中通客车股份有限公司 我们作为中通客车股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》、《公司年报工作制度》的规定，积极出席公司2023年召开的相关会议，对 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所 赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、王晓明先生，1972年出生，经济学博士，研究员，历任山东烟台麦特电子有 限公司工程师，国务院发展研究中心研究室主任，现任中国科学院科技战略咨询研 究院研究员。 2、肖成伟先生，1970 年出生，理学博士，研究员级高级工程师，现就职于中国 电子科技集团公司第十八研究所，兼职国家十三五新能源汽车重点研发专项总体专家 组成员、《新能源汽车生产准入管理规则》专家委员会委员、全国汽车标准化委员会 电动汽车分委会委员和全国碱性蓄电池标准化技术委员会委员等职务。 3、王月永先生，1965 年 12 月出生,天津大学管理学博士，高级会计师。历任山 东财经大学教 ...

中通客车股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）《内部控制评价管理流程》和《内控评价 手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、基本情况 2023 年度内部控制自我评价工作自 2023 年 12 月 18 日开始 至 2024 年 1 月 31 日结束，严格依据《内部控制评价管理流程》 《内控评价手册》的要求和程序进行，并重点关注 2022 年度内 控评价问题和 2023 年日常检查过程发现的问题点，对每项业务 控制点逐一进行现场测评。 公司内部控制评价程序主要包括： 内控评价工作组设三个专业组，各专业组组长负责策划本组 的工作计划和实施方案，明确评价部门、目标、任务、时间安排、 责任人等内容，并按计划开展现场评价工作。 （三）实施内部控制设计与运行情况现场评价 1. 自我评价 2023 年 12 月 18 日-12 月 30 日，公司组织各部门对制度和 流程进行设计和运行 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2024-005 中通客车股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中通客车股份有限公司（以下简称"公司"或"中通客车"）于 2024 年 3 月 25 日召开了第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于计提公司 2023 年度资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将 具体情况公告如下： 一、2023 年度计提资产减值准备的概述： 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为 了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和经营状况，公司 本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的应收款项、存货、合同资产、固定资产计提 了资产减值准备。本期计提资产减值准备总额为 18,370.33 万元。 2、公司根据《企业会计准则第 1 号—存货》规定，资产负债表日 ...

本公司董事会于 2024 年 3 月 13 日收到董事刘峰先生的书面辞职函，刘峰先 生因工作变动原因申请辞去公司第十一届董事会董事及相关委员会职务。 刘峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司 法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，刘峰先生辞 职后不在担任本公司任何职务。公司董事会对刘峰先生在职期间为公司做出的贡 献，表示衷心的感谢！ 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2024-004 中通客车股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2024-0023 2024 年 3 月 6 日 中通客车股份有限公司截至 2024 年 2 月份产销数据快报如下： 产品 本月数 本年累计 累计数量较去年同期增减比率 产量 752 1803 122.59% 其中：大型车 541 1407 187.14% 中型车 187 291 95.30% 轻型车及物流车 24 105 -38.60% 销量 752 1605 103.68% 其中：大型车 616 1292 183.96% 中型车 91 202 18.82% 轻型车及物流车 45 111 -31.90% 中通客车股份有限公司 2024 年 2 月份产销数据自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时 提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2024-002 中通客车股份有限公司 2024 年 1 月份产销数据自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时 提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 2024 年 2 月 20 日 中通客车股份有限公司截至 2024 年 1 月份产销数据快报如下： 产品 本月数 本年累计 累计数量较去年同期增减比率 产量 1051 1051 122.67% 其中：大型车 866 866 231.80% 中型车 104 104 25.30% 轻型车及物流车 81 81 -36.72% 销量 853 853 81.49% 其中：大型车 676 676 182.85% 中型车 111 111 12.12% 轻型车及物流车 66 66 -50.00% ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2024-001 中通客车股份有限公司 2023 年 12 月份产销数据自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 6 日 中通客车股份有限公司截至 2023 年 12 月份产销数据快报如下： 产品 本月数 本年累计 累计数量较去年同期增减比率 产量 1113 7976 -8.05% 其中：大型车 695 4589 -7.20% 中型车 311 2459 -6.50% 轻型车及物流车 107 928 -15.56% 销量 1063 7531 -15.92% 其中：大型车 607 4276 -14.33% 中型车 326 2322 -13.36% 轻型车及物流车 130 933 -27.45% 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时 提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 ...

山东博翰源律师事务所 法律意见书 山 东博翰源律师事务所 关 于中通客车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法 律意见书 致：中通客车股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《中通客车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 受中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，山东博翰源律师事务所（以下 简称"本所"）指派宿扬帆、公真真律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会并就本 次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相 关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 - 1 - 山东博翰源律师事务所 法律意见书 （二）本次股东大会的召开 公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所 作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-054 中通客车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开的时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:30 时；网络投票时 间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 （2）现场会议召开地点：本公司会议室。 （3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。 （4）召集人：公司董事会 二、议案审议表决情况 1、审议通过了关于变更会计师事务所的议案 总表决情况：同意 197,643,980 股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.5973 %；反对 797,100 股 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2023-053 中通客车股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会 网络投票的提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司于 2023 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《中通客车股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，同意于 2023 年 12 月 27 日召 开公司 2023 年第三次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:3 ...