证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-059 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十九次会议决定召开公司 2025 年第三次临时股东大会，详见公 司 2025 年 8 月 22 日披露的《半年报董事会决议公告》（公告编号： 2025-052）。现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年第三次临 时股东大会（以下简称"会议"） 2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第 二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-052 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十九次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场方式在公司技术中心 216 会议室召开，会议通知已于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件的方式送达 各位董事。 本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9 人，实到出席董事 9 人，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席 了董事会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》 2、审议通过《公司 2025 年半年度总经理工作报告》 2025年上半年，公司实现营业收入 21.90亿元，同比增长12.35%； 净利润 6,364.11 万元，同比增长 4.74%。扣非净利润 5,435.96 万元， 同比增长 10.98%；经营活 ...

华菱线缆公告，2025年上半年营业收入21.9亿元，同比增长12.35%。净利润6364.11万元，同比增长 4.74%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年半年度报告全文 湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-051 二零二五年八月 1 湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人熊硕、主管会计工作负责人李牡丹及会计机构负责人(会计主 管人员)张艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"十、公司面临的风险和应对措施"描述了公司未来 经营中可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 本报告中所涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构 成本公司对任何投资者的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | ...

华菱线缆 湖南华菱线缆股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》（以下简 称"《规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《湖南华菱线缆股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议所作决议，应当遵守法律法规、规范性文件、公 司《章程》和本制度等相关规定。 第三条 独立董事应当根据法律法规、规范性文件、《公司章程》和本制度的 规定履行职责，独立开展工作，不受公司及公司控股股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司控股股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第五条 独立董事专门会议设一名主任委员（召集人），负责主持工 ...

第一章 总则 第一条 为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《湖南华菱线缆股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 湖南华菱线缆股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第五条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保本制 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股 | 份 - | 2 | - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 | - | | 第三节 | | 股份转让 - | 4 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 5 | - | | 第一节 | | 股东 - | 5 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | - 8 | - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 9 | - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | 12 | - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | - 14 | - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | 15 | - | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | - 18 | - | | 第五章 | | 董事会 - | 22 | - | | 第一节 | | 董事 - ...

内部审计管理制度 湖南华菱线缆股份有限公司 （三）监督公司制定的有关制度、规章、流程的执行情况，保证其运行有效； （四）监督公司内部控制制度的有效性，防范可能产生的舞弊，减少由此产生的漏洞； 第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计工作，明确审计部和审计人员的职责，发挥内部审计在强化 内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实 现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》等法律、行政法规、部 门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》并结合《湖南华菱线缆 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计，即对公司、 公司各职能单位、设立的其他机构等组织机构所进行的一种独立、客观的监督和评价活动。 通过审查和评价经营管理活动、内部控制的真实性、合法性、有效性及其他相关资料，来促 进目标的实现。 本制度所称"审计人员"，是指在公司从事审计工作的人员，包括审计部专职审计人员 以 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，规范独立董事行为，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件及《湖南华菱线缆股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本 ...