股票代码：000321 股票简称：海信家电 公告编号：2023-063 海信家电集团股份有限公司 第十一届监事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 2、监事出席会议情况 会议应到监事 3 人，实到 3 人。 （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届监事会于 2023 年 8 月 14 日以通 讯方式向全体监事发出召开第十一届监事会 2023 年第六次会议的通知。 经审核，监事会认为：本公司本次调整 A 股限制性股票激励计划回购价格符合《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计 划》的规定，不存在损害本公司与股东利益的情况。我们同意本次回购价格调整的事项。 表决情况：同意 3 票，反对 ...

第十一届董事会 2023 年第三次会议决议公告 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-062 海信家电集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2023 年 8 月 14 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第三次会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 2、董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （四）审议及批准《关于调整 2022 年 A 股限制性股票激励计划回购价格的议案》。 （具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于调整 2022 年 A 股限制性股票 激励计划回购价格的公告》） 本公司 2022 年度权益分配已实施，根据本公司《20 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-066 海信家电集团股份有限公司 关于变更公司联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 因经营管理需要，海信家电集团股份有限公司(「本公司」)变更了电话联系方式。 为更好地与广大投资者进行沟通交流，进一步做好投资者关系管理工作，现将具体信息 公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电话 | （0757）28362570 | （0757）28362866 | 除上述信息外，本公司网址、电子信箱、传真等其他联系方式均无变化，变更后的 电话联系方式自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2023年8月28日 1 ...

海信家电集团股份有限公司独立非执行董事 二、对本公司开展外汇衍生品业务的专项意见 本公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动的风险。本公司制定了《远期 外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升本公司外汇风险管理能力， 采取的针对性风险控制措施可行。 三、关于调整 2022 年 A 股限制性股票激励计划回购价格的独立意见 本公司本次对 2022 年 A 股限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股 票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及本公司激励 计划中对相关调整事项的规定。本次调整内容在本公司 2023 年第二次临时股东大会、 2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会对本公司董事会的授 权范围内，调整程序合法、合规。因此，我们一致同意本公司对本次限制性股票激励计 划已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格的调整。 一、关于本公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监发【2022】26 号）的有关规定，我们本着实事求是和勤勉尽职的态度 ...

海信家电集团股份有限公司 关于调整 2022 年 A 股限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-065 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 8 月 28 日召开本公司第十一 届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2022 年 A 股限制性股票激励计划回购价格 的议案》，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和审批情况 （一）2022 年 12 月 30 日，本公司召开第十一届董事会 2022 年第十次临时会议， 审议及批准《关于<2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 本公司独立非执行董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，本公司召开第十一届监事会 2022 年第四次会议，审议及批准《关于<2022 年 A 股限制性 ...

海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的 批复》（银监复〔2008〕207 号）批准成立，注册地址：山东省青岛市东海西路17号海 信大厦15层；注册资本：13亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司；成立日期：2008 年6月12日。根据《中国银监会关于批准海信集团财务有限公司新增业务范围的批复》 （银监复〔2010〕185号），海信财务公司的经营范围如下： 海信家电集团股份有限公司 关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监会广东监管局关于海信家 电集团股份有限公司（「本公司」）及本公司控股子公司与海信集团财务有限公司（「海 信财务公司」）开展存款金融业务提出的监管要求，以及深圳证券交易所的相关要求， 本公司审阅了海信财务公司2023年半年审阅报告，并进行相关的风险评估。同时对海信 财务公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验。 本报告仅供本公司及本公司控股子公司与海信财务公司开展存款金融业务使用，未 经书面许可，不得用作任何其他目的。 一、海信财务公司基本情况 1 （一）对成员单位办理财务 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-061 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 8 月 16 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 須予披露交易 認購理財產品 本公司第十一屆董事會 2023 年第一次會議以及 ...

特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-062 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 8 月 16 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 須予披露交易 認購理財產品 本公司第十一屆董事會 2023 年第一次會議以及 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-060 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-董事会会议通知 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 14 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 8 月 14 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 1. 審議批准本公司及其附屬公司截至2023年6月30日未經審計的中期業績；及 2. 處理任何其他事項（如有）。 承董事會命 海信家電集團股份有限公司 董事長 代慧忠 中國廣東省佛山市，2023年8月14日 於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先 ...

证券代码：000921 证券简称：海信家电 编号：2023-001 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关 □媒体采访 √业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 □现场参观 □其他 海信家电 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 资者。 分析师会议参会机构为长江证券、国泰君安、中信证券、中金公司、 中信建投、招商证券、华泰证券、安信证券、兴业证券、广发证券、浙商 证券、华创证券、开源证券、富国基金、正心谷资本、华夏基金、海富通、 淳厚基金、农银汇理基金、交银施罗德、睿远基金、中银基金、中信保诚 参与单位 基金、中欧基金、国寿资产、大成基金、招商基金、长信基金、永赢基金、 名称及人 兴业基金、兴全基金、信达澳亚、新华资产、天弘基金、泰康资产、太平 员姓名 资产、太平洋保险资管、上投摩根基金、融通基金、平安养老、鹏扬基金、 南方基金、嘉实基金、汇添富基金、汇华理财有限公司（资管）、汇丰晋 信基金、华夏久盈、华泰资产、华泰柏瑞、华安基金、华宝基金、国海富 兰克林、广发基金、光大保德信、淡水泉投资、中海基金、长江养老、东 方基金、金鹰基金、彤源投资、长城基金、博道基金、银河基金、上海和 ...