北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司监 事郭丽燕女士的书面辞职报告。因工作调动，郭丽燕女士申请辞去公 司监事职务，辞职后不再继续担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》 的相关规定，郭丽燕女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数。 郭丽燕女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。 公司将按照相关规定，尽快完成监事补选工作。在此期间，郭丽燕女 士仍将继续履行公司监事的职责。 截至本公告披露之日，郭丽燕女士未持有公司股票。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-001 北京首钢股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京首钢股份有限公司监事会 2024 年 1 月 9 日 公司监事会对郭丽燕女士在任职期间的勤勉尽责表示感谢！ ...

北京国枫律师事务所 关于北京首钢股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0657 号 致：北京首钢股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-067 北京首钢股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告 特此公告。 北京首钢股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董 事长、董事赵民革先生的书面辞职报告。因工作调整原因，赵民革先 生申请辞去公司董事长、董事及"战略、风险、ESG 与合规管理委员 会"主任委员职务，辞职后不再继续担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》 的相关规定，赵民革先生的辞职，不会导致公司董事会成员低于法定 人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，赵民革先生未持有公司股票。 赵民革先生在其任职期间勤勉尽责，公司董事会对赵民革先生为 公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-068 北京首钢股份有限公司 八届四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首钢股份"） 八届四次董事会会议通知于 2023 年 12 月 18 日以书面及电子邮件形 式发出。 （二）会议于 2023 年 12 月 28 日在首钢陶楼二层第一会议室以 现场和视频相结合的方式召开。 （三）会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中李建涛董事、顾 文贤独立董事、刘燊独立董事、彭锋独立董事视频参会。 （四）经董事会成员二分之一以上董事推举，会议由邱银富董事 主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事长调整的议 案》 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 赵民革先生因工作调整辞去董事长、董事职务，根据《北京首钢 股份有限公司章程》规定和工作需要，公司董事 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-066 北京首钢股份有限公司 2023年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）采取现场会 议与网络投票相结合的方式召开2023年度第二次临时股东大会。现场 会议于2023年12月28日下午15时在北京市石景山区首钢陶楼二楼第 一会议室如期召开。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由赵民革董事长主持。 本次会议的召开符合有关法律和公司章程的规定。 （二）股东出席情况 股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份66,721,641股， 占上市公司总股份的0.8560％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司 总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东41人，代表股份66,721,641股，占上市 公司总股份的0.8560％。 （三）公司 ...

关于独立董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-065 北京首钢股份有限公司 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事叶林同志 任期已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的规定，叶林独立董 事于 2023 年 12 月 25 日离任。叶林独立董事离任后，不再担任公司 任何职务。 根据《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定，叶林独立董事 （非会计专业人士）离任后，不会导致公司独立董事人数少于法定最 低人数。截至本公告披露之日，叶林独立董事未持有公司股份。 公司及董事会对叶林独立董事在任职期间的勤勉尽责表示感谢！ 特此公告。 北京首钢股份有限公司董事会 2023 年 12 月 25 日 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、清算注销概述 2023 年 9 月 28 日，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年度董事会第五次临时会议审议通过了《北京首钢股份有 限公司关于北京首钢新能源材料科技有限公司清算注销暨关联交易 的议案》，公司控股子公司北京首钢新能源材料科技有限公司(以下 简称"新能源材料")拟解散并清算注销。相关内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的《北京首钢股份有限公司关于北京首钢新能源材 料科技有限公司清算注销的关联交易公告》（公告编号 2023-051）。 二、清算注销进展情况 根据上述董事会会议决议，截至本公告披露之日，新能源材料已 取得北京市顺义区市场监督管理局出具的《注销核准通知书》及注销 《登记通知书》，并办理完成税务注销、银行账户注销及工商注销登 记。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-064 北京首钢股份有限公司 关于北京首钢新能源材料科技有限公司 完成清算注销的进展公告 北京首钢股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-06 投资者关系活动 特定对象调研  分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 电话会议 其他 光大证券戴默，国寿资产投资杨琳、杨晨，合众资产王浩，九泰基 参与单位名称及 金赵万隆，长盛基金张君平 人员姓名 2023年 12月 8日 14:30-16:30 时间 北京市石景山区石景山路68号公司第二会议室 地点 乔雨菲、郝成柱、胡志远、周州、杨健、刘洋 接待人员姓名 1. 公司对明年的需求作何展望？ 答：总体看，随着稳增长、促消费等积极因素不断增多，内需 修复节奏将有所改善，我国经济将稳步恢复。 基建投资作为恢复经济和扩大内需的重要抓手，预计2024年基 建投资会继续保持增长。 汽车行业2023年产量有望超2850万辆，2024年产量将维持高 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 投资者关系活动 特定对象调研  分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 电话会议 其他 广发证券李莎、陈琪玮，中加基金段晋璇，德沣投资张甜甜，嘉合 参与单位名称及 基金曹瀚允，中金公司张树玮，淡水泉(北京)资管刘晓雨，尚诚资管 人员姓名 杜新正，泰旸资管骆华森，正圆投资熊小铭，雪石资管熊辉华，兴 业银行邬崇正，正心谷资本余肇誉、董智毅，远信投资赵巍华等 2023年 11月 17日 14:00-16:00 时间 北京市石景山区石景山路68号公司第七会议室 地点 乔雨菲、郝成柱、胡志远、张保磊、周州、杨健、刘洋 接待人员姓名 1. 电工钢方面高牌号产品的技术壁垒有哪些？公司电工钢产 品总量及结构后续有什么变化？ 答：电工钢产品技术壁垒主要体现在生产工艺流程长、关键工 艺控制点多，工艺控制精度高，产品认证周期长三个方面。 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访  业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 电话会议 其他 参与单位名称及 网上业绩说明会：全体投资者 特定投资者业绩说明会：中金公司张树玮，华创证券马野，光大证 人员姓名 券戴默，国泰君安证券李鹏飞、魏雨迪、王宏玉，招商证券贾宏坤， 长江证券吕士诚，广发证券王乐、陈琪玮，兴业证券张浩，华泰证 券王鑫延，中泰证券刘耀齐，国信证券冯思宇，中金资管徐榕，东 证资管袁钉等 时间 2023年10月27日 9:30-10:30、15:00-16:00 地点 网上业绩说明会：全景网https://rs.p5w.net/html/140726.shtml 特定投资者业绩说明会电话会议：北京市石景山区石景山路68号公 司第十会议室 网上业绩说明会：公司总经理朱国森，总会计师刘同合，董事会秘 ...