关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定 和要求，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事 务所 2023 年度审计开展情况进行了监督。现将对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估及审计委员会对其履行监督职责的情况报 告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-029 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 金额单位：人民币万元 | | | | 募集资金净额 | | A | 43,728.54 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 19,172.36 | | | 利息收入净额 | B2 | 731.71 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 11,905.90 | | | 利息收入净额 | C2 | 178.85 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 31,078.26 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 910.56 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 13,560.84 | | 实际结余募集资金 | | F | 7,660.84 | | 差异 | | G=E-F | 5,900.00 | 注：2023 年 2 月 10 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-033 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 参与方式二：微信扫一扫以下小程序码： 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营 情况，公司定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）召开 2023 年度网上业绩说明会。本 次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，出席业绩说明会的人 员有：公司董事长张志钢先生，董事兼总经理熊硕先生，独立董事杨 平波女士，副总经理、财务总监兼董事会秘李牡丹女士，保荐代表人 姚伟华先生。 为广泛听取投资者的意见和建议，公司拟提前向投资者征集问 题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可通过以下两种 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，公司证券部、审计部承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会认为必要的，可以 聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（游达明） 作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定 和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚 持促进公司规范运作，对公司重大事项发表独立意见，并为公司运营 提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权 益和公司整体利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人游达明，男，1963 年 8 月出生，汉族，中共党员，毕业于 中南大学管理学专业，博士学历。现任中南大学商学院教授、湖南金 博碳素股份有限公司监事会主席。历任中南工业大学讲师、副教授， 中南大学副教授。曾任武汉理工大学教师，广东韶钢松山股份有限公 司、广州恒运集团股份有限公司、湖南金天铝业高科技股份有限公司 独立董事。2019 年 9 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-028 湖南华菱线缆股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议， 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过方可实施。现将具体情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为 上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2023 年度财务报告进行审 计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了 独立审计意见，按期出具了公司 2023 年度审计报告和内部控制鉴证 报告。同时，天健会计师事务所是公司选聘的向特定对象发行 A 股股 票项目的审计服 ...

中信证券股份有限公司 本次日常关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东对该 项议案需回避表决。 二、预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 （一）2023 年日常关联交易执行情况 2023 年公司日常关联交易实际发生金额为 47,883.02 万元，其中，日常关联 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为湖南 华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 28 日分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监 事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-030 湖南华菱线缆股份有限公司 关于制定或修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定或 修订公司相关制度的议案》。 二、制定或修订相关制度的原因 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据中国 证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程 指引》，深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公 司治理的实际需要，对公司相关制度进行新增或修订。 序 号 业务模块 制度名称 类型 是否 披露 备注 1 公司治理 独立董事工作制度 新增 是 需要提交公司 2023 年 年度股东大会审议 2 独立董事专门会议制度 新增 无需提交股东大会审 议 3 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议所作决议，应当遵守法律法规、规范性文件、公 司《章程》和本制度等相关规定。 第三条 独立董事应当根据法律法规、规范性文件、《公司章程》和本制度的 规定履行职责，独立开展工作，不受公司及公司控股股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司控股股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第五条 独立董事专门会议设一名主任委员（召集人），负责主持工 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性研究报告 一、公司开展期货套期保值业务的背景 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）生产电线电缆 产品，产品主要原材料为铜、铝，单位价值较高，为规避主要原材料 价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，公司利用期货工 具对生产经营所需的原材料相关的铜、铝金属开展套期保值业务。 二、本次期货套期保值业务的基本情况 1、期货套期保值品种范围：公司期货套期保值的品种范围为公 司所需原材料铜、铝。 2、期货套期保值的投资金额： 本次期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高 额度不超过（即任一时点都不超过）人民币 1.2 亿元。 3、业务期间：本次套期保值业务期限自 2023 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内，在有效期内额度可循环滚动使用。如单笔 交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终 止时止。 4、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 三、会计政策及核算原则 公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格 按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具 确认和计量》 ...