航天科技控股集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东和公司的合法权益，健全航天科技控 股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）法人治理结构， 促进公司规范化运作，提升独立董事履职能力,根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件以及《航天科技控股集团股份有限公司 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关条款的规定，结合 本公司实际情况，公司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会审计委员会成员中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，担任应当具 备丰富 ...

第二条 董事会专门委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告。公司董事会专门委员会包括： 审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 第二章 审计委员会议实施细则 第一节 人员及机构组成 第三条 审计委员会由三名董事构成，为不在公司担任高 1 级管理人员的董事。其中包括两名独立董事，且至少一名独 立董事具备专业会计背景。 航天科技控股集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 [经第七届董事会第三十一次（临时）会议审议通过] 第一章 总则 第一条 为保障股东及本公司合法权益，完善航天科技控 股集团股份有限公司（以下简称本公司）的法人治理架构， 推动公司运作的规范化，确保董事会专门委员会工作效率及 科学决策，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称《上市公司规范运作指引》）等法律 法规、规范性文件，以及《航天科技控股集团股份有限公司 公司 ...

航天科技控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障股东及本公司合法权益，完善航天科技控 股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）的法人治理 架构，推动公司运作的规范化，确保公司股东会依法召集、 召开并充分行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，结合本公司实际情况，特制定 本规则。 第二条 公司必须严格遵守法律、行政法规、本规则以及 《公司章程》的相关条款，确保股东会的召开，并保障股东 依法行使自己的权利。 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 公司董事会应切实履行其职责，认真并及时地组织股东 会。全体董事成员需勤勉尽责，确保股东会的顺利召开以及 依法行使职权。 第三条 股东会必须在《公司法》和《公司章程》所界定 的权限内行使职权，不得干涉股东对其自身权利的自由处分。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年至少召开一次，必须在上一会计年度结束后的 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）为 进一步完善公司法人治理制度，根据最新《上市公司章程指引》等法 律法规的修订内容，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进 行修订。该事项已经公司第七届董事会第三十一次（临时）会议审议 通过，将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体修订情况如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为规范航天科技控股集团股份有 | | 法权益，规范航天科技控股集团股份有限 | 限公司（以下简称"公司"）的组织架构 | | 公司（以下简称公司）的组织和行为，根 | 与运作机制，全面贯彻执行"两个一以贯 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 之"的核心指导原则，坚持并强化党的全 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 面领导作用，优化公司法人治理结构，构 | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | ...

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-006 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第三十一次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 30 日以通讯 方式发出，会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应表 决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长袁宁先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召 开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订 《公司章程》及其相关附件。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第三十一次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 30 日以通讯 方式发出，会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应表 决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长袁宁先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召 开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》。 根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订 《公司章程》及其相关附件。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-006 航天科技控股集团股份有限公司 表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订 <公司 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-028 航天科技控股集团股份有限公司 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00。 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2025 年第一次临时股东大会 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-027 航天科技控股集团股份有限公司 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）为 进一步完善公司法人治理制度，根据最新《上市公司章程指引》等法 律法规的修订内容，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进 行修订。该事项已经公司第七届董事会第三十一次（临时）会议审议 通过，将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体修订情况如 下： 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为规范航天科技控股集团股份有 法权益，规范航天科技控股集团股份有限 限公司（以下简称"公司"）的组织架构 公司（以下简称公司）的组织和行为，根 与运作机制，全面贯彻执行"两个一以贯 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 之"的核心指导原则，坚持并强化党的全 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 面领导作用，优化公司法人治理结构，构 （以下简称《证券法》）和其他有关规定， 建具有中国特色的现代企业制度，保障公 制订本章程。 司、股 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-028 2.网络投票日期、时间：2025 年 7 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00。 ...

Group 1 - The "Wang Yongzhi Experimental Class" aims to cultivate top innovative talents in the aerospace technology field, inspired by the spirit of Wang Yongzhi [2][3] - The curriculum is structured around a "four-in-one" system that includes foundational, expansion, practical, and specialized courses, enhancing students' scientific literacy and academic inquiry abilities [2] - The program will collaborate with prestigious universities such as Tsinghua University and Beihang University to strengthen talent cultivation in aerospace technology [2] Group 2 - The selection criteria for students emphasize patriotism, teamwork, dedication, innovation, and a strong connection between personal interests and national destiny [3] - The first cohort of the "Wang Yongzhi Experimental Class" is set to officially start in September 2025, targeting students entering the first year of high school [3] - The initiative is part of a broader effort to align education with practical industry needs, particularly in high-end manufacturing sectors like aerospace [3]