Environmental, Social, and Governance (ESG) Report 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Tel：0472-5216664 Email：info@dzky.cn Address：No. 55, Huanghe Street, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region 2024 Dazhong Mining Co., Ltd. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ...

大中矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大中矿业股份有限公司 1 2024 年度内部控制评价报告 大中矿业股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果， ...

大中矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 大中矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》 的规定和要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，严格执行股东大会的各项 决议，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项工作， 对公司生产经营、财务状况、内部控制等重大事项的决策程序以及董事会、管理 层履职等情况进行了有效的监督，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的 发展，积极有效地发挥了监事会的作用。现就本年度监事会的主要工作报告如下： 一、2024 年公司监事会召开会议情况 2024 年度公司监事会根据工作需要，共召开 8 次会议，审议 25 项议案，具 体情况如下： 1、2024 年 3 月 18 日，公司召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过 以下议案：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案、关于《2023 年年度审计 报告》的议案、关于《2023 年度财 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事 会第十一次会议，会议决定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会。本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 大中矿业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

大中矿业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 监事签署：任杰、林国龙、葛雅平 大中矿业股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 18 日 1 大中矿业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制评价 报告发表意见如下： 公司内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，总体上符合中国 证监会、深圳证券交易所的相关要求，建立健全并有效实施了内部控制，降低了企业的经 营风险，符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。并且公司组 织完善、制度健全，内部控制具有完整性、合理性和有效性。 报告期内，未发现公司违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。《2024 年度 内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况， 达到 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 18 日上 午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 名，实 际参会监事 3 名。 会议由监事会主席任杰女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司 4 月 19 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司""大中矿业"）第六届董事会第 十一次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第十一次会议及第六届监事会第六次会议，全票审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，本方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年年度利润分配方案的基本情况 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三、现金分红方案的具体情况 1、不触及其他风险警示情形 1、分配基准：2024 年度 2、经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年度合并报表 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 751,262,029.15 元 ； 母 公 司 实 现 净 利 润 311,128,994.32 元，按照《公司法》、《公司章程》有关规定提取法定盈余公 积金 31,112,899 ...

国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国都证券股份有限公司 关于大中矿业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"、"保荐机构"）作为大中 矿业股份有限公司公开发行可转债项目的保荐机构，负责大中矿业持续督导工作， 并根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 对大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，向社会公开 发行了人民币普通股（A股）股票21,894万股，发行价为每股人民币为8.98元，共 计募集资金总额为人民币1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐费 125,0 ...

2024 年度独立董事述职报告 大中矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 大中矿业股份有限公司 （王丽香） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届、第六届董事 会独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着 独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司发展状况， 特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司 经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的整体利益，特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 王丽香女士，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注 册会计师，高级会计师，注册税务师。2004-2012 年，历任内蒙古西水创业股份 有限公司及子公司出纳、会计、财务主管 ...