吉林电力股份有限公司 独立董事规定 （2023年12月28日，经公司2023年第五次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作， 更好地维护公司及股东的利益，依照法律、法规、以及公司《章程》， 特制定《吉林电力股份有限公司独立董事规定》。 第二条 缩略语 1.年度报告以下简称"年报"。 2.提供年报审计的注册会计师以下简称"年审注册会计师"。 第二章 任职条件 第六条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司 董事的资格； （二）符合本办法第八条规定的独立性要求； 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司 《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 ...

2023年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《吉林电力股份有限公司 独立董事专门会议议事规则》的相关规定，2023 年 12 月 27 日，吉 林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"）2023 年 第一次独立董事专门会议对拟提交公司第九届董事会第十三次会议 审议的《关于公司所属企业拟接受山东核电设备制造有限公司提供风 机塔筒供货服务暨关联交易的议案》进行了审查，审查意见如下： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 所属企业拟接受山东核电设备制造有限公司提供风机塔筒供货服务 暨关联交易的议案》。 吉林电力股份有限公司 限公司提供风机塔筒供货服务暨关联交易的议案》的内容，并同意将 该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。 2 吉林电力股份有限公司2023年第一次独立董事专门会议审查意见——签字页 独立董事： 王义军 张学栋 潘桂岗 签字： 经审查，山东核电设备制造有限公司具备风力发电机组塔筒制造 及供应能力，能够 ...

4.公司董事长才延福先生主持本次会议。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合 《公司法》及公司《章程》的规定。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-088 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2023 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第十三次会议在长春 市南湖宾馆以现场与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人。董事明旭东先生因公 无法出席，全权委托董事梁宏先生代为表决。 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2.2023 年第一次独立董事专门会议审查意见。 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 审议《关于公司所属企业拟接受山东核电设备制造有限公司提供 风机塔筒供货服务暨关联交易的 ...

吉林电力股份有限公司章程 （2023年12月28日，经公司2023年第五次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护吉林电力股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范吉林电力股份有限公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 吉林电力股份有限公司系依照《股份有限公司规范意 见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立，在吉林省工商行政管理局注册登记， 取得企业法人营业执照、营业执照号91220000123962584G。 第四条 公司注册名称：吉林电力股份有限公司 中文全称：吉林电力股份有限公司 中文简称：吉电股份 英文全称：JILIN ELECTRIC POWER CO.,LTD. 英文简称：JEP 第五条 公司住所：吉林省长春市人民大街9699号 1 公司的设立经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]47号 文批准。 第三条 公司于2002年9月5日经中国证券监督管理委员会以证 监发行字[2002]97号核准，于2002年9月26日在深圳 ...

吉林电力股份有限公司 关于公司所属企业拟接受山东核电设备制 造有限公司提供风机塔筒供货服务暨关联 交易的公告 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 业拟接受山东核电设备制造有限公司提供风机塔筒供货服务暨关联 交易的议案》，关联董事李铁证先生和廖剑波先生履行了回避表决义 务，参与表决的7名非关联董事一致通过该项议案。该项关联交易已 经独立董事专门会议审议通过并发表审查意见。本次关联交易无需提 交股东大会审议。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1.基本情况 公司名称：山东核电设备制造有限公司 法定代表人：王洪涛 注册资金：27,643 万元人民币 1.吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"） 全资子公司大安吉电绿氢能源有限公司、扶余吉电新能源有限公司、 通榆吉电新能源有限公司拟接受山东核电设备制造有限公司（以下 简称"国核设备"）提供风机塔筒供货服 ...

吉林电力股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月28日，经公司2023年第五次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范吉林电力股份有限公司董事会的议事行为，确保 公司董事会的工作效率和科学决策，更好地发挥公司董事会的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及本公司《章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 缩略语 吉林电力股份有限公司以下简称"公司"或"本公司"。 第三条 董事会是公司常设的决策、执行机构，负责公司发展战 略和重大经营活动的决策，维护公司及全体股东的利益。 第二章 董事 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用。 1 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵 守法律法规、深圳证券交易所有关规定和公司《章程》，忠实、勤勉 履职，严格履行其作出的各项声明和承诺，切实履行报告和信息披露 义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合监管机构的日常监管。 第五条 公司董事为自然人，由股东 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-087 吉林电力股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次临时股东大会没有否决提案的情形； 2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点 吉林省长春市南湖宾馆松林厅会议室。 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日，其中： （1）通过深交所交易系统投票 2023年 12月 28日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票 3.会议召开方式 1 本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4.会议召集人 吉林电力股份有限公司第九届董事会。 5.会议主持人 公司董事长才延福先生主持本次会议。 6 ...

1.补助的类型 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-091 吉林电力股份有限公司 关于获得政府补助的公告 一、获取补助的基本情况 根据《关于下发<吉林市冬季清洁取暖项目管理办法>的通知》（吉 市清洁办发[2023]14号），吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司吉林松花江热电有限公司（以下简称"松花江热电公司"） 于 2023 年 12 月 27 日收到吉林市财政局拨付的北方冬季清洁取暖项 目补助人民币 2,183.63 万元。该项政府补助为现金形式，与资产相 关，但不具备可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司将根据相关资产的使用年限分摊递延收益，具体的会计处理 及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结 果为准。 4.风险提示和其他说明 公司将严格按照相关法律法规及相关政府部门的要求，合理合规 地使用政府补助资金。 三、备查文件 银行入账证明。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关 的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产 的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助 之外的政 ...

北京市中咨律师事务所 关于 吉林电力股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 致：吉林电力股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林电力股份有限公司（以 下简称"吉电股份"或"公司"）委托，指派彭亚峰、刘晓航律师（以下简称"承 办律师"）担任吉电股份于2023年12月28日召开的2023年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"发行注册管理办法"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-086 吉林电力股份有限公司 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议决定于 2023 年 12 月 28 日采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会，详见 2023 年 12 月 12 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第五次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-084），现将本次股东大会的召 开情况进一步提示如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第五次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 2023 年 12 月 11 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过 了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法 ...