华东医药股份有限公司 环境、社会和治理(ESG)报告 2024 Environmental, Social and Governance Report HUADONG MEDICINE | 环境篇： | | | --- | --- | | 绿色发展，生态共融 | | | 环境管理 | 36 | | 应对气候变化 | 41 | | 排放管理 | 49 | | 绿色运营 | 53 | | 01 | 环境篇： | 02 | 产品篇： | 03 | 员工篇： | 04 | 社会篇： | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 绿色发展，生态共融 | | 卓越创新，质量护航 | | 才聚智汇，共筑华章 | | 大爱无疆，情暖社会 | | | 26 | 环境管理 | 36 | 研发创新 | 58 | 员工雇佣 | 86 | 助力医疗惠民 | 98 | | 30 | 应对气候变化 | 41 | 质量安全 | 66 | 人才发展 | 88 | 推广全民健康 | | | 31 | 排放管理 | 49 | 责任服务 | 76 | 员工关怀 ...

华东医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-029 华东医药股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健事务所"）作为 公司 2023 年度及 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健 2024 年开展的审计工作过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况公告如下： 一、资质条件 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 特殊普通合 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 2011 | 7 | 18 | 伙 | | | 注册地址 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-033 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第十届董事会第三十二次会议 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》的规定。 华东医药股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00-15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-022 华东医药股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 的《2024年年度报告》中第十节"财务报告"部分。 一、监事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二 十二次会议的通知于2025年4月3日通过书面和邮件的方式送达各位 监事，于2025年4月16日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名。会议由公司 监事会主席主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"之"八、监事会工作情况"。 表决结果：6票同意，0票反对，0票 ...

华东医药股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十二次会议的通知于2025年4月3日通过书面和邮件等方式送达各位 董事，于2025年4月16日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。 会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主持。会议的 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-021 董事会就以下议案进行了审议，经书面方式表决，通过决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报 告》，认为该报告真实、客观地反映了2024年度公司落实股东大会及 董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作和 成绩。董事会成员一致同意该报告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司<20 ...

华东医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 本次公司为关联参股子公司重庆派金生物科技有限公司提供关 联担保，系为满足其日常经营和业务发展所需，重庆派金生物科技 有限公司其他股东按照持有股权提供同比例担保。本次关联担保事 项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易事项对公 司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股 东和非关联股东利益的情形。 我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第十届董事会第三十 二次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产 经营所需，公司 2024 年度日常关联交易体现了公开、公平、公正和 互惠互利的原则，交易价格公平合理，2024 年公司与各关联方公司 实际发生日常关联交易总金额与预计总金额不存在较大差异，基本 符合公司预计。 公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是在公司 2024 年实际 发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，为 公司正常经营所需，交易方式和定价符合市场规 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-024 华东医药股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 一、2024年度利润分配预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报 告》确认，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度合并 口径实现净利润3,494,185,631.76元，归属于母公司股东的净利润 3,512,104,678.06元。 2024年度母公司实现净利润1,177,885,057.97元，按10%提取法定 盈余公积 117,788,505.80 元 ， 减 去 2024 年 已 分 配 的 股 利 1,631,425,657.64元，加上以前年度结转的未分配利润6,629,739,641.30 元，年末实际可供股东分配的利润为6,058,410,535.83元，资本公积金 为2,346,443,494.22元。根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件 ...

目 录 为了更好地理解华东医药公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、本所营业执照复印件……………………………………………… 第 7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5207 号 华东医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华东医药股份有限公司（以下简称华东医药公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 华东医药公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华东医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何 ...

作为华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或 "华东医药"）第十届董事会独立董事，在 2024 年度的工作中，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度 的相关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠诚 地履行独立董事的职责和义务，从全体股东利益的角度出发，对公司 的发展和风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，积极推动董事 会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司、全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 华东医药股份有限公司 独立董事黄简 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人黄简，1968 年 10 月出生，注册会计师、高级会计师，硕士 研究生。曾任中瑞岳华会计师事务所高级合伙人；中国证监会创业板 第三、四和五届发审委委员；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年 5 月 8 ...