| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于"中旗转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"中旗转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值总额 54,000.00 万元可转 换公司债券（以下简称"可转债"）。公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了 540.00 万张可转债，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 54,000.00 万元（含发 行费用）。经深交所"深证上〔2023〕327 号"文同意，公司 54,000.00 万元可 转换公司债券已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称"中旗转 债"，债券代码"12 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：拟以公司截至 2023 年 12 月 31 日现有股本 117,871,165 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 17,680,674.75 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。如若利润分配方 案披露后至实施分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将依照未 来实施分配方案时股权登记日的总股 ...

特别提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人 民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。本次发行的可转债转 股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起满六个月后的第一个交易 日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定 节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于权益分派期间中旗转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年 ...

这篇深度中期新采这个中期新采它是这个公司主要的特点在于它的这个锥精新材料的这个曲线了这个主要是来自于他们那个广西罗城也就是碰3.1项目然后那个包括他们后端在广西以及在湖北都有那个后端加工的一些那个那个产能它的那个产税比较多这个 最亮点的是这个可以总结成一部分是微微粉一部分是高层诗音这个是未来来说的话我们觉得是有机会是贡献比较多的一个专案业绩以及那个可能在估值上有一定的缺化这个跟大家汇报一下就是现在整体公司整个进行的走势一般这个主要还是公司它所处的这个 行业应该说包括主业也包括这个电子曲线其实现在都是整个市场趋势包括市场审美不是特别偏好的这样的一个阶段但是公司这个也是比较踏实的在推进这个业务吧我们相信这个包括竞争格局上面的这个优势大家也是可以看得到的所以说未来应该迟早会兑现这样的一个机会的 然后这个整个研究的话因为今天这个线上的汇报整体我们简略一些主要是汇报一些主要的结论一些具体的一些特色的细节和假设 这里就不一一展开了 后面那个 欢迎各位投资者和我们团队去联系那这个整个研究的话 我们这个主要介绍的几方面这个我给各位先对着这个摘要跟大家先简单说一下这个公司的话 它是这个人造实验室的龙头然后它有一个自主的一个多端 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层公司会议室。 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中旗新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东中旗新材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、叶可安（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中旗新材料股份有 限公司章 ...

广东中旗新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将 ...

投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录表 | 接 | | | --- | --- | | 待 | | | 人 | | | 员 | | | 姓 名 | | | | 1、请问公司目前有多少员工？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！截至 2023 年 12 月 31 日，公司在职员工共 1015 人。谢 | | | 谢！ | | | 2、请问广西的矿可以如期投产吗？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司广西罗城项目正在建设中，预计二季度末投产，广 | | | 西收购的两个矿权已合并成为一个矿权且手续已完成，目前正在进行洞采的矿山建 | | 交 | 设，陆续已有矿石采出。谢谢！ | | | 3、望公司明确说明湖北石英砂产线外层砂内层砂来源，以及是否已有潜在客户，广 | | 流 | | | 内 | 西硅晶项目建设缓慢，到底是否可以二季度投产，是否有潜在客户，广西的矿到底 | | 容 | 进展怎样，石英板材产线增多但利润减少，是否是产能过剩，公司股价跌跌不休据 | | | 说是公司根本无法投产内层砂。 | | 及 | 答：尊敬的投资者，您好！湖北中旗己具备生产高纯石英砂外、中、内层砂的技术、 | | 具 | | ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 4 月 7 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出 。 2、本次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00 在万科金融中心会议室以现场 表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 2、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年年度报告全文及其摘要》 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 公司董事 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材""公司"）首次公开发行股票 并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，对《广东中旗新材料股份 有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的相关情况进行了核查，具体情况 如下： 一、保荐机构核查工作 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司成立了内部控制评价领导小组， 由董事长任组长，由公司审计部牵头组成了公司内控评价工作小组，工作小组涵 盖公司管理层面的各职能部门。公司内部控制评价工作按照统一部署、分级实施 的方式进行。 公司内部控制评价由公司内控评价工作组实施并编制内部控制评价报告。公 1 司聘请了立信会计师事务所 ...