证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-081 吉林电力股份有限公司 关于公司与实际控制人所属企业发生关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1.关于拟接受电能易购（北京）科技有限公司提供物资配送暨 关联交易的事项 吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"） 拟接受电能易购（北京）科技有限公司物资配送，购买逆变器、组 件、通用工业品、办公物资、阀门等，关联交易额预计 21,378.84 万元。 2.关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供 吉西基地鲁固直流 140 万千瓦外送项目 1-1（光伏 100MW）PC 总 承包服务暨关联交易的事项 公司全资子公司通榆吉电新能源有限公司拟与上海能源科技发 展有限公司签订吉西基地鲁固直流 140 万千瓦外送项目 1-1（光伏 100MW）PC 总承包合同，合同总价 31,551.87 万元。 1 3.关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供 大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目配套 100MW 光 ...

《公司章程》修订内容前后对照表 | | 原《吉林电力股份有限公司章程》 | | | 修订后的《吉林电力股份有限公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 章节 | 内 容 | 方 | 章节 | 内 容 | | 条目 | | 式 | 条目 | | | 第一章 | 总则 | | 第一章 | 总则 | | 第十二条 | 公司根据《中国共产党章 | | | 公司根据《中国共产党章 | | | 程》规定，设立中国共产党的 | | | 程》规定，设立中国共产党的 | | | 组织，开展党的活动。党委发 | | | 组织，开展党的活动。党委发 | | | 挥领导核心和政治核心作用， | | | 挥领导核心和政治核心作用， | | | 把方向、管大局、促落实。公 | 修订 | 第十二条 | 把方向、管大局、保落实。公 | | | 司要建立党的工作机构，配备 | | | 司要建立党的工作机构，配备 | | | 足够数量的党务工作人员，保 | | | 足够数量的党务工作人员，保 | | | 障党组织的工作经费，为党组 | | | 障党组织的工作经费，为党组 | | | 织的活动提供必要条件 ...

吉林电力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023年12月11日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，结合依法治企建设要求，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，独立董事应当过半数并担任召集人，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 1 第七条 公司证券业务管理部门作为审计委员会下的日常办事机 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 陕西吉电能源有限公司拟股权收购涉及的 陕西定边光能发电有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 信资评报字（2023）第 A10218 号 (共二册 第一册) )立信 上海立信资产评估有限 2023年9月30 F 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202301619 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT-2023-1588 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 信资评报字(2023)第A10218号 | | | 报告名称: | 陕西吉电能源有限公司拟股权收购涉及的陕西定边 光能发电有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 274.705.900.00元 | | | 评估报告日: | 2023年09月30日 | | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 王丽丽 会员编号:11120105 | (资产评估师) | | | 窦占欣 (资产评估师) 会员编号:11230123 | | (可扫描二 ...

吉林电力股份有限公司 独立董事规定 （2023年12月11日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会 1.年度报告以下简称"年报"。 2.提供年报审计的注册会计师以下简称"年审注册会计师"。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作， 更好地维护公司及股东的利益，依照法律、法规、以及公司《章程》， 特制定《吉林电力股份有限公司独立董事规定》。 第二条 缩略语 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司 《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计 ...

吉林电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023年12月11日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及 其他有关规定，特制定《吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会议事规则》。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事。 高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、总经 济师、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中独立董事应 当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出 建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； ...

吉林电力股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023年12月11日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由5名董事组成，其中独立董事应当过半 数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 1 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人 ...

吉林电力股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 公司本次延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期，有利 于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展 的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》的内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、关于公司与实际控制人所属企业发生关联交易的事项 1 形。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东 大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司证券发行注册管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，参加了公司于 ...

| | 原《吉林电力股份有限公司董事会议事规 | | | 修订后的《吉林电力股份有限公司董事会议事规 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 则》 | | | 则》 | | 章节 | 内 容 | 方 | 章节 | 内 容 | | 条目 | | 式 | 条目 | | | 第一章 | 总则 | | 第一章 | 总则 | | 第一条 | 为规范吉林电力股份有限 决策，更好地发挥公司董事会 | | | 保公司董事会的工作效率和 事会的作用，根据《中华人民 | | | | | | 为规范吉林电力股份有 限公司董事会的议事行为，确 | | | 公司董事会的议事行为，确保 | | | | | | 公司董事会的工作效率和科学 | | | | | | | | | 科学决策，更好地发挥公司董 | | | 的作用，根据《中华人民共和 | | | | | | 国公司法》、中国证券监督管理 | | | 共和国公司法》、中国证券监 | | | 委员会《上市公司章程指引》、 | 修订 | 第一条 | 督管理委员会《上市公司独立 | | | | | | 董事管理办法》《上市公司章 | | | 深圳证券交易 ...

特此公告。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-082 吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象 发行股票股东大会决议有效期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行 股票的相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日刊载于《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力 股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-005）。 根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有 效期为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2023 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 17 日，上述决议有效期即将到期。 鉴于上述情况，公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第九届董事会第十 二次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司向 特定对象发行股票股东大会决议有效 ...