法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 GHFLYJS[2024]344 号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称《规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东 方钽业股份有限公司（下称"公司"）章程的要求，国浩律师（银川） 事务所（下称"本所"）接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公 司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次大会"），并就大会相关事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性 文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-036 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会 议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：黄志学董事 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-035 号 2024 年 6 月 25 日 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会日前收到公 司安全总监闫青虎先生提交的书面辞职报告。闫青虎先生因工作调整申请 辞去公司安全总监等职务，辞职后将在公司担任其他职务。截至本公告披 露日，闫青虎先生持有公司股份 50,700 股（为 2022 年限制性股票激励计 划中授予的限制性股票 ）。 特此公告! 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司安全总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-034 号 宁夏东方钽业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意宁夏东 方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2052 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行数量 59,281,818 股，每股发行价人民币 11.38 元，募集资金总额为人民币 674,627,088.84 元，扣 除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）人民币 4,422,703.62 元后，本次向 特定对象发行 A 股募集资金净额为人民币 670,204,385.22 元。上述募集资金已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 8 日出具了《宁 夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票截至 2023 年 9 月 27 日止募集资金 验资报告》（XYZH/20 ...

为提高资金使用效率、降低资金成本，满足生产经营需要，公司拟适 时向金融机构申请开具电子承兑汇票。总额不超过 2.5 亿元，承兑汇票期 限不超过 6 个月，额度释放后循环使用，有效期限为自董事会审议通过之 日起十二个月内有效，原额度同时终止。具体事宜以与相关金融机构签订 的合同为准。董事会审议通过后授权公司经理班子办理相关事宜。 2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董 事的议案》。 公司董事会于 2024 年 6 月 7 日收到董事唐微女士的书面辞职报告。唐 微女士因工作变动原因，向董事会申请辞去公司董事、董事会战略委员会 委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后唐微女士将不在公司担任任何 职务。截至本公告披露日，唐微女士不持有公司股份。 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-032 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-033 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开 ...

关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-031号 宁夏东方钽业股份有限公司 绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者互动交流，宁夏东方钽业股份有限公司 （以下简称公司）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度 业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动采用网络远程的方式进行，投资者可登录"全景路演" 网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间:2024 年 5 月 17 日 15:00-17:00。届时，公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治 理、发展战略、经营情况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-030号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司 2023 年度暨 2024 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日披露了 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 26 日披露了 2024 年 第一季度报告，为了方便广大投资者更全面、深入的了解公司，并充 分展示公司的经营业绩、发展前景，进一步加强与广大投资者的沟通 交流，公司计划于 2024 年 5 月 8 日参加中国有色矿业集团有限公司 所属上市公司 2023 年度暨 2024 年第一季度集体业绩说明会，现将有 关事项公告如下： 一、 业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 5 月 8 日（周三）下午 15:00—17:30。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用视频和网络相结合的方式 举行。 投资者可登录"上海证券报"的"中国证券网路演中心" （https://roadshow.cnst ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，并于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票数量共 260,000 股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日、 2024 年 4 月 2 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于回购注销部分限制性股 票的公告》。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 260,000 股，公司总股本将 由 505,228,262 股减少至 504,968,262 股，注册资本将由 505,228,262 元 减少至 504,968,262 元。公司将及时披露回购注销完成公告，股本总数以 在中国 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-028 号 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下 午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2024 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：汪凯董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规和规范性文件 ...