湖南华菱线缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性研究报告 一、公司开展期货套期保值业务的背景 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）生产电线电缆 产品，产品主要原材料为铜、铝，单位价值较高，为规避主要原材料 价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，公司利用期货工 具对生产经营所需的原材料相关的铜、铝金属开展套期保值业务。 二、本次期货套期保值业务的基本情况 1、期货套期保值品种范围：公司期货套期保值的品种范围为公 司所需原材料铜、铝。 2、期货套期保值的投资金额： 本次期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高 额度不超过（即任一时点都不超过）人民币 1.2 亿元。 3、业务期间：本次套期保值业务期限自 2023 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内，在有效期内额度可循环滚动使用。如单笔 交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终 止时止。 4、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 三、会计政策及核算原则 公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格 按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具 确认和计量》 ...

目 录 三、附件…………………………………………………………… 第 10-13 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 10 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 11 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 12—13 页 本鉴证报告仅供华菱线缆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华菱线缆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-82 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称华菱线缆公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 中国·杭州 中国注册会计师： 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-032 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十六次会议决定召开公司 2023 年年度股东大会，详见公司 2024 年 3 月 30 日披露的《董事会决议公告》。现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"会议"） 2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 只能选择现场表决和网络投票中的 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，规范独立董事行为，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件及《湖南华菱线缆股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-026 一、业务概述 为更好地支持公司经营，增强公司市场竞争力，保障自身收款权 利，考虑公司整体发展，公司计划与合作机构开展应收账款保理业务， 总额度不超过人民币 4 亿元。 二、保理具体内容 （一）保理方式：应收账款无追索权保理。 （二）合作机构：公司开展保理业务的合作机构为国内商业银行 等具备相关业务资格的机构，具体合作机构根据保理融资成本、融资 期限、服务能力等综合因素选择。合作机构与公司及持有公司 5%以上 股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能 或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。 湖南华菱线缆股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）为优化应收账 款资金占用、加速流动资金周转及满足日常经营资金需求，拟与金融 机构、类金融机构(以下简称"合作机构")开展保理业务，总额度不 超过人民币 4 亿元，该事项已于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事 会第十六次会议和 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关法律、法规和规定的要求，重点从公司依 法运作、加强内部风险监控、董事及高级管理人员履行职责、公司财 务等方面行使监督职能。各位监事忠实履行职责，按时出席公司相关 会议，认真审议监事会各项议案，对公司重大事项发表意见，并为公 司运营提出了许多有益的意见和建议，充分行使了监事的监督职权。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、重点工作回顾 1、监督公司财务状况 报告期内，公司先后出具四期定期报告，监事会提前对报告进行 了审核，认为报告内容真实反映了当期经营成果和财务状况，报告的 编制和审议程序符合相关法律法规的要求；年度报告的审计机构为天 健会计师事务所，监事会认为天健会计师事务所在审计过程中人员配 置合理、执业能力胜任，其审计意见客观公正。 针对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的事项， 监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工 作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的。 监事会同意续聘天健会计师事务所（ ...

经核查独立董事栾大龙先生、游达明先生、杨平波女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 湖南华菱线缆股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，湖南华菱线缆 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事栾 大龙先生、游达明先生、杨平波女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-020 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式在公司技术 中心 216 会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的 方式送达各位董事。 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 9 人，实到出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员 列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 公司 2023 年年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2023 年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 （二）预计关联交易类别和金额 公司 2024 年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提 供劳务、租赁以及债权转移等。具体情况如下： 1、日常关联销售及提供劳务 1、根据日常生产经营的需要，湖南华菱线缆股份有限公司（以 下简称"公司"）预计 2024 年发生日常关联交易 65,667.50 万元。 其中日常关联销售及提供劳务 30,550.00 万元，关联采购及接受劳务 15,900.00 万元，关联租赁 217.50 万元，债权转移 19,000.00 万元。 2、公司第五届董事会第十六次会议审议批准了该事项，全体非 关联董事同意本议案，关联董事张志钢先生、刘建兵先生、刘喜锚先 生、阳向宏先生已回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资 讯网上。 3、公司第五届监事会第十次会议审议批准了该事项，全体非关 联监事同意本议案 ...