山子高科技股份有限公司 简式权益变动报告书 公司名称：山子高科技股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人四：熊基凯 法定住所：宁波市江北区湖东路***号 通讯地址：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦 股份变动性质：因执行法院裁定导致股份被动减少 签署日期：2024 年 9 月 2 日 股票简称：山子高科 股票代码：000981 信息披露义务人一：宁波圣洲投资有限公司 法定住所：江北区慈城镇慈湖人家339号203室 通讯地址：江北区慈城镇慈湖人家339号203室 信息披露义务人二：宁波银亿控股有限公司 法定住所：宁波保税区发展大厦2809室 通讯地址：宁波保税区发展大厦2809室 信息披露义务人三：西藏银亿投资管理有限公司 法定住所：拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地B栋1单 元 10楼1001号 通讯地址：拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地B栋1单 元 10楼1001号 1 山子高科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-055 山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第二十六次临时会议的决议公告 具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《2024 年半年度报告》全文及摘要。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任证券事 务代表的议案》 根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任严一丹女士为公司证券事务代表，任期 自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于证券事务代表辞职及聘任证券事 务代表的公告》。 1 特此公告。 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司于 2024 年 8 月 16 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八 届董事会第二十六次临时会议，会议于 2024 年 8 月 27 日在上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层会议室以通讯方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议 认真审议，一致通过 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥2,159,801,057, a decrease of 22.54% compared to ¥2,788,181,954.91 in the same period last year[11]. - The net loss attributable to shareholders was ¥629,870,633.45, an improvement of 28.68% from a loss of ¥883,149,708.78 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥418,824,760, showing a significant improvement of 50.49% compared to -¥845,928,908.80 in the same period last year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥12,219,502,821.01, a decrease of 15.47% from ¥14,455,150,099.82 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 20.86% to ¥2,310,062,501.52 from ¥2,918,848,895.36 at the end of the previous year[11]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0630, an improvement of 28.65% from -¥0.0883 in the same period last year[11]. - The weighted average return on equity was -24.10%, a decline of 3.13% compared to -20.97% in the previous year[11]. - The company reported a significant increase in cash flow from investing activities, totaling ¥927,772,579.54, primarily due to pre-received investment funds[35]. - The company reported a net profit of 200 million yuan for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[104]. Risk Management - The management team emphasized the importance of risk management and outlined potential risks in future operations[1]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could lead to reduced orders or execution issues[52]. - The company is exposed to the risk of slower-than-expected industry development, particularly in the fields of new energy vehicles and intelligent driving[52]. - Rising raw material costs pose a risk, although the company has been negotiating with clients to mitigate these effects[53]. - Currency fluctuations may impact the company's financial performance, but measures are in place to manage this risk[53]. - The company has significant goodwill from acquisitions, which could be at risk of impairment if market conditions worsen[53]. Corporate Governance - The financial report was confirmed to be true, accurate, and complete by the company's responsible personnel[1]. - The company guarantees that its operations are independent and free from interference by related parties, maintaining fair market practices[67]. - The company has committed to maintaining a transparent and fair process in related transactions, adhering to market principles and legal requirements[69]. - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring compliance with financial regulations and independent decision-making[66]. - The company has committed to fulfilling all promises related to the restructuring and will bear legal responsibilities for any violations[76]. Strategic Initiatives - The company established a high-end manufacturing ecosystem, including vehicle manufacturing and semiconductor materials, following its restructuring in February 2022[16]. - The company aims for annual sales of over 120,000 units for the G11 passenger vehicle project, which is expected to enhance its overseas market presence[19]. - The company is actively expanding its market presence in the urban logistics sector, focusing on high-value, high-capacity logistics vehicles[18]. - The company plans to leverage existing manufacturing resources in Harbin to target the "Belt and Road" countries for its passenger vehicle exports[16]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the tech sector[80]. Human Resources and Employee Relations - The company has established a comprehensive human resources system to maintain employee rights and promote harmonious labor relations[60]. - The company has implemented a multi-channel career development path for employees, focusing on optimizing talent selection mechanisms[60]. - The company has created a learning organization, conducting various training programs to enhance internal talent sharing and development[60]. Market Outlook - The company provided an optimistic outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 25%[80]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million in revenue by the end of 2024[81]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2025[100]. Compliance and Regulatory Matters - Ongoing compliance with regulatory requirements is a priority, ensuring transparency in all financial disclosures[78]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization during the reporting period[109]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period[112]. Dividends and Shareholder Relations - The company reported a plan not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[1]. - The board has approved a dividend payout of 0.5 yuan per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[105].

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年半年度报告 全文及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体议案内容详见公司于同日在指定媒体上披露的《2024 年半年度报告》全文及其 摘要。 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-058 山子高科技股份有限公司 关于第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 8 月 16 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届 监事会第九次会议，会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席周 波女士，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案： 董 事 会 二Ｏ二四年八月二十八日 1 特此公告。 山子高科技股份有限 ...

| 上市公司的子公司及其附属企 | 南京银亿建设发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.51 | | | 24.51 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业 | 浙江银保物联科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,682.13 | 2,699.11 | | | 33,381.24 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 宁波银隆商业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,587.17 | | | 18,587.17 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 宁波凯威动力科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,155.25 | | | | 1,155.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 邦奇汽车精密部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,839.88 | | | | 4,839.88 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 宁波银亿海尚酒店投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-056 山子高科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 近日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司证券事务代表 麻菱珂女士提交的书面辞职报告。麻菱珂女士因内部工作调整原因提出辞去公司证券事 务代表职务，辞职后仍在公司工作。截至本公告披露日，麻菱珂女士未持有公司股票。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，麻菱珂女士的辞职自辞职报告送达 公司董事会之日起生效。公司对麻菱珂女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于 聘任证券事务代表的议案》，根据公司董事长提名，董事会同意聘任严一丹女士（简历 附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之 日止。 严一丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 ...

山子高科技股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到董黎光先生提交的书 面辞职报告，因个人原因，董黎光先生提出辞去公司职工监事职务，该辞职报告自送达 公司监事会之日起生效。辞去职工监事职务后，董黎光先生不在公司担任任何职务。公 司对董黎光先生在任职职工监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开职工代 表大会，经与会职工代表审议，选举严一丹（简历附后）担任公司第八届监事会职工代 表监事，任期与公司第八届监事会一致。 特此公告。 山子高科技股份有限公司 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-057 1 附件： 职工监事候选人简历 严一丹女士：女，中国国籍，1986 年 9 月出生，本科学历，法学学士。持有上海证 券交易所董秘资格证书、深圳证券交易所董秘资格证书、基金从业资格证书。严一丹女 士曾任上海锦和商业经营管理股份有限公司证券事务代表，浙江瀚 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-054 山子高科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、审计委员会成员的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 一、公司董事辞职的相关情况说明 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事 张颖先生提交的书面辞职报告。因内部工作调整，张颖先生申请辞去公司第八届 董事会董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，张颖先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 截至本公告日，张颖先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 张颖先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会 正常运作。 本次补选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。 4 公司独立董事发表了同意该事项的审核意见。 该事项尚需提交股东大会审议通过。 三、关于增补审计委员会成员的事项 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-053 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选非独立 董事的议案》 公司董事会于近日收到非独立董事张颖先生提交的书面辞职报告。因内部工作调整， 张颖先生申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。经公司 董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意提名张民先生为公司第八届董事会 非独立董事候选人，以进一步改善公司治理结构，增加资源积累，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本次补选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。 山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第二十五次临时会议的决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司于 2024 年 8 月 16 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八 届董事会第二十五次临时会议，会议于 2024 年 8 月 19 日在上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层会议 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-052 山子高科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"，股票简称：山子高科，股 票代码：000981）股票连续两个交易日（2024 年 8 月 1 日、8 月 2 日）收盘价格涨幅累计 偏离超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实： 1、公司已披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、近期，公司不存在公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息，且公司不存在前期披露信息需要更正、补充之处。 3、近期，公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 公司董事会履行核查程序后确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股 票上市规则》规定应予以披露而未 ...