证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-008 北京首钢股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）采取现场会 议与网络投票相结合的方式召开2024年度第一次临时股东大会。现场 会议于2024年2月22日下午15时在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一 会议室如期召开。 本次会议由公司董事会召集。 邱银富董事长因公不能出席并主持本次股东大会现场会议，经董 事会成员二分之一以上董事推举，现场会议由朱国森董事主持。 本次会议的召开符合有关法律和公司章程的规定。 （二）股东出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东40人，代表股份6,497,266,135股，占 公司总股份的83.3559％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,214,178,240股，占 公司总股份的66.8947％。 通过 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-005 北京首钢股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士 全权办理本次注册发行公司债券相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟在境内面向专业 投资者公开发行公司债券。 为提高本次公开发行公司债券的工作效率，公司八届五次董事会 会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董事 会或董事会授权人士全权办理本次注册发行公司债券相关事宜的议 案》，依照相关法律、法规规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会或董事会授权人士全权办理本次公司债券发行上市的全部事宜。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、授权内容 公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办 理本次公司债券发行上市的全部事宜，包括但不限于： （一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况， 制定各类公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但 不限于具体发行规模、期限、品种、利率及其确定方式、利息支付方 式、发行方 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-003 北京首钢股份有限公司 八届四次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届四次监 事会会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。 （四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 本议案需提交股东大会审议。 根据《北京首钢股份有限公司章程》规定，结合公司运营实际， 公司监事会推荐戴军为公司监事人选(简历附后)。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于选举监事的议案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于申请注册发行公 司债券的议案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 公司符合注册发行公司债券 ...

北京首钢股份有限公司独立董事专门会议工作条例 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京首钢股份有限公司(以下 简称"公司")法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件，以及《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《章 程》")，结合公司实际情况，制定本条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")规定、深圳证券交易所业务规则 和《章程》规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加 的会议。 第二章 议事规则 第五条 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-002 北京首钢股份有限公司 八届五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届五次董 事会会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于选举独立董事的 议案》 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。该独立董事候选人选经深圳证券交 易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 根据《北京首钢股份有限公司章程》规定，结合公司运营实际， 公司董事会推荐王翠敏为公司独立董事人选(简历附后)。 该事项已经公司董事会提名委员会审议。 （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于申请注册发行公 司债券 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-006 北京首钢股份有限公司 关于首钢智新迁安电磁材料有限公司 进行股份制改造的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 2 日，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司" 或"首钢股份"）召开八届五次董事会会议，审议通过了《北京首钢 股份有限公司关于首钢智新电磁进行股份制改造的议案》，为充分体 现首钢智新迁安电磁材料有限公司（以下简称"智新电磁"）的综合 实力和市场价值，进一步发挥其工艺及技术优势，实现"打造世界顶 尖电工钢技术创新与制造平台"战略目标，公司同意智新电磁进行股 份制改造（以下简称"股改"），并将名称变更为首钢智新电磁材料 （迁安）股份有限公司（以最终工商登记名称为准，以下简称"智新 股份"）。具体情况公告如下。 一、智新电磁基本情况 注册地址：河北迁安经济开发区兆安街 025 号 法定代表人：谢天伟 注册资本：1,129,982.844519 万元 成立日期：2018 年 3 月 22 日 1 经营范围：冷轧电工钢板带制造；冶金专用设备制造；电机制造 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-004 北京首钢股份有限公司 关于申请注册发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽融资渠道，改善债务结构，满足资金需求，北京首 钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟在境内面向专业投资者公开 发行公司债券。 公司八届五次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关 于申请注册发行公司债券的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审 议通过，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）批准及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件的有关规 定，公司结合实际进行认真自查，确认公司符合面向专业投资者公开 发行公司债券现行有效的有关规定，具备发行该等债券的条件和资格。 二、本次公司债券注册发行方案 （一）发行规模 公司适用深交所公司债券优化审核安排，本次统一注册申报总规 模不超过人民币 100 ...

北京首钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 声明人王翠敏作为北京首钢股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京首钢股份有限公司董事 会 提名为北京首钢股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京首钢股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年2月22 日召开2024年度第一次临时股东大会。现将会议事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司八届五次董事会会议决议召开本 次股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间:2024年2月22日（星期四）15:00。 北京首钢股份有限公司 关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知 2.网络投票时间:2024年2月22日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年2月22日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月22日的 9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会 ...

北京首钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首钢股份有限公司董事会现就提名王翠敏为北京首 钢股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京首钢股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京首钢股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...