| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六 次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2023 年 8 月 11 上午 8:30 以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际参 会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于《证券时报》 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2023 年 8 月 11 日上午 8:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议由监事会主席林国龙先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 关于第五届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见及专项说明 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见及专项说明 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法规法规及《公司章程》、《独立董事工 作细则》等相关规定要求，作为内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，基于独立判断的立场，经对提交公司第五届董事会第 三十六次会议审议议案和相关资料进行审核后，就以下事项发表独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏。该报告真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与 使用情况，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金 的情形。 二、关于聘任公司财务总监 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号： | 2023-095 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于财务总监变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司财务总监辞职的情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务 总监王福昌先生递交的书面辞职报告。王福昌先生因个人原因辞去公司副总经 理、财务总监职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王福昌先生的辞职报告于送达 董事会之日起生效。 截至本公告日，王福昌先生直接持有公司股份 2,000,000 股，持股比例 0.13%。辞去公司副总经理、财务总监职务后，王福昌先生将继续履行《内蒙古 大中矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的相关承诺并遵守《证券 法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年首次公开发行股票 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]1199号）核准，公司向社会公开发行了人民币普通股（A股） 股票21,894万股，发行价为每股人民币为8.98元，共计募集资金总额为人民币 1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐费117,964,872.00元（不含税）后 的募集资金为1,848,116,328.00元，已于2021年4月26日汇入公司设立的募集资金 专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于"大中转债"2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"大中转债"将于 2023 年 8 月 17 日按面值支付第一年利息，每 10 张"大 中转债"（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税） 2、债权登记日：2023 年 8 月 16 日 一、可转债的基本情况 1、可转债简称：大中转债 3、除息日：2023 年 8 月 17 日 4、付息日：2023 年 8 月 17 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日，本期票面利率为 0.30% 6、下一付息期利率：0.50% 7、"大中转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 8 月 16 日，凡在 2023 年 8 月 16 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）14:00-18:00 2、会议召开方式：现场交流 3、现场召开地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店 3 楼多功能 A 厅 一、业绩说明会类型 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济 参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年半年度 报告》全文及摘要等相关公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营情 况，公司决定通过"现场交流"的形式举办本次半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行互动交流。 二、 业绩说明会召开的时间及地点 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199 号）核准，内蒙古大中矿业股份有 限公司（以下简称"公司"）获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股） 21,894 万股，每股发行价格为 8.98 元，募集资金总额为 196,608.12 万元，扣 除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 181,524.79 万元。 上述募集资金已于 2021 年 4 月 26 日划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2021 年 4 月 26 日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]3381 号）。 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情 ...

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 债券代码：127070 债券简称：大中转债 内蒙古大中矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 国投瑞银、暖逸欣基金、华能贵诚信托自营、中信建投证券自营、云南 信托、中信建投证券、五矿信托 时间 2023 年 7 月 4 日 地点 内蒙古巴彦淖尔市小佘太书记沟公司会议室 1、董事长牛国锋 2、董事、实际控制人林来嵘 上市公司接待人 3、董事、总经理林圃生 员姓名 4、董事会秘书林圃正 1、公司现有矿山是否有扩产的计划？ 回复： 公司现有矿山的原矿核定产能为 1,500 万吨/年。未来，公司将积 极推进三大扩产计划：重新集铁矿采选由 450 万吨/年技改扩产至 750 万吨/年、周油坊铁矿采选由 450 万吨/年技改扩产至 650 万吨/年、固 投资者关系活动 阳合教铁矿采矿由 30 万吨/年技改扩产至 100 万吨/年。目前，公司正 主要内容介绍 在进行上述项目产能提升的可行性论证，后期将根据项目进展积极推 进相关批复和 ...

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 债券代码：127070 债券简称：大中转债 内蒙古大中矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|----------------| | | | 编号：2023-004 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称 | | | | | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 时间 2023 年 6 月 9 日 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 人员姓名 董事、总经理林圃生、董事会秘书林圃正 1、公司的生产成本控制策略是怎样的？这对公司的盈利能力有何 影响？ 回复： 尊敬的投资者，您好。公司主要通过引入先进设备及技术改 造，降低生产成本；持续投入自动化建设，减低运营成本；优化 投资者关系活 ...