关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百三十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次 临时股东大会的议案》，决定于2024年2月7日召开公司2024 年第一次临时股东大会，并于2024年1月23日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-08）。本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方 式进行，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现 将本次股东大会的有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会 （二）会议的召集人 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-10 峨眉山旅游股份有限公司 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 1 三十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。 （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会 （二）会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 三十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-08 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 2 月 7日（星期三）14:30； 1 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 时间为 2024 年 2 月 7日上午 9：15—9：25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2024 年 2 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-06 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百一十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百一十六次会议于 2024 年 1 月 22日以通讯表决的方式召 开。会议通知于 2024 年 1月 19 日以书面、短信方式发出。会议 由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会 议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 长变动的公告》（公告编号：2024-07）。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》 公司董事会于 2024 年 2月 7日下午 14：30在公司二楼会议 室召开 2024 年第一次临时股东大会。会议将采用现场会议和网 络投票结合方式进行。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》 表决结果：3票同意，0 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-05 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百三十三次会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决的 方式召开。会议通知于 2024 年 1月 19日以书面、短信方式发 出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》 公司董事长王东先生因组织安排和工作需要，向公司董 事会提出辞去董事长、董事及相关专委会职务。为保障公司规 范运作及正常经营，经公司股东四川省峨眉山乐山大佛旅游 集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会审核，现提名许 1 拉弟先生为公司董事及董事长候选人，任期至本届董事会换 届之日止。 公司董事会提名委员会对本议案发表了同意的审核意见。 表决结果 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-07 峨眉山旅游股份有限公司 关于公司董事长变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长离任情况 总数的二分之一。 三、相关事项影响分析 上述事项不会对本公司生产经营、财务状况及偿债能力 产生重大不利影响，且不影响公司董事会或其他内部有权决 策机构决策的有效性，本次人员变动后公司治理结构符合法 律规定和《公司章程》规定。 公司及董事会对王东先生任职期间的勤勉工作以及为 公司战略规划、经营发展、规范治理做出的卓越贡献表示感 谢！ 因组织安排和工作需要，王东先生申请辞去公司第五届 董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会 战略委员会主任委员、董事会审计委员会、提名委员会委员 职务。辞职后，王东先生不再担任公司任何职务,但在公司股 东大会选举产生新的董事之前继续履行董事职责。 二、新任董事长聘任情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控 股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司提名，公司 董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第一百三十三次 会议审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国共产党乐山市委员会发布的《关于许拉弟、王 东同志职务任免的通知》（乐委干〔2024〕6 号），市委同意 许拉弟同志任峨眉山旅游股份有限公司党委书记，免去王东 同志峨眉山旅游股份有限公司党委书记职务。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-04 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司 关于公司党委书记任免的公告 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-01 经公司董事会提名委员会审查和董事会审议，同意聘任 苏真武先生为公司行政总监。 1 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百三十二次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以 现场结合视频方式召开。会议通知于 2024年1月2日以书面、 短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议 董事 5 人，其中，以视频表决方式出席的董事为陈金龙先生、 钟朝宏先生。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管 理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和本公司《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于聘任苏真武为公司行政总监的议案》 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《资产管理 制度》。 三、备查文件 全文 ...

第四条 除上述第三条以外的法律、法规允许的公司其他投 资行为亦适用本制度的规定。 第五条 公司各项投资全部纳入规范化、制度化管理，需经 董事会或股东大会审议的投资项目从内部立项、可行性研究、市 1 第一条 为加强公司投资运作和管理，规范公司投资行为， 提高资金运作效率，保证资金运营的安全性和收益性，切实保护 公司和投资者利益，根据法律法规、规范性文件、监管部门相关 规定及《公司章程》要求，结合公司具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及各分公司的投资行为。公 司控股子公司的投资行为参照本制度执行。 第三条 本制度所指投资分对外投资和对内投资两部分。对 内投资是指购买或处置资产的行为，工程项目投资、购置固定资 产投资、购买专利技术、技改投资、职工文化设施等投资。对外 投资是指收购股权、实物资产和其他资产，以资产或现金与其他 企业（包括境外企业）合资、合作、联营的投资，以及购入股票、 债券等金融证券投资和权益性股权投资，委托理财、委托贷款、 对子公司投资。 峨眉山旅游股份有限公司投资决策管理制度 （第五届第一百三十二次董事会审议通过） 第一章 总 则 场考察调研、项目最终确立和实施，均落实到人、责 ...

第一章 总 则 第一条 为规范峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 资产管理，确保资产真实性、安全性和完整性，预防与降低公司 的经济风险、损失，实现资产的保值和增值，根据《企业内部控 制基本规范》《企业会计准则第 6 号-无形资产》《企业内部控制 应用指引第 8 号—资产管理》、企业会计准则，结合公司经营情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及其分公司，控股子公司参 照执行。各分公司、子公司根据实际经营情况，可在遵循公司本 制度的前提下，细化建立适合本公司业务特点和管理要求的资产 管理办法，上报公司资产价值管理归口部门备案。 第三条 本制度所称资产，包括固定资产与无形资产。 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持 有的、使用寿命超过一个会计期间的单个或成套有形资产，包括 房屋建筑物、装修与装饰、索道设备、机器设备、电器及影视设 备、运输设备及其他（含其他设备和其他）等。本制度固定资产 适用于单位价值在 5000 元以上的单个或成套有形资产，5000 元 以下的资产可参照本制度或相关管理办法执行。 1 无形资产是指公司所拥有或者控制的、不具有实物形态而能 为使用者提供某种权利的 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-02 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百一十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任苏真武 先生为公司行政总监。 一、监事会会议召开情况 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司 高级管理人员的公告》（公告编号：2024-03）。 1 （二）审议通过《关于向子公司派出执行董事、监事、高级 管理人员的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意推荐刘正军 先生为四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司执行董事、副总 经理人选，潘小峰女士为四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公 司监事人选。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百一十五次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司六楼会议室以 现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 2 日以书面、短信 方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席 了会议，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开 ...