天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于劲旅环境科技股份有限公司 天禾律师事务所 股东大会法律意见书 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第二届董事会第十二次会议决议，公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东 大会的通知》。 2023 年年度股东大会的法律意见书 天律意字 2024 第 1209 号 致：劲旅环境科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 劲旅环境科技股份有限公司 2024 年 5 月 16 日投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 ☑ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月16日(周四)下午 15:30~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 地点 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长于晓霞 员姓名 2、独立董事陈高才 3、总经理王颖哲 4、财务总监宣迎东 5、董事会秘书杨晶晶 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-036 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日下午 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交 流回答。 （问题征集专题页面二维码） 为便于广大投资者更加深入地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:30-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。现将本次业 绩说明会的相关内容公告如下： 一、业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:30-17:00 （二）会议召开方式：网络方式 （三）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-035 劲旅环境科技股份有限公司 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份方案的议 案》，具体调整情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 拟回购股 | 1、回购股份的种类 | 1、回购股份的种类 | | 份的种 | 本次拟回购股份种类为公司已发行的 | 本次拟回购股份种类为公司已发行的 | | 类、用途、 | 人民币普通股（A 股）。 | 人民币普通股（A 股）。 | | 数量、占 | 2、回购股份的用途 | 2、回购股份的用途 | | 公司总股 | 本次回购的股份将全部用于员工持股 | 本次回购的股份将全部用于员工持股 | | --- | --- | --- | | 本的比例 | 计划或股权激励。 | 计划或股权激励。 | | 及拟用于 | 3、回购股份数量、占总股本比例及拟 | 3、回购股份数量、占总股本比例及拟 | | 回购的资 | 用于回购的资金总额 | 用于回 ...

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日在巨 潮资讯网等披露的《关于回购股份进展公告》（公告编号：2024-033），经核查 发现，上述公告中部分内容表述有误，现就相关内容更正如下（更正部分以斜体 加粗标明）。 更正前： 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-034 劲旅环境科技股份有限公司 关于回购股份进展公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 8 日 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 变更回购股份方案的议案》， 本次回购股份变更事项尚需提交公司股东大会审议。 更正后： 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份方案的议 案》。 除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便 深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 董事会 劲旅环境科技股份有限公司 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-033 劲旅环境科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日、 2024 年 1 月 5 日分别召开第二届董事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或者股权激励。拟用于回购的资金总额不低于 500 万元人民 币（含），且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34 元/股 （含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限测算，预计回购股份数 量约为 14.71 万股至 29.41 万股，约占公司总股本的比例为 0.13%至 0.26%。本 次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购期 ...

2023 年，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》和 《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则， 认真履行职责，依法独立行使法规所赋予的职权，对公司重大决策、经济运行情 况及董事和高级管理人员履行其职权情况等进行监督，推动公司的规范运作和健 康发展，维护公司、股东及员工的合法权益，现将 2023 年度监事会主要工作报 告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议，公司全体监事均亲自出席，会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： （1）二届二次监事会：于 2023 年 4 月 26 日召开，应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度财务预算报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2022 年 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 劲旅环境科技股份有限公司 劲旅环境科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了劲旅环境科技股份有限 公司（以下简称劲旅环境公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z1094 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，劲旅环境公司管理层编制了后附的 劲旅环境科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是劲旅环境公司管理层的责任。 容诚专字[2024]230Z1064 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京 ...

国元证券股份有限公司 关于劲旅环境科技股份有限公司 持续督导 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：劲旅环境（001230.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱玮琼 | 联系电话：0551-68167689 | | 保荐代表人姓名：徐龙 | 联系电话：0551-68167689 | 一、保荐工作概述 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"劲旅环境"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议 通过了《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》，本议案尚需提交股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-029 劲旅环境科技股份有限公司 关于变更募集资金投资项目并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51 元，共计募集资金总额为人民币 961,046,109.87 元，扣除发行费用 140,783,409.87 元，募集资金净额为 820,262,700.00 元。 该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2 ...