亿元，装机规模 1366.99 万千瓦，清洁能源装机占比超 75%，打造了 东北、西北、华东、华中、华北 5 个区域新能源基地，发展项目已遍 及 30 个省市自治区。2024 年上半年，实现营业收入 68.87 亿元，利 润总额 16.42 亿元，归母净利润 10.95 亿元。 公司将全面贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，落实国家电 1 投"均衡增长战略"，聚焦"新能源+"和绿色氢基能源双赛道，全 面提升"投资、开发、建设、技术、创新、运营"六大核心能力，保 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-076 吉林电力股份有限公司 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会《关于同意对吉林电力股份有限公司向专业投资者公 开发行科技创新公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1329 号），批 复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿 元科技创新公司债券的注册申请。 二、本次发行科技创新公司债券应严格按照报送深圳证券交易所 的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，你公司在注册有 效期内可以分期发行科技创新公司债券。 公司董事会将根据上述批准文件的要求和公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次科技创新公司债券发行的相关事宜，并及时履 1 行相关信息披露义务。 关于面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、自同意注册之日起至本次科技创新公司债券发行结束前，你 公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。" 2 特此 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-076 吉林电力股份有限公司 关于面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会《关于同意对吉林电力股份有限公司向专业投资者公 开发行科技创新公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1329 号），批 复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿 元科技创新公司债券的注册申请。 二、本次发行科技创新公司债券应严格按照报送深圳证券交易所 的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，你公司在注册有 效期内可以分期发行科技创新公司债券。 四、自同意注册之日起至本次科技创新公司债券发行结束前，你 公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述批准文件的要求和公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次科技创新公司债券发行的相关事宜，并及时履 1 特此公告。 吉林电力股份有限公 ...

Group 1: Financial Performance and Management - The internal rate of return on capital for the Daan wind-solar green hydrogen ammonia project is 4.57% without considering green premiums [1] - The company is highly focused on market value management, striving to enhance operational performance and intrinsic value, and actively returns profits to investors through cash dividends [1] - The company maintains good communication with investors through various activities, including investor research receptions and performance briefings [1] Group 2: Strategic Planning and Development - The company has not adjusted its installed capacity targets for new energy projects according to its development plan [1] - The company is currently planning its 14th Five-Year Plan [2] - The expansion of the company's green electricity projects is primarily based on self-construction rather than acquisitions [2] - Jilin Electric Power Co., Ltd. is positioned as a specialized platform for green hydrogen-based energy by the State Power Investment Corporation [2]

的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） | 债券简称：22 | 吉电 | G1 | 债券代码：149848.SZ | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 吉电 | G2 | 债券代码：148096.SZ | | 债券简称：23 | 吉电 | GCKV01 | 债券代码：148530.SZ | 国泰君安证券股份有限公司 关于 吉林电力股份有限公司三分之一以上董事发生变动 2024 年 9 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制本报告的内容及信 息来源于吉林电力股份有限公司（以下简称"发行人"或"吉电股份"）对外公布的 《吉林电力股份有限公司关于独立董事辞职的公告》《吉林电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》《吉林电力股份有限公司第九届董事会第 十八次会议决议公告》《吉林电力股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告》 《吉林电力股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告》《吉林电力股份 有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》《吉林电力股份有限公司 2024 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-074 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2024 年 9 月 19 日，公司第九届董事会第二十三次会议以通讯 方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。 审议《关于补选吕必波先生为公司第九届董事会审计委员会委员 的议案》 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选吕必 波先生为公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选吕必 波先生为公司第九届董事会审计委员会委员。 三、备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 附：吕必波先生简历 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二○二四年九月十九日 4.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人 民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-075 吉林电力股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 附：王海民先生简历 1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第十五次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2024 年 9 月 19 日，第九届监事会第十五次会议以通讯方式召 开。 3.公司应参会监事 5 人，实参会监事 5 人。 4.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合 《中华人民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 关于选举公司第九届监事会主席的议案 会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第九届监事会主席的议案》，同意选举王海民先生为公司第九届 监事会主席。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 1 特此公告。 吉林电力股份有限公司监事会 二○二四年九月十九日 2 附： 王海民先生简历 王海民，男，1964 年 1 ...