中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-01 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、召开情况： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议于 2025 年 1 月 8 日下午 2：50 在未来科技大厦会议室召开。 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间 为 2025 年 1 月 8 日下午 2:50，网络投票时间为 2025 年 1 月 8 日。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 8 日 ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中国重 汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受中国重 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-04 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）在公司未来科技大厦会议 室召开 2025 年第二次临时股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2025 年第二次临时股东 大会。 2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会第五次会议决定 召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开时间： 网络投票时间：2025 年 1 月 24 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至当日下午 3:00；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15－9:25、9:30－11:30、 13:00 ...

l 公司产品的市场占有率及整体盈利水平均实现稳步提升。 2、如何看待天然气重卡未来的发展趋势？ 证券简称:中国重汽 证券代码:000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:20250102 | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 | 口分析师会议 | | --- | --- | --- | | 类别 | 口媒体采访 | 口业绩说明会 | | | ロ新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | ロ其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 海通证券 刘一鸣 | 慎知资产 赵永健 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024年1月2日 16:00-17:00 | | | 地 点 | 公司办公室 | | | 上市公司 | 董事会秘书助理兼证券事务代表 张欣 | | | 接待人员姓名 | 投关专员 胡啸 | | | 投资者关系活动 | 公司董事会秘书助理兼证券事务代表张欣女士简要介绍 了公司情况,并针对投资者关心的问题进行了沟通和交流。 主要内容如下: 1、请问公司今年的经营状况怎么样? | | | | 据第一商用车网数据,我国重卡市场 ...

投资者关系活动记录表 公司的出口业务主要通过集团旗下的重汽国际公司实 略新兴市场实现突破。 公司一直重视股东回报，并积极响应政策号召，持续提 司分红累计金额近 40 亿人民币。 附件清单（如有） 无 日期 2024 年 12 月 27 日 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2、公司今年的出口情况怎么样？如何展望未来趋势？ 好，主要出口区域是非洲、东南亚、中东等市场，同时在战 有力的支撑。 提升至 55%，合计派发现金股利 3.4 亿元。自上市以来，公 未来年度合理的分红比例。 1 编号：20241227 现，该公司已连续 19 年保持重卡行业出口第一，并在海外拥 未来，公司将持续借助重汽国际公司加大对潜力市场和 公司将综合考量市场环境、生产经营、现金流、未来发 2 区域的开发拓展，创造新的增量，从而对公司的销量形成强 证券代码：000951 证券简称：中国重汽 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--------- ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | --- | --- | |------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 口依然保持良好态势，市场份额继续处于国内重卡行业前列。 | | | 截至目前，公司产品的市场占有率及整体盈利水平均实现稳 | | | 步提升。 | | | 2 、想了解下公司目前的产能情况。 | | | 公司的重卡生产线为柔性线，目前的莱芜厂区作为公司 | | | 智能网联（新能源）重卡项目，是利用公司现有产能迁建， | | | 生产规模为年产 16 万辆，是具备数字化、自动化、模块化、 | | | 柔性化的新生产基地，具有国际一流的产品工艺水平，能够 | | | 高效满足客户小批量、多品种、定制化需求。 | | | 3 、请谈一谈公司新能源重卡经营概况，以及如何看待 | | | 其未来发展？ 随着国家"双碳"政策以及以旧换新政策的推动下，新 | | | 能源重卡今年整体表现突出。据 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, indicating that the stock price is expected to outperform the benchmark index by over 20% [44][61]. Core Viewpoints - The company is a leading player in the heavy truck industry, with a market share of 27.50% as of August 2024, significantly ahead of its closest competitor [8][52]. - The heavy truck market is closely tied to the national economy, and recent government policies, such as the vehicle replacement program, are expected to stimulate demand [52][13]. - The company has shown strong sales performance, achieving a 15.78% year-on-year increase in heavy truck sales, totaling 70,537 units in the first half of 2024 [7][52]. - The partnership with Weichai Power has enhanced the company's product offerings, leading to improved vehicle performance and competitiveness [18][52]. Summary by Sections Company Overview - The company primarily develops, manufactures, and sells various types of heavy-duty trucks and components, with significant brands including Huanghe and Howo [52]. - It operates under a highly oligopolistic market structure, with five major players controlling over 80% of the market share [8][52]. Financial Performance - In the first half of 2024, the company reported sales revenue of 24.401 billion yuan, a 20.87% increase year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 619 million yuan, up 24.68% [52]. - The report forecasts sales revenues of 48.907 billion yuan, 54.673 billion yuan, and 60.130 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 1.347 billion yuan, 1.565 billion yuan, and 1.862 billion yuan [61][62]. Market Position - The company has maintained its position as the market leader in the heavy truck sector, with a significant lead over competitors [8][52]. - The heavy truck market is expected to benefit from ongoing economic recovery and increased demand for logistics and construction vehicles [7][52]. Strategic Partnerships - The collaboration with international partners like MAN has allowed the company to enhance its technological capabilities and product offerings [18][52]. - The strategic procurement agreement with Weichai Power is expected to further strengthen the company's supply chain and product performance [39][52].

第一条 为依法规范中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全， 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《中华人民共和国民 法典》(以下简称"《民法典》")、 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《中国重汽集团济南卡车股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资 产或信誉为其他单位或个人的债务和或有债务提供的保证、资产抵押、 质押以及其他担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为，包括公司及公司控股子公司为他人提供的担保以 及公司对控股子公司的担保。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第三条 公司为对外担保应当遵守平等、自愿、公平、诚信、互利， ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易行为，保障关联交易的公允性与合理性，提高公司 规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《中国重汽集团济南卡车股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 （八）关联交易信息披露应当规范。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿原则； （二）公开、公平、公正、公允原则； （三）关联交易事项应当符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定，并遵守公司签署的相关合同或协议的规定，不得损害公司和其他股 东的利益； （四）尽量 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-40 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会 2024 年第六次临 时会议决定召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 2:50 网络投票时间：2025 年 1 月 8 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 1 月 8 日上午 9:15 至当日下午 3:00；通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2025 年 1 月 8 日 9:15－9:25、9:30－11:30、和 13:00－15:00。 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2025 年 1 月 8 日（星期三）在公司未来科技大厦会议 室召开 ...