股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—090 华润三九医药股份有限公司 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第十三次会议于2024年8月29日上午以通讯方 式召开。会议通知以书面方式于2024年8月26日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本 次会议应到监事5人，实到监事4人，原监事唐娜女士已辞去公司监事职务，不再出席公司监 事会会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票的公告》（2024-091）。 该议案将提交下一次股东大会以特别决议事项审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予 部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—089 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第十七次会议于 2024 年 8 月 29 日上午以通 讯方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 8 月26 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持， 本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注 销部分限制性股票的公告》（2024-091）。 该议案将提交下一次股东大会以特别决议事项审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—091 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次回购注销的限制性股票数量：2.6781 万股，涉及人数 3 人； ●本次回购限制性股票的价格：0.8667 万股首次授予限制性股票以调整后回购价格 （8.8362913 元/股）加上银行同期存款利息进行回购注销；1.7334 万股首次授予限制性股 票以调整后回购价格（8.8362913 元/股）进行回购注销；0.078 万股预留授予限制性股票以 回购价格（16.1384615 元/股）进行回购注销。回购资金均为公司自有资金。 ●本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会进行审议。 华润三九医药股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 华润三九医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开董事会 2024 年第十七次会议、监事会 2024 年第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 声明事项 | 5 | | | --- | --- | --- | | | 正文 7 | | | 一、 | 本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 | 7 | | 二、 | 本次回购注销及解除限售条件成就的批准与授权 | 11 | | 三、 | 本次回购注销的情况 11 | | | 四、 | 本次解除限售条件成就的情况 | 14 | | 五、 | 结论意见 19 | | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于华润三九医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就相关事项的 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所" ...

华润三九医药股份有限公司 1 | | 章程现有条文 | 章程修订后条文 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 128,429.8685 | | 98,818.4 | 万元。 | 万元。 | | 第 二 十 二 | 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十二条 公司股份总数为 128,429.8685 万 | | 98,818.4 | 万股。股本结构为：普通股 | 股。股本结构为：普通股 128,429.8685 万股， | | 98,818.4 | 万股，其他种类股 0 股。 | 其他种类股 0 股。 | 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二四年八月二十九日 《公司章程》修订对照表 （经公司董事会 2024 年第十七次会议审议通过，待公司 2024 年第四次临时股东大会审议） 公司 2023 年年度股东大会、董事会 2024 年第五次会议、监事会 2024 年第五次会议审 议通过了《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》，方案的具体内容为：以公司 2023 年 末总股本 98,818.40 万股为基数，每 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解 锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 华润三九医药股份有限公司(以下简称"华润三九""公司"或"本公司") 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）预留授予部分第一个解 锁期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 128 名，可解除限售的 限制性股票数量合计为 513,548 股，占截至本公告日公司总股本的 0.04%。 2. 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后，公司将在股票上市流通前发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 华润三九医药股份有限公司 华润三九于 2024 年 8 月 29 日召开董事会 2024 年第十七次会议、监事会 2024 年第十三 次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条 件成就的议案》。根据激励计划的有关规定，公司激励计划预留授予部分第一个解锁期的解 除限售条件已成就，公司董事会同意按照激励计划的相关规定办理本次激励计划 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—093 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知 现场会议：2024 年 9 月 18 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式， 若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号：2024-019 | | | □特定对象调研 | √分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | √其他 | | | | 中信建投、中信证券、海通证券、兴业证券、东吴证券、国盛证券、中金公司、方正证券、 | | 参与单位名称 | | 国信证券、国海证券、东北证券、国金证券、华创证券、国联证券、信达证券、平安证券、 | | 及人员姓名 | | 申万宏源、中泰证券、招商证券、浙商证券、华福证券、西南证券等证券、投资机构分析 | | | 师 | | | 时间 | 2024年8月26日 | | | 地点、方式 | 综合办公中心（电话会议） | | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of 58.40 CNY, down from the previous forecast of 62.88 CNY [5][10]. Core Views - The company's CHC (Consumer Health Care) business has exceeded expectations, while the prescription drug segment is currently facing multiple external challenges. The company is optimizing cost control, which is expected to enhance profitability. Continuous mergers and acquisitions, along with resource integration in the industry chain, are anticipated to support stable growth in future performance [3][10]. Financial Performance Summary - For the first half of 2024, the company reported a revenue of 14.106 billion CNY, representing a year-on-year increase of 7.3%. Excluding the consolidation of Kunming Pharmaceutical, the revenue was 10.552 billion CNY, up 6.0%. In Q2 alone, the revenue was 6.812 billion CNY, a slight increase of 0.3% [10]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was 2.398 billion CNY, reflecting a significant increase of 27.8%. In Q2, the net profit was 1.035 billion CNY, up 42.5% [10]. - The CHC segment saw revenue growth of 14.0% to 7.773 billion CNY, driven by increased brand recognition and strong performance in specific product lines [10]. - The gross margin for the CHC segment improved by 5.9 percentage points to 62.87%, attributed to a higher proportion of high-margin respiratory products [10]. Strategic Developments - The company is actively pursuing mergers and acquisitions, including the integration with Kunming Pharmaceutical to enhance its presence in the Sanqi (Panax notoginseng) industry. A new brand, 777, has been launched to represent this segment [10]. - An announcement was made regarding the proposed acquisition of a 28% stake in Tianjin Tasly Pharmaceutical, which, if completed, is expected to strengthen the company's prescription drug segment and enhance its capabilities in traditional Chinese medicine research and innovation [10]. Financial Forecast - The company maintains its earnings per share (EPS) forecasts for 2024-2026 at 2.62 CNY, 2.92 CNY, and 3.17 CNY respectively. The price-to-earnings (PE) ratio for 2025 is projected at 20 times [10][11].

证券研究报告 非金融公司|公司点评|华润三九（000999） CHC 业务展现强劲韧性 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年08月26日 证券研究报告 |报告要点 公司披露 2024 年半年报，实现营收 141.06 亿元，同比增长 7.30%；归母净利润 23.98 亿元， 同比增长 27.77%；扣非归母净利润 23.09 亿元，同比增长 26.33%；单 Q2 实现营收 68.12 亿 元，同比增长 0.27%；归母净利润 10.35 亿元，同比增长 42.48%；扣非归母净利润 9.81 亿元， 同比增长 40.88%。 |分析师及联系人 郑薇 SAC：S0590521070002 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年08月26日 华润三九(000999) CHC 业务展现强劲韧性 | --- | --- | |------------|----------------| | 行 业： | 医药生物/中药Ⅱ | | 投资评级： | 买入（维持） | | 当前价格： | 42.73 元 | 基本数据 总股本 ...