湖南华菱线缆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，湖南华菱线缆 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事栾 大龙先生、游达明先生、杨平波女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事栾大龙先生、游达明先生、杨平波女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 2025 年 3 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《湖南华菱线缆股份有限 公司独立董事专门制度》、《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专 门会议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 24 日以现场方式召开第五届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议，本次应出席会议的独立董事 3 人，实际 出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司独立董事栾大 龙先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规的规定。经审核，全体独立董事一致同意相关议案并形成决议如 下： 一、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 我们认为：公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，是公司日 常生产经营发展所需，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格 以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益 的情形。我们一致同意上述日常关联交易预计的相关内容，决策程序 上客观、公允、合规，并 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-031 湖南华菱线缆股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）为优化应收账 款资金占用、加速流动资金周转及满足日常经营资金需求，拟与金融 机构、类金融机构(以下简称"合作机构")开展保理业务，总额度不 超过人民币 15 亿元，该事项已于 2025 年 3 月 27 日召开的第五届董 事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次 开展应收账款保理业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、业务概述 （三）保理融资金额：累计不超过人民币 15 亿元，具体每笔保 理业务以单项保理合同约定为准。 （四）业务期限：开展应收账款保理业务的申请期限为自审议本 议案股东大会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以 单项保理合同约定期限为准。 （五）融资费率：根据市场费率水平由公司与合作机构协商， ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-033 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十七次会议决定召开公司 2024 年年度股东大会，详见公司 2025 年 3 月 29 日披露的《董事会决议公告》。现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"会议"） 2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第 二十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年4 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-023 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十九次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在公司技术中心 214 会 议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式送达各 位监事。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事 3 人，实到出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度 监事会工作报告》。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及其摘要真实反映了公 司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-022 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十七次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在公司技术中心 216 会议室召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式送达 各位董事。 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 9 人，实到出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员 列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 公司 2024 年年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2024 年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司 2024 年年度报告全文及其摘要的相关内容。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-024 湖南华菱线缆股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况： 2025 年 3 月 27 日，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《公司 2024 年度利 润分配预案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 2、监事会审议情况： 2025 年 3 月 27 日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过了 《公司 2024 年度利润分配预案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公 司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）及《公司章 程》等相关规定，符合《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-025 湖南华菱线缆股份有限公司 关于 2025 年融资计划暨申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于公司 2025 年融资计划的议案》，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2025 年融资计划 根据公司生产经营扩增所需并综合考虑降低财务费用，公司2025 年度融资总原则为银行+资本市场+银行间融资，公司将根据市场利率 综合成本、资金用途等选择融资方式。 融资计划有效期自公司 2024 年年度股东大会批准之日起至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止。 二、申请银行授信额度 为支撑公司稳健发展，公司计划进一步扩增银行授信至 70 亿元 （含银行保理出表），主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业 承 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2000 | 0.1600 | 25 | 0.2100 | | 每股净资产（元） | 3.03 | 2.88 | 5.21 | 2.77 | | 每股公积金(元) | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | | 每股未分配利润(元) | 1.05 | 0.92 | 14.13 | 0.82 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 41.58 | 34.7 | 19.83 | 30.15 | | 净利润(亿元) | 1.09 | 0.87 | 25.29 | 1.1 | | 净资产收益率(%) | 6.91 | 5.73 | 20.59 | 7.67 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 湖南兴湘投资控股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,157,946,276.57, an increase of 19.82% compared to ¥3,470,052,757.94 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥109,055,137.54, reflecting a growth of 26.07% from ¥86,503,021.81 in 2023[20] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 37.73% to ¥85,241,795.06 in 2024 from ¥61,892,442.40 in 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.20, up 25.00% from ¥0.16 in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥4,642,391,972.42, a 16.72% increase from ¥3,977,389,555.42 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders increased by 4.95% to ¥1,617,348,437.20 at the end of 2024 from ¥1,541,130,131.03 at the end of 2023[20] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥261,469,893.84, a slight increase of 1.42% compared to ¥257,812,917.06 in 2023[20] - The weighted average return on equity for 2024 was 6.91%, up from 5.73% in 2023, indicating improved profitability[20] Market and Industry Trends - The aerospace and integrated equipment sector is expected to see a market demand exceeding ¥10 billion by 2027, driven by increased defense spending and domestic production rates[30] - The renewable energy sector is projected to grow significantly, with China's new energy vehicle sales expected to reach 12.87 million units in 2024, a 35.5% year-on-year increase[31] - The power sector is set for substantial investment, with the State Grid and Southern Power Grid planning a total investment of approximately ¥3 trillion during the 14th Five-Year Plan period[32] - The overall cable industry is experiencing growth, with increasing demand driven by new infrastructure projects in rail transport, electricity, and 5G technology[29] Product Development and Innovation - The company is focusing on high-tech special cables, which are in high demand and have better profit margins compared to general products, indicating a strategic shift towards higher value offerings[28] - The company aims to enhance its product offerings in high-temperature resistant cables and lightweight control cables to meet the growing needs of industrial robots and biomedical devices[34] - The company has developed 70Mpa waterproof cables and aerospace high-temperature flat cables, filling domestic gaps, while 30kV rail transit assembly cables and high anti-electromagnetic cables for trains are at an advanced industry level[58] - The company launched 46 R&D projects, including 34 for product development and major improvements, focusing on high-performance cables for various applications[46] Financial Management and Investments - The company received government subsidies amounting to ¥2.82 million in 2024, down from ¥12.18 million in 2023, indicating a decrease in external financial support[25] - The company reported a total investment of ¥86,638,553.04 for the current period, a decrease of 9.08% compared to ¥95,291,618.19 in the previous year[88] - The company plans to use up to RMB 60 million of idle raised funds to temporarily supplement working capital, with a commitment to return the funds to the designated account within 12 months[100] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which reached CNY 1,208,970,143.93, accounting for 26.04% of total assets[82] Corporate Governance and Shareholder Relations - The company emphasizes fair, timely, and accurate information disclosure to all shareholders[125] - The company has established a market value management system and disclosed a valuation enhancement plan as of March 27, 2025[120] - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 26, 2024, with an investor participation rate of 55.77%[128] - The company is committed to protecting the interests of all shareholders through active board engagement[144] Social Responsibility and Compliance - The company actively fulfills its social responsibilities, as detailed in its ESG report[166] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[165] - The company adheres to various environmental protection laws and has not been penalized for violations[165] - The company organized volunteer teams during flood emergencies to assist in flood control efforts[167] Risk Management - The company faces risks from macroeconomic changes, raw material price fluctuations, and market competition, and is implementing strategies to mitigate these risks[112][114][115] - The company will accept self-regulatory measures from the stock exchange and the listed company association if it fails to fulfill its commitments[176] Employee Development and Training - The company conducted 520 training sessions, with 11,417 participants, and introduced new talent management strategies to enhance workforce capabilities[50] - The company has implemented a comprehensive training program, achieving full employee training through various internal and external methods[151] Future Outlook and Strategic Planning - The company aims to create a world-class "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise by 2025, focusing on high-end cable integration and intelligent composite transmission[105] - The company plans to expand its market presence and invest in new product development[1] - The company is actively pursuing market expansion and new technology development as part of its growth strategy[118]