证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-056 劲旅环境科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000.00 万元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自本次 董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使 用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。 一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户情况 公司近日在中国银行合肥站北支行开立了现金管理专用结算账户用于闲置 募集资金现金管理的结算，账户具体信息如下： 2024 年 9 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-055 劲旅环境科技股份有限公司 截至本公告日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 12,000 万元，使用期限未超过 12 个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在 到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 20 日，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计 划的前提下，使用不超过 16,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期 限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见披露于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-078）。在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审计委员会提名，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 内审部门负责人的议案》，同意聘任郁露女士（简历详见附件）为公司内审部门 负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-052 劲旅环境科技股份有限公司 关于聘任公司内审部门负责人的公告 截至本公告披露日，郁露女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。郁露女士不属于失 信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。其 任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 郁露女士简历 郁露女士：出生于 1988 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2010 年 12 月至 2019 年 11 月任劲旅环境科技有限 ...

劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-054 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"劲旅环境"）于 2024 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000.00 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享， 使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金 可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲旅环境科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1104 号），劲旅环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337 股。本次募集资金 采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股（A 股）27,848,337 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 ...

劲旅环境科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 31 | | 第三节 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-051 劲旅环境科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章 程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2024 年 5 月 20 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，2023 年度利润分配及资本 公积转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司 回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含 税），同时以资本公积金每 10 股转增 2 股，不送红股。 2024 年 6 月 6 日，公司完成了上述分红方案，分红前公司总股本为 111,393,348 股，分红后总股本增至 133,496,097 股。具体内容详见 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-045 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 8 月 14 日以邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 24 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中独立董事华东、非独立董事王传华、于洪波以通讯方式出席并表决）。 会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年 度报告》及其摘要。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案已 ...

劲旅环境科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-047 劲旅环境科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 劲旅环境科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人于晓霞、主管会计工作负责人宣迎东及会计机构负责人(会计 主管人员)刘颂元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 劲旅环境科 ...

劲旅环境科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《劲旅环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本办法执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不 得在董事会和股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计 ...