内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合"、"保荐机构")作为农心作 物科技股份有限公司(以下简称"农心科技"、"公司"或"发行人")首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合 对农心科技 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、农心科技内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 农心科技自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能 够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司 实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰， 与股东不存在任何隶属关系。 公司设立监事会，代 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-017 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其 中董事袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生及独立董事郭世辉先生于会议现场参 会并表决，董事郑敬敏先生、王小见先生、独立董事段又生先生、金春阳先生以 视频会议方式参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，各位董事确认对本次会议 的召集、召开方式无异议。本次会议由董事、董事会秘书袁江先生主持，与会董 事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形 成如下决议： 一、审议通过《关于<2023 ...

农心作物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，依法独立行使职权，积极列席公司 董事会、出席公司股东大会，对公司重大事项予以审核并发表意见，对公司规范 治理情况、财务会计情况、关联交易情况、对外担保情况、对外投资情况、募集 资金管理、内部控制情况、信息披露管理、重大信息管理、投资者关系管理、董 事及高级管理人员履职情况进行监督，确保公司规范运作和健康发展，切实维护 公司和全体股东的合法权益。 一、2023 年公司监事会工作情况 2023 年度公司监事会共召开了五次监事会会议，对公司的重要事项进行了 审议，历次会议的召集、召开、表决及决议内容均符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，2023 年度监事会具体召 开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过： | | 第二届监事 | 2023 年 1 月 | 2023 年 1 | 1.《关于公司 20 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-026 农心作物科技股份有限公司 一、关于中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》的要 求变更会计政策的概述 （一）会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称"解释第 16 号"），对"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容进行了规范。根据上 述会计准则解释，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符 合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情 形。根据规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、变更日期 公司作为境内上市的企业，根据财政部上述通知，自 2023 年 1 月 1 日起执 行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 ...

农心作物科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 农心作物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 农心作物科技股份有限公司全体股东： 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告 的一般规定》《上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合农心作 物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年 12月 31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施 内部控制进行监督。经理层负责组织及领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

农心作物科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 农心作物科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）根据公司经营情况和财务 状况，结合 2023 年度审计情况，分别将 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 如下（金额单位：元）： 一、2023 年度财务决算情况 （一）2023 年度合并报表范围情况 变化较大项目的说明如下： (1)应收款项融资：增加 754.87 万元，主要系公司报告期收到的截止报告期末尚未 到期的银行承兑汇票增加。 (2)预付款项：减少 2,513.21 万元，主要系公司报告期内采购金额减少以及获得更 好的付款条件。 (3)其他流动资产：增加 9,184.93 万元，主要系公司国债逆回购现金管理产品 7,999.90 万元报告期末尚未到期以及报告期末子公司采购和工程建设形成的增值税待 抵扣进项税增加的原因。 本年度纳入合并报表范围的子公司共 6 户。 （二）资产、负债、所有者权益情况 1、资产情况 截止 2023 年末，公司资产总额 1,353,476,384.29 元，较上年末 1,291,873,479.72 元， 增幅 4.77%。其中流动资 ...

农心作物科技股份有限公司 本人段又生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。 2010年7月至今，历任中国农药工业协会信息部主任、助理秘书长兼产业发展部 主任、药肥专业委员会总干事；2010年7月至2017年5月，担任工信部原材料司原 材料处专家组成员；2012年12月至2017年12月，担任农业农村部农药产销及应用 研究小组专家成员；2018年10月至2020年10月，兼任农业农村部农药检定所主办 杂志《农药科学与管理》特邀评论员；2018年11月至今，担任浙江中山化工集团 股份有限公司（非上市）独立董事；2019年12月至今，担任陕西美邦药业集团股 份有限公司独立董事，2021年5月至今担任浙江欣禾生物股份有限公司（非上市） 独立董事。2020年12月至今，担任公司独立董事。 本人对自身履职的独立性进行了自查，本人任职公司独立董事，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求，具备上市公司独立董事 任职条件，不存在不得担任上市公司独立董事的情形，不存在受上市公司主要股 东、实际控制人或者其他与上市公司 ...

2023年度董事会工作报告 根据《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 及《董事会议事规则》等公司内部治理制度的规定，为维护公司、股东和债权 人的权益，规范公司的组织和行为，公司董事会自成立以来，本着对公司、全 体股东及债权人负责任的态度，忠实履行股东大会赋予的各项职权，坚定执行 股东大会决定的事项，进一步完善公司规范化治理与科学决策机制，促进公司 长远、稳健发展。现就2023年度董事会的工作情况报告如下： 一、报告期内总体经营情况 2023年，农药行业受宏观经济环境及市场竞争等多重因素影响，挑战与机 遇并存。公司积极应对挑战、坚持围绕主业发展，推进重要产品的生产、销售 工作，加强新产品、新工艺的研发与技术储备，完善与质量管理、安全、环保 等有关事项的控制体系，推动重大投资项目的建设，确保公司稳定发展。 报告期内，公司的主营业务与上年同期相比未发生重大变化，内外部经营 环境变化未对公司经营产生重大不利影响。报告期，公司实现营业收入 605,703,563.29元，与上年同期相比下降 4.44%，实现归属于上市公司股东的净 利润52,309,731.26元，与上年同期相比下降 44.21% ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-024 农心作物科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月28日15：00。 （2）网络投票时间： 7．出席对象 （1）于2024年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议 的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东（授权委托书模板详见附件二）； ...

农心作物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在2023年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等 相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事职权，积极出席董事会和股东大 会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优 势，发表独立客观的意见，维护公司及股东特别是中小股东权益，提高公司规范 治理水平。现将本人2023年年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人郭世辉，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学博士学位。 1985年7月至2002年5月，历任西安财经大学助教、讲师、副教授、教授；1996 年9月至今，担任陕西工商管理硕士学院教授；2000年3月至今担任西安交通大学 管理学院兼职教授；2002年6月至今，担任西北大学经济管理学院/国际商学院教 授；2020年10月至今担任供销大集集团股份有限公司独立董事，2021年5月至今 担任陕西建工集团股份有限公司独 ...