证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-006 东瑞食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了 2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲 置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期 限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-045）；于2023年12月22日召开了第三届董 事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了2024 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-004 东瑞食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了 2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲 置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期 限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-045）；于2023年12月22日召开了第三届董 事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了2024 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 一、本次股东大会的召集与召开 1 (一)本次股东大会的召集 关于东瑞食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 东瑞食品集团股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2022 年修 订)》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本 所")接受东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"东瑞股份")的委托，指派钟 成龙、陈伟律师(以下简称"本所律师")出席东瑞股份 2024 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-003 东瑞食品集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年12月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济 参考报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》， 本次股东大会以现场表决和网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年01月11日（星期四）10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年01月11日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年01月11日上午09:15 至下午15:00期间的任意时间。 2、现 ...

东瑞食品集团股份有限公司 2023年12月份生猪销售简报 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-002 | 时间 | 生猪销售数量 | | 生猪销售收入 | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万头） | | （亿元） | | （元/公斤） | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2023年11月 | 4.29 | 58.99 | 0.73 | 9.24 | 16.66 | | 2023年12月 | 3.45 | 62.45 | 0.60 | 9.84 | 16.18 | 注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。 二、风险提示 （一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营 业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司 的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年12月份生猪销售情况简报 2023年12月份，公司共销售生猪3.45万 ...

2023 年度持续督导培训情况说明 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司 关于东瑞食品集团股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为东瑞食 品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法规和规则的相关规定，结合东瑞股份的实际情况，认真履行保荐机构 应尽的职责，对东瑞股份实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代 表等相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，所培训的内容严格按照中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 一、本次持续督导培训的基本情况 2023 年 12 月 22 日，招商证券培训小组通过现场授课方式对公司实际控制 人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员进行了培训。本次培 训重点介绍了上市公司大股东、董监高的减持要求等，并结合具体案例进行了讲 解。本次培训有助于促使培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市 公司董事、监事 ...

招商证券股份有限公司 关于东瑞食品集团股份有限公司持续督导 2023 年现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：东瑞股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗虎 联系电话：0755-82943666 | | | 保荐代表人姓名：伍飞宁 联系电话：0755-82943666 | | | 现场检查人员姓名：罗虎 | | | 现场检查对应期间：2023年1月至2023年12月 | | | 现场检查时间：2023年12月21日-2023年12月22日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则以及各项内控制度；（2）查阅公司三会资料； | | | （3）查阅、复核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容；（4）询问公司高管 | | | 人员。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 √ | | | 议内容等要件是否齐备，会议 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-001 东瑞食品集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号），东瑞食品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票44,978,401股，发行价格为人 民币20.56元/股，募集资金总额为924,755,924.56元，扣除含税发行费用人民币 13,743,875.02元后，募集资金净额为人民币911,012,049.54元。 上述募集资金于2023年12月12日全部到位后，致同会计师事务所（特殊普通 合伙）于2023年12月12日出具的（致同验字（2023）第440C000578号）《东瑞食 品集团股份有限公司验资报告》对募集资金到账情况进行了确认。 二、募集资金监管协议的签订及募集资金专户的开立情况 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司 ...

东瑞食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了 2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲 置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期 限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-045）。现将具体事项进展公告如下： 一、现金管理到期赎回的情况 受托方 产品 名称 产品性质 购买金额 （万元） 产品 起始日 产品 到期日 预期年化收 益率 赎回本金 （万元） 投资收益 （元 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-113 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司 2、类型：股份有限公司（上市） 3、住所：东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块 4、法定代表人：袁建康 5、注册资本：人民币贰亿伍仟柒佰柒拾捌万肆仟零壹元 6、成立日期：2002年03月27日 7、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外；畜牧业技术咨询服务；收购农副产品（不含 国家专营专控产品）；销售种猪、肉猪；场地、厂房、设备租赁；生产、销售： 杜洛克、长白纯种猪及猪精液，长大、大长杂交种母猪（另设分支经营）；生 猪养殖、销售（另设分支经营）；发酵猪粪销售（另设分支经营）；普通货运 （另设分支经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订公司 章程的议案》。上述决议内容， ...