吉林电力股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《吉林电力股份有限公司 独立董事专门会议议事规则》的相关规定，2025 年 4 月 24 日，吉林 电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"）召开 2025 年第二次独立董事专门会议。本次会议独立董事应到 3人，实到2人。 独立董事金华先生因公无法出席会议，全权委托独立董事潘桂岗先生 代为表决，会议对拟提交公司第九届董事会第三十一次会议审议的有 关事项进行了审查，审查意见如下： 一、审议《公司 2024 年度利润分配预案》 经审查，公司 2025 年中期分红安排符合公司实际情况，符合《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《章程》《未 来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等规定和要求，体现了公司 对投资者合理回报的重视，有利于公司的正常经营和健康发展，不存 在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 三、审议《关于公司与国家电投集团财务有限公司签订<金融 ...

3.公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与国 家电力投资集团有限公司开展委拨、委贷业务的议案》，关联董事杨 玉峰先生、牛国君先生、胡建东先生和吕必波先生履行了回避表决义 务，参与表决的 5 名非关联董事一致同意通过该项议案。该项关联交 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-030 吉林电力股份有限公司 关于公司与国家电力投资集团有限公司开 展委拨、委贷业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1.为优化债务结构，节约财务费用，吉林电力股份有限公司（以 下简称"吉电股份"或"公司"）拟通过国家电投集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）与国家电力投资集团有限公司（下称"国 家电投集团"）开展委拨、委贷业务，即国家电投集团委托财务公司 代为其向公司及下属分、子公司拨付融资资金，金额不超过 10 亿元 人民币。 2.国家电投集团为公司实际控制人，公司与财务公司同受国家电 投集团控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本 次交易构成关联交易。 1 易已经独立董事专门 ...

关于本报告 About this report 报告简介 吉林电力股份有限公司（简称"吉电股份"）发布《吉 林电力股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理 （ESG）报告》（以下简称"本报告"）。本报告主要披 露公司报告期内在公司治理、环境保护、社会责任、创 新发展等方面的管理措施和成效。 报告编制依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可 持续发展报告编制》 国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指 标体系》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI） 中 国 社 会 科 学 院《 中 国 企 业 社 会 责 任 报 告 编 写 指 南 （CASS-ESG5.0）》 联合国可持续发展目标（SDGs） 时间范围 Basis of preparation "Guidelines for Self-Regulatory Supervision of Listed Companies on the Shenzhen Stock Exchange No. 3 - Preparation of Sustainable Development Reports" SASAC's ...

一、募集资金基本情况 2016年，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2016]1994号）核准，公司向国家电投集团吉林省能源交通总公司 等不超过十名的特定对象非公开发行股票685,701,785股新股，发行价 格为5.60元/股，募集资金总额为人民币3,839,929,996.00元，扣除发行 费用后的募集资金净额为人民币3,757,267,402.43元。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-033 吉林电力股份有限公司 关于将节余募集资金永久性补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于将节余募集资 金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元（实际节余资金以永久性补流实施当日募集资金专户余额为准） 的节余募集资金永久补充流动资金。现将具体情况公告如下： 募集资金到位情况已经 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-019 吉林电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕22 号） 的要求对会计政策进行变更。根据《上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交吉 林电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东会审议批准； 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1 起施行。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释以及其他相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部下发了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通 ...

吉林电力股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见——签字页 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《吉林电力股份有限公司 章程》及《吉林电力股份有限公司独立董事规定》等相关规定，结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，吉林电力股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张学栋先生、 潘桂岗先生、金华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张学栋先生、潘桂岗先生、金华先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 吉林电力股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 | 董事签字： | 独立董事签字： | 职工代 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-037 吉林电力股份有限公司关于 召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司 2024 年度股东会。 2.会议召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025年5月20日（星期二）下午13:40。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交 易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-021 吉林电力股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第二十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出。 2. 2025 年 4 月 25 日，第九届监事会第二十次会议在公司会议室 以现场会议方式召开。 3.公司应参会的监事 4 人，实参会监事 3 人，监事孔辉先生因公 无法出席，全权委托监事刘阳女士代为表决。 4.经过半数监事推举，监事高仪先生主持本次会议。 （一）关于推荐胡一栋先生为股东代表监事候选人的议案 会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于推荐 胡一栋先生为股东代表监事候选人的议案》，同意推荐胡一栋先生为 公司第九届监事会股东代表监事候选人，本议案需提交股东会审议。 （二）公司2024年度监事会工作报告 1 会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。本议案需提交股东会审议。 具 ...

吉林电力股份有限公司监事会 对2024年度相关事项的审核意见 一、公司2024年度计提资产减值准备情况的审核意见 本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关 制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营 成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事 会同意公司本次计提减值准备事项。 二、对2024年度报告的审核意见 根据深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司2024年年度报告 披露工作的通知》的规定和要求，监事会认真审议了公司2024年年度 报告及其摘要，发表如下审核意见： 监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 三、对使用闲置募集资金进行暂时性补充流动资金的审核意见 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关内容及程序 符合中国证监会《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及吉林电力股份有限公司《募集资 金管理 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-020 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2. 2025 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第三十一次会议在公司 会议室以现场会议方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 7 人。独立董事金华先生因 公无法出席，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决；董事明旭东先 生因公无法出席，全权委托董事邓哲非先生代为表决。 4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议，公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2024 年度董事会工作报告 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2024 年度 董事会工作报告》。同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。 1 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公 司 2024 年度董事会工作报告》。 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第三十 ...