2024 年 1 月 17 日，公司董事会收到刘军先生的书面辞职报告。因年龄原因， 刘军先生申请辞去公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务，其辞职后仍将 在公司担任其他职务。为保证公司董事会正常运作，经公司董事会研究决定，在公 司董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理胡谦先生代行董事会秘书职责（具体情 况详见公司于 2024 年 1 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披 露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》，公告编号：2024-005）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺时间超过 三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任 工作。胡谦先生代行公司董事会秘书职责的时间将于 2024 年 4 月 17 日届满三个月， 为保证公司董事会的规范运作，自本公告披露之日起，由公司董事长王冬先生代行 董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照有关规定尽快完成董 事会秘书的聘任工作。 王冬先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电 话：027-88717001 传 真：027-88717134 证券代码：000966 证券简称：长 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于 2024 年 3 月电量完成情况的更正公告 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-020 二、更正后 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露了 《关于 2024 年 3 月电量完成情况的自愿性信息披露公告》（以下简称 3月电量公告）。 经公司事后核查，因统计口径原因，导致 3 月电量公告中的数据列示存在部分错误。 为便于投资者准确了解公司生产情况，保障投资者的知情权，现对相关内容进行更 正。 一、更正前 2024 年 3 月，公司完成发电量 28.4 亿千瓦时，同比降低 4.4%。其中火电发电 量同比降低 12%，水电发电量同比增长 61.5%，新能源发电量同比增长 92.7%。 公司 2024 年累计完成发电量 98.7 亿千瓦时，同比增长 11.3%。其中火电累计 发电量同比增长 4.6%，水电累计发电量同比增长 168.2%，新能源累计发电量同比 增长 80.6%。具体数据情况见下表： 公司 202 ...

| 项目 | 当月发电量 | 同比变动 | 本年累计发电量 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、火电 | 23.9 | -12% | 87.2 | 4.6% | | 二、水电 | 2.1 | 61.5% | 6.1 | 168.2% | | 三、新能源 | 2.4 | 92.7% | 5.4 | 80.6% | | 其中：风电 | 0.5 | -5.7% | 1.3 | -12.6% | | 光伏 | 1.9 | 166.2% | 4.1 | 173.7% | | 合计 | 28.4 | -4.4% | 98.7 | 11.3% | 为便于投资者及时了解公司生产情况，保障投资者的知情权，现将公司 2024 年 3 月发电量完成情况公告如下： 2024 年 3 月，公司完成发电量 28.4 亿千瓦时，同比降低 4.4%。其中火电发电 量同比降低 12%，水电发电量同比增长 61.5%，新能源发电量同比增长 92.7%。 公司 2024 年累计完成发电量 98.7 亿千瓦时，同比增长 11.3%。其中火电累计 发电量同比增长 4.6%，水电累计发电量同比增长 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-016 国家能源集团长源电力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 公司2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年3月12日下午2:50在湖 北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼206会议室召开， 本次会议由公司董事会召集，由董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交 易所交易系统于2024年3月12日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受 网络投票；使用互联网投票系统于2024年3月12日上午9:15～下午3:00期间接受网 络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共22人，代表股份 1,915,221,548股，占上市公司总股份的69.6615％ ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-017 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 12 日在湖北省武汉市洪山区 徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式 召开。会议通知于 2024 年 3 月 5 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 2 人，其中韦正海监事现场出席会议，黄敏监事通过网络视频参加会议， 罗丹职工监事因事未能出席本次会议，书面委托黄敏监事代为出席会议并行使表 决权。经全体监事共同推举，会议由监事韦正海先生主持。本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 公司第十届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 附件：韦正海先生简历 国家能源集团长源电力股份有限公司监事会 2024 年 3 月 13 日 1 附件 韦正海先生简历 韦正海，男 ...

湖北大纲律师事务所 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所(以下简称"本所")接受国家能源集团长 源电力股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并就本 次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人 资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东大会，审查 了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关 事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺， 其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意 见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关 副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国家能源集团长源电 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-015 屈家岭光伏项目位于湖北省荆门市，项目规划装机容量 70MW（7 万千瓦） （投资该项目的有关情况详见公司于 2023 年 1 月 4 日、1 月 12 日在《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2023-001、005）。 屈家岭光伏项目总装机容量 70MW（7 万千瓦），于 2023 年 1 月正式开工建设， 项目建成后年等效满负荷运行小时数约 1032 小时。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，公司全资子公司国能长源荆门屈家岭新能源有限公司（以下简称屈家 岭新能源）所属国能长源荆门屈家岭罗汉寺 70MW 农光互补光伏发电项目（以 下简称屈家岭光伏项目）取得国家能源局华中监管局核发的电力业务许可证，项 目实现全容量并网发电。 二、项目情况简介 三、其他 屈家岭光伏项目全容量并网，将进一步增加公司新能源装机容量，优化电源 结构。项目全容量并网发电后，屈家岭新能源将严格按照公司工程建设管理的有 关要求，做好工程收尾、工程结算、专 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-014 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力荆州热电二期 2×350MW 扩建 工程厂界降噪治理 EPC 项目关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.付款方式：合同为固定总价合同，合同价为含税价，由人工费、材料费、 施工机械、劳务、管理、利润、税金、厂界隔声屏的降噪设备、材料及其土建基 础和安装结构的勘察、设计，设备及材料的采购、制造、供货、施工安装、调试、 消缺、验收监测、环保评价及验收及其它相关技术服务等，合同条款规定的保险、 政策性文件规定和国家相关职能部门、行业协会所收取的费用、特种设备质量监 督及各项验收费、安全监督费、消防专项验收费、性能测试费以及 EPC 全过程 有关的其他的所有的费用及合同包含的所有风险、责任等费用组成。合同项下的 所有款项的支付采用银行转账或银行承兑汇票方式支付。发包人按施工进度和节 点任务完成情况办理合同款项结算流程，待承包人按发包人确认金额开具增值税 专用发票后，发包人向承包人支付相关应付款项。 4.项目工期 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 2. 审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易完成情况和 2024 年预计情况的议案》 经审查，会议认为公司 2023 年日常关联交易实际发生数未超 过预计数，符合交易所的有关规定。公司 2023 年度日常关联交易 实际发生情况的审核确认程序合法合规，其对于采购物资、采购 燃料、接受劳务等关联交易项目的实际发生数较预计数存在较大 差异的解释符合 2023 年度煤炭市场形势和公司实际情况，不存在 虚假、误导性陈述或重大遗漏。公司预计的 2024 年度日常关联交 易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。 上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正 原则，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，价格公允， 不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。 本次公司与关联方日常关联交易事项符合《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规 定。 公司 2024 年第一 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-012 2023 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次关联交易已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事回 避了表决。此项议案尚需经公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人 将在股东大会上对该议案回避表决。 （一）公司 2023 年度存、贷款关联交易实际完成情况 2023 年 1-12 月，公司及控股子公司在国家能源集团财务有限公司（以下简称国 能财务）的存款余额最高上限发生数为 18.19 亿元，未超过年度预计额 35 亿元，关 联存款利率按照中国人民银行统一颁布的基准利率执行；公司向国能财务贷款余额 为 92.01 亿元，票据业务余额为 1.75 亿元，合计未超过年度预计额 100 亿元。 （二）公司 2024 年存、贷款关联交易预计情况 预计 2024 年公司及控股子公司在国能财务每日最高存款限额为 40 亿元，存款 利率在中国人民银行统一颁布的存款利率浮动幅度之内，不低于国内主要商业银行 执行的存款利率；预计 2024 年国 ...