国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司使用闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为劲旅 环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定的要求，对劲旅环境使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲旅环境科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1104 号），劲旅环境公开发行人民币普通股 （A 股）27,848,337 股。募集资金采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股 （A 股）27,848,337 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.51 元，共计募集资金总额人民币 96 ...

劲旅环境科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略与 ESG 委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为适应劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会和治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《劲旅 环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制 定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会（下称"战略与 ESG 委员会"或"委员 会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略相关事项， 包括重大投融资决策，环境、社会和治理（以下简称"ESG"）等方面可持续发 展能力的提升等进行研究并提出建议。战略与 ESG 委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成，其 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动公告 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日、 2024 年 1 月 5 日分别召开第二届董事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或者股权激励。拟用于回购的资金总额不低于 500 万元人民 币（含），且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34 元/股 （含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%。具体内容详见公司在巨潮资讯网等披露的《关于公司回购股份方案 的公告》《回购报告书》等公告。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大 ...

关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户 的公告 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-043 劲旅环境科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 8 日召开 第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十次会议，并于 2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金 和总额不超过 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管 理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2022-007）。 为进行闲置募集 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-042 劲旅环境科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网等披露的《2023 年年度权益 分派实施公告》《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公 告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公 司股份971,340股，占公司总股本的比例为0.73%；回购股份的最高成交价为19.66 元/股，最低成交价为 14.01 元/股，累计成交金额为 16,289,440.40 元（不含交易 费用）。本次回购符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。 二、其他说明 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 5 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-041 劲旅环境科技股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网等披露的《关于变更回购股份方案的公告》 等公告。 根据公司披露的《回购报告书》，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、 公积金转增股本等除权除息事项的，回购股份的数量及价格上限按照中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的相关规定做相应 调整。因公司实施 2023 年年度权益分派，根据公司《回购报告书》的约定，本 次回购股份价格上限由不超过人民币 34 元/股调整为 28.08 元/股（保留两位小数）。 具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网等披露的《2023 年年度权益 分派实施公告》《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公 告》。 关于回购股份进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-040 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日、 2024 年 1 月 5 日分别召开第二届董事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或者股权激励。拟用于回购的资金总额不低于 500 万元人民 币（含），且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34 元/股 （含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的 《关于公司回购股份方案的公告》《回购报告书》等公告。 公司于 20 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-038 劲旅环境科技股份有限公司 公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得 了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 统一社会信用代码：91340100740874635H 公司名称：劲旅环境科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：于晓霞 注册资本：壹亿壹仟壹佰叁拾玖万叁仟叁佰肆拾捌圆整 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 20 日分别召开第二届董事会第十二次会议、2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修 订公司章程的公 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-037 劲旅环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30； 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 号。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 5、现场会议主持人：于晓霞女士 6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 7、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表股份数 72,427,890 股， 占公司扣除回购专用账户的股票后有表决权股份总数的 65.4863%。其中，出席现 场会议的股东及股东代理人共有 5 人 ...