股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-076 海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2023 年 11 月 22 日以通讯方式 向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第八次临时会议的通知。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 11 月 28 日以书面议案方式召开。 （2）董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司与海信集团控股股份有限公司签订的《业务合作框架协 议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。（董事长代慧忠先生， 董事贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生及高玉玲女士作为关联董事回避表决本项议 案。本议案具体内容详见本公司与本公告同日发布的《 ...

海信家电集团股份有限公司 关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监会广东监管局关于海信家 电集团股份有限公司（「本公司」）及本公司控股子公司与海信集团财务有限公司（「海 信财务公司」）开展存款金融业务提出的监管要求，以及深圳证券交易所的相关要求， 本公司审阅了海信财务公司2023年三季度财务报表，并进行相关的风险评估。同时对海 信财务公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验。 本报告仅供本公司及本公司控股子公司与海信财务公司开展存款金融业务使用，未 经书面许可，不得用作任何其他目的。 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的 批复》（银监复〔2008〕207 号）批准成立，注册地址：山东省青岛市东海西路17号海 信大厦15层；注册资本：13亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司；成立日期：2008 年6月12日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准，海信财务公司经营下列 本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 释义： 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-077 海信家电集团股份有限公司 2024年-2026年持续性关联交易预计公告 | 本公司 | 指 | 海信家电集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 海信集团公司 | 指 | 海信集团控股股份有限公司 | | 海信国际营销 | 指 | 青岛海信国际营销股份有限公司 | | 海信营销管理 | 指 | 海信营销管理有限公司 | | 海信视像 | 指 | 海信视像科技股份有限公司 | | 海信香港 | 指 | 海信(香港)有限公司 | | 海信财务公司 | 指 | 海信集团财务有限公司 | 一、持续性关联交易基本情况 （一）持续性关联交易概述 1、本公司于2023年11月28日与海信集团公司签署了《业务合作框架协议》，在该 项协议下就本公司与海信集团公司及其下属子公司拟于2024年-2026年开展的各项日常 关联交易事项进行了约定。本公司第十一届董事会于2023年11月28日召开2023年第八次 临时会议，会议以4票同意 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-078 海信家电集团股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)根据本公司未来的融资和担保需求，为保 证业务顺利开展，本公司及下属子公司2024年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不 超过人民币79亿元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立 信用证、履约担保、银行承兑汇票等。其中，预计为资产负债率超过70%的控股子公司 提供的担保额度不超过人民币72亿元，预计为资产负债率未超过70%的控股子公司提供 的担保额度不超过人民币7亿元。 上述议案已经本公司第十一届董事会2023年第八次临时会议以9票同意，0票反对， 0票弃权审议通过。本次担保事项须提交本公司2024年第一次临时股东大会审批。 二、2024 年度预计担保额度情况 根据本公司 2024 年度发展预期及融资需求，本公司及下属子公司 2024 年拟为控股 子公司提供担保，总担保额度不超过人民币 79 亿元，具体 ...

对本公司第十一届董事会 2023 年第八次临时会议相关事项 海信家电集团股份有限公司独立非执行董事 的事前认可说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定，作为海信家电集团股份有限公司（「本公司」）的 独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对本公司本次董事会审议的相关事项发 表事前认可说明如下： 一、关于本公司与海信集团控股股份有限公司开展《业务合作框架协议》以及在 该项协议下拟进行持续关联交易的事前认可说明 本公司事前就 2024 年-2026 年拟与海信集团控股股份有限公司进行的日常关联交 易（「该等日常关联交易」）通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，我们 认真审阅了该等日常关联交易文件后，认为该等日常关联交易是基于普通的商业交易条 件及有关协议的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及本公司股 东的整体利益；《业务合作框架协议》各条款及其各自的年度上限公平合理，我们同意 将该等日常关联交易议案提交董事会审议。 二、关于在海信集团财务有限公司开展《金融服务协议》以及在该项协议下拟进 行主要交易及持续关联交易 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-079 海信家电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 3:00 召开本公司 2024 年第一次临时股东大会（「本次股东大会」），具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会 2023 年第八次 临时会议审议，同意于 2024 年 1 月 25 日召开本公司 2024 年第一次临时股东大会，召 开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规 定。 （四））会议召开日期与时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 3:00 起 2、网络投票时间：2024 年 1 月 25 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：20 ...

海信家电集团股份有限公司独立非执行董事 对本公司第十一届董事会 2023 年第八次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定，作为海信家电集团股份有限公司（「本公司」）的 独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对本公司本次董事会审议的相关事项发 表独立意见如下： （三）《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》充分反 映海信财务公司经营资质、业务和风险状况。海信财务公司内部控制制度健全、执行有 效，运营正常，资金充裕，本公司与其开展金融业务风险可控。 因此，我们建议独立股东于股东大会上投票赞成以批准《金融服务协议》。 一、关于本公司与海信集团控股股份有限公司开展《业务合作框架协议》以及在 该项协议下拟进行持续关联交易的独立意见 本公司与海信集团控股股份有限公司拟进行的日常关联交易（「该等日常关联交 易」）议案审议程序合法合规，关联董事均回避表决，符合中国证监会和深交所的有关 规定。该等日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，协议 约定的交易条件公允合理，符合本公司及本公司股 ...

北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2022年A股限制性股票激励计划 回购注销部分A股限制性股票并减少注册资本 相关事项的法律意见书 德和衡证律意见（2023）第686号 B E I J I N G D H H L A W FI R M 1 北京 德和衡律 师事务所 B EI JI N G D H H L AW F I R M 事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 海信家电、公司、贵司 | 指 | 海信家电集团股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草 | | 本激励计划 | | 案）》 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员 | | 本次注销 | 指 | 公司根据本激励计划安排，回购注销A股限制性股票并减少注册资本 | | | | 的行为 | | 《考 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-075 海信家电集团股份有限公司 关于部分 A 股限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本公司本次回购注销限制性股票 21.20 万股，占本公司 A 股限制性股票授予总 量的 0.83%，约占本公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.02%，回购价格为 6.17 元/股，涉及激励对象人数 5 人； 2、截止本公告披露日，本次回购注销事项已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成。 3、上述股份注销完成后，本公司总股本由 1,388,147,370 股变更为 1,387,935,370 股。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2023 年 6 月 8 日召开第十一届董事会 2023 年第七次临时会议、第十一届监事会 2023 年第五次会议，审议通过了《关于回购 注销部分 A 股限制性股票的议案》，同意本公司回购注销限制性股票 21.20 万股。本公 司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述部分限制性股 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥21,955,657,812.97, an increase of 17.29% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥928,442,073.02, representing a significant increase of 106.49% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥799,315,978.16, up 130.12% from the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.69, reflecting a growth of 109.09% year-on-year[3]. - Total operating revenue for the period reached CNY 64.90 billion, an increase from CNY 57.03 billion in the previous period, representing a growth of approximately 13.3%[13]. - The company reported a net profit of CNY 3.75 billion for the period, compared to CNY 2.80 billion in the previous period, representing a growth of approximately 33.9%[13]. - The net profit for Q3 2023 reached CNY 3,962,894,078.53, a significant increase from CNY 2,299,211,852.53 in Q3 2022, representing a growth of approximately 72.5%[14]. - The company reported a total profit of CNY 4,672,953,001.09 for Q3 2023, up from CNY 2,843,831,331.47 in Q3 2022, representing an increase of approximately 64.3%[14]. - The company’s operating profit for Q3 2023 was CNY 4,454,960,440.96, compared to CNY 2,688,453,604.68 in the same period last year, indicating a growth of about 65.8%[14]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥64,442,317,561.80, an increase of 16.37% compared to the end of the previous year[3]. - The total assets of the company reached CNY 64.44 billion, compared to CNY 55.38 billion in the previous period, marking an increase of about 16.4%[12]. - The total liabilities increased to CNY 45.92 billion from CNY 39.10 billion, which is an increase of approximately 17.5%[12]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 14.63% to ¥13,203,090,534.64 compared to the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 13.20 billion from CNY 11.52 billion, showing an increase of about 14.6%[12]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥8,700,882,100.65, marking an increase of 111.56%[3]. - Cash flow from operating activities netted CNY 8,700,882,100.65, compared to CNY 4,112,665,147.87 in the same period last year, showing a growth of about 111.5%[16]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 8,862,746,475.40, compared to a smaller outflow of CNY 2,056,312,258.72 in the previous year[17]. - The company experienced a decrease in net cash flow from financing activities, with a net outflow of CNY 182,619,066.94 compared to an outflow of CNY 2,328,331,357.52 in the previous year[17]. Shareholder Information - As of September 30, 2023, the total number of ordinary shareholders is 19,337, with the largest shareholder, Qingdao Hisense Air Conditioning Co., Ltd., holding 37.23% of shares[7]. - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for 8.97% of the company's total shares[8]. - There are no significant changes in the shareholder structure or any related party transactions reported[7]. Operational Metrics - Total operating costs amounted to CNY 61.15 billion, up from CNY 55.00 billion, indicating a rise of about 11.5%[13]. - Research and development expenses increased to CNY 1.92 billion from CNY 1.62 billion, reflecting a growth of approximately 18.2%[13]. - The company's inventory decreased from CNY 6,552,835,435.54 to CNY 5,221,754,904.61, a reduction of approximately 20.3%[10]. - The total current assets rose from CNY 36,629,189,836.92 to CNY 43,585,796,194.78, indicating an increase of approximately 19%[10]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[12]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[9].