独立非执行董事：钟耕深 张世杰 李志刚 2023 年 10 月 30 日 1 海信家电集团股份有限公司独立非执行董事 对第十一届董事会 2023 年第四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，作为海信家电集团股份有限公司（「本公司」）的独立非 执行董事，我们本着认真、负责的精神，对本公司本次董事会审议的相关事项发表独立 意见如下： 本公司与 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd.之间 拟进行的日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，协议约 定的交易条件公允合理，符合本公司及本公司股东的整体利益；《业务合作协议》各条 款及其各自的年度上限公平合理。我们同意本项关联交易议案。 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-072 海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2023 年 10 月 13 日以 通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第四次会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。 2、董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第四次会议决 议； 1 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司《2023 年第三季度报告》（本公司《2023 年第三季度报 告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议及批准本公司与 Johnson Controls-Hitachi Air Con ...

H 股公告-持续关联交易暨订立第二份业务合作协议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-074 海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 10 月 30 日在香港联合 交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下， 供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 持續關連交易 暨訂立第二份業務合作協議 茲提述本公 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-071 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 10 月 17 日在香港联合交易所 有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 須予披露交易 認購理財產品 本公司第十一屆董事會 2023 年第一次會議以及 2022 年股東周年大會已分別於 2023 年 3 月 30 日以及 20 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-070 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-董事会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 10 月 13 日在香港联合交易所 有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 公告 董事會會議通知 海信家電集團股份有限公司（「本公司」）董事會（ ...

证券代码:000921 证券简称:海信家电 海信家电集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-003 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关 □媒体采访 √业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 √路演活动 别 □现场参观 □其他 海信家电 2023 半年度业绩说明会采用网络远程方式进行,面向全体 投资者。 分析师会议参会机构为国泰君安、中信建投、申万宏源、浙商证券、 华创证券、中信证券、高盛集团、国金证券、广发证券、中泰证券、长江 证券、招商证券、海通证券、开源证券、天风证券、国盛证券、中金公司、 民生证券、美林美银、兴业证券、首创证券、国信证券、瑞银等。 参与单位 路演活动参会机构为富国基金、淳厚基金、长江养老、交银施罗德、 名称及人 员姓名 正心谷资本、华宝基金、人保资产、中欧基金、平安养老、嘉实基金、高 毅资产、中银基金、睿远基金、永赢基金、上投摩根、工银瑞信、国寿养 老、华夏基金、华夏九盈、博时基金、宏利基金、中意资产、银华基金、 国寿资产、泰康资产、民生加银、易方达、广发基金、大成基金、长城基 金、南方基金、信达澳银、景顺长城、国投瑞银、平安资管、华安基金、 Fidelity Intern ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-068 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 9 月 18 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 18 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 須予披露交易 認購理財產品 本公司第十一屆董事會 2023 年第一次會議以及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 42.94 billion, representing a 12.10% increase compared to CNY 38.31 billion in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached approximately CNY 1.50 billion, a significant increase of 141.45% from CNY 620.23 million in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 1.26 billion, up 195.10% from CNY 428.07 million year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was approximately CNY 3.81 billion, a substantial increase of 429.43% compared to CNY 720.03 million in the same period last year[12]. - Basic earnings per share rose to CNY 1.09, a 136.96% increase from CNY 0.46 in the previous year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 63.91 billion, reflecting a 15.42% increase from CNY 55.38 billion at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately CNY 12.26 billion, an increase of 6.43% from CNY 11.52 billion at the end of the previous year[12]. Market Trends - The central air conditioning market in China grew by 1.4% year-on-year in the first half of 2023, with multi-split units experiencing a slight decline in market share[19]. - The retail sales of household air conditioners increased by 29.49% in the first half of 2023, driven by high temperatures and consumer recovery, with online and offline growth rates of 36.01% and 7.57% respectively[20]. - The refrigerator market saw a retail sales growth of 5.2% year-on-year, while the freezer market declined by 7.0% in the first half of 2023[21]. - The washing machine market experienced a retail volume decline of 4.9% and a retail sales decline of 1.2% in the first half of 2023, indicating a slow market recovery[23]. Business Strategy and Development - The company plans to focus on high-quality development, enhancing product, brand, marketing, and manufacturing capabilities to ensure sustainable growth[18]. - The company aims to enhance R&D efficiency and quality, focusing on key technology research to support product innovation[44]. - The company plans to optimize supply chain layout and improve flexibility to enhance cost and delivery competitiveness[44]. - The company is transitioning to a comprehensive thermal management system supplier for electric vehicles, focusing on energy-saving and environmentally friendly operations[48]. Environmental Initiatives - The company has created 5 national-level "green factories" and 1 national-level "green supply chain" as part of its response to the "dual carbon" strategy[86]. - The company improved its energy consumption per ten thousand yuan of output by 6.4% year-on-year in the first half of 2023[86]. - The company has established an ISO 14001 environmental management system, which has passed re-certification audits, ensuring ongoing compliance with environmental standards[81]. - The company invested a total of 2.926 million yuan in environmental governance and protection in the first half of 2023, establishing wastewater treatment stations and exhaust gas treatment equipment[84]. Shareholder and Equity Information - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - A total of 5,511 individuals were granted restricted stock under the 2022 A-share incentive plan, with a total of 25.422 million shares granted, accounting for 1.87% of the company's total share capital, at a grant price of 6.64 CNY per share[75]. - The employee stock ownership plan includes 59 employees holding a total of 10,810,000 shares, representing 0.78% of the company's total share capital[76]. - The company reported a total of 11,642,273.36 CNY in securities investments, with a fair value change gain of 2,026,066.75 CNY during the period[61]. Risks and Challenges - The company faced risks including macroeconomic fluctuations, rising costs of raw materials, and trade protectionism, which could impact consumer demand and profitability[67]. - The company emphasizes enhancing R&D capabilities and optimizing cost management to mitigate risks and improve operational quality[68]. Financial Management - The company reported a significant increase in contract liabilities to ¥1.88 billion, reflecting a rise in merchant repayments during the reporting period[55]. - The total financial assets at fair value reached ¥20.29 billion, with a notable increase in trading financial assets to ¥11.41 billion[57]. - The company has no overdue financial management amounts or other situations that may lead to impairment[105]. - The company has not engaged in any derivative investments for hedging or speculative purposes during the reporting period[62][63]. Operational Efficiency - The company's accounts receivable turnover improved by 14.3% year-on-year, while inventory turnover saw a significant improvement of 24.6%[43]. - The company achieved a 10% reduction in procurement material quantity, enhancing procurement efficiency through supplier optimization and shared measures[42]. - The company reported a significant increase in cash received from other operating activities, totaling 286,049,782.28 CNY, compared to 84,216,962.06 CNY in the previous year[141]. Research and Development - Research and development expenses rose to ¥1.24 billion, marking a 16.52% increase from the previous year, indicating a continued focus on innovation[51]. - The company has made significant breakthroughs in air conditioning technology, achieving international leading levels in multi-split intelligent predictive control systems[46]. - The company launched the first ultra-small capacity multi-split central air conditioning system, aligning with the national dual carbon strategy to reduce energy consumption[30]. Corporate Governance - The company emphasizes integrity as a core value, implementing various regulations to promote high standards of business conduct among employees and partners[50]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[89]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[88].

北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2022年A股限制性股票激励计划回购价格调整 相关事项的法律意见书 德和衡证律意见（2023）第547号 B E I J I N G D H H L A W F I R M 1 事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 释 义 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划回购价格调整 相关事项的法律意见书 德和衡证律意见（2023）第547号 致：海信家电集团股份有限公司 根据本所与贵司签订的《专项法律服务协议》，本所指派律师为贵司实施2022年 A股限制性股票激励计划提供专项法律服务。本所依据《公司法》《证券法》《管理 办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳开展核查 工作并出具法律意见。 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有 ...

海信家电集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：海信家电集团股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月 | 2023年1-6 | 2023年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金 | 占用资金的利 | 月偿还累计 | 占用资金余 | 原因 | | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | 息(如有） | 发生金额 | 额 | | | | 前控股股东、实际控制人 | 商丘冰熊冷藏 | 特定第三方* | 其他应收款 | 5,803.00 | | | | 5,803.00 | 货款 | 非经营性占 | | 及其附属企业 | 设备有限公司 | | | | | | | | | 用 | | 小计 | | | | 5, ...