冀中能源股份有限公司 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等有偿服务，没有从公司及其主 要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得其他利益。本人 均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告 （梁俊娇） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要 求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议， 对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作 用，维护公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：梁俊娇，女，1966 年出生，博士研究生。曾 任中国希格玛公司会计。现任中央财经大学教授，三维天地独立董事， 东方国信独立董事，北方实验独立董事。自 2020 年 10 月起任公司独 立董事。 （二）独立性自查情 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-020 冀中能源股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙） 2、原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 3、变更会计师事务所的简要原因：鉴于公司年度审计需要，且 致同会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满且为公司服务年限较长， 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，为保证审 计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计 的需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。 公司已进行了事前沟通，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 已知悉该事项并确认无异议。 审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事 ...

冀中能源股份有限公司 二、2023 年度决算情况 1、收入利润情况 2023 年实现营业收入 243.30 亿元，同比减少 32.49%。 其中：煤炭业务收入 193.52 亿元，同比下降 34.13%，主要 由于煤炭销售价格同比下降幅度较大；化工业务收入 39.32 亿元，同比下降 26.52%，主要由于 pvc、烧碱等产品价格同 比下降；建材业务收入 9.73 亿元，同比下降 13.73%，其他 收入 0.73 亿元，同比下降 59.44%。 2023 年实现利润总额 65.92 亿元，同比减少 6.18%。净 利润 56.26 亿元，同比增加 7.69%。归属于母公司的净利润 49.43 亿元，同比增加 10.79%。 2、资产负债及股东权益状况 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表口径资产总额 523.27 亿元，比年初增加 8.33 亿元。其中：流动资产 183.35 亿元， 占资产总额的 35.04%；非流动资产 339.92 亿元，占资产总 额的 64.96%。负债总额 266.89 亿元，比年初增加 1.34 亿元。 其中：流动负债 189.90 亿元，占负债总额的 71.15%； ...

关于冀中能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 致同专字(2024)第 110A006381 号 冀中能源股份有限公司全体股东: 我们接受冀中能源股份有限公司(以下简称"冀中能源公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了冀中能源公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A009272 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,冀中能源公司编制了本专项说明所附的冀中能源股份有 限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是冀中能源 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计冀中能源公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对冀中能源公司实施于 2 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-022 冀中能源股份有限公司 关于 2024 年度向子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 1、为支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，2024 年 度，公司拟通过冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）为下属公司提供总额不超过 7.2 亿元的委托贷款，其中为控股 子公司山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称"青龙煤业"）提供委 托贷款不超过 7.1 亿元，为控股孙公司鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公 司（以下简称"嘉信德煤业"）提供委托贷款不超过 0.1 亿元。在上 述额度内，董事会授权董事长签订相关合同和协议。 青龙煤业的另一股东山西冀中能源集团矿业有限责任公司将同 比例提供担保；嘉信德另一股东亦将提供反担保。 二、关联方及被提供贷款方介绍 （一）财务公司 1、基本情况 名称：冀中能源集团财务有限责任公司 类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91130000104337206A 2、同时，财务公 ...

冀中能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡晓珂） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要 求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议， 对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作 用，维护公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：胡晓珂，男，1971 年出生，博士研究生。曾 任农业部主任科员，农民日报记者等职。现任中央财经大学法学院副 教授、商法教研室主任，硕士生导师，中国保险法学会常务理事，中 国商法学会理事，北京市立方律师事务所律师，北京贝尔生物医药股 份有限公司独立董事，北京全时云商务服务股份有限公司独立董事， 公司独立董事。自 2020 年 10 月起任公司独立董事。 （二）独立性自查情况：作为公司独立董事，我本人及我的直系 亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直 系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股 ...

为保证监事会的正常运作，在第八届监事会监事就任前，公司第 七届监事会全体监事仍将按照有关法律法规、部门规章等规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，继续履行相应职责。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-005 冀中能源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的规定，公司将进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 4 月 3 日召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会表决，现将具体情况公告如下： 第八届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。经过充分酝 酿讨论、股东推荐，提名高华、张建生、李为民三人为公司第八届监 事会股东代表出任的监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会审 议通过后，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成 公司 ...

☑ 是 □否 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-011 冀中能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人冀中能源股份有限公司现就提名胡晓珂为冀中能源 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为冀中能源股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过冀中能源股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第一次会 议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认 真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判 断的立场，对公司第七届董事会第四十一次会议相关事项进 行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于选举董事长及聘任总经理的审核意见 我们在审阅公司提交的董事长及总经理候选人的个人 履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门 和人员进行询问的基础上，同意选举闫云胜先生为公司董事 长，同意第七届董事会第四十一次会议聘任谢国强先生为公 司总经理。 二、关于聘任公司总会计师兼财务负责人的审核意见 1、我们在审阅公司提交的总会计师兼财务负责人候选 人的个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司 相关部门和人员进行询问的基础上，同意提名张文成先生为 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-004 冀中能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的规定，公司将进行董事会换届选举工作。公司于 2024年4月3日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届暨提名独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会表决，现将具体情况公告如下： 第八届董事会由 10 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董事 4 名。经过充分酝酿讨论、股东推荐，并经公司第七届董事会提名委 员会资格审查，提名闫云胜先生、王玉民先生、谢国强先生、高文赞 先生、陈国军先生 5 人为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名 谢宏先生、梁俊娇女士、胡晓珂先生、胡传雨先生为公司第八届董事 会独立董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后 ...