证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-029 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 8 日在公 司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其 中董事长郑敬敏先生、董事袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生于会议现场参会 并表决，董事王小见先生及独立董事郭世辉先生、段又生先生、金春阳先生以视 频会议方式参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，各位董事确认对本次会议 的召集、召开方式无异议。本次会议由董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次 会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决 议： 一、审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024- 030 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 一、审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集 资金等额置换的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表 决票的 100%。 监事会意见： 公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目款项并以募集资金等额 置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募投项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和股东利益，符 合法律法规及监管部门关于上市公司募集资金管理的相关规定，该事项决策程序 合法合规。 监事会同意公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的事项。 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 8 日在公 司会议室召开。本次会议应到监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民 币 26.30 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超 过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股 份将用于员工持股计划或股权激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露《农心作物科技股份有限公司 回购报告书》，具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 3 月 11 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《农心作物科技股份有限公司股份 回购方案公告》（公告编号：20 ...

农心作物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了农心作物科技股份有限公司（以下简称农心科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了农心科技公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 第 | 7 页 8 页 | | | | | 四、附件…………………………………………………………… 第 | 94-98 | 页 | | | | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥605,703,563, a decrease of 4.44% compared to ¥633,860,537 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥52,309,731.2, reflecting a significant decline of 44.21% from ¥93,738,319.1 in 2022 [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥47,923,534.4, down 40.24% from ¥79,941,002.3 in the previous year [24]. - Basic and diluted earnings per share dropped to ¥0.52, a decrease of 53.98% from ¥1.12 in 2022 [24]. - The weighted average return on equity decreased to 5.66%, down 9.70% from 15.35% in 2022 [24]. - Total assets at the end of 2023 were reported at ¥1,353,476,380, an increase of 4.77% from ¥1,291,750,480 in 2022 [25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.56% to ¥940,809,961.38 from ¥908,526,701.71 in 2022 [25]. - The company reported a total of ¥4,386,196.86 in non-recurring gains for 2023, down from ¥13,562,421.82 in 2022 [31]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.8 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 100,000,000 shares [4]. - The net profit attributable to the parent company for 2023 is 44,652,803.68 yuan, with a total distributable profit of 154,587,040.55 yuan [182]. - The company did not issue any bonus shares or increase capital from the capital reserve in the current year [182]. - The company’s cash dividend policy aligns with its profit distribution plan, ensuring transparency and compliance with regulations [181]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has ensured that all board members attended the meeting to review the annual report [4]. - The company has established a complete independent management system for procurement, production, sales, and R&D, ensuring operational independence from its controlling shareholder [135]. - The company has a robust asset management system, with all necessary assets legally owned or used by the company, avoiding any shared use with the controlling shareholder [137]. - The company has developed a comprehensive organizational structure with clear responsibilities, ensuring independence from the controlling shareholder and its affiliates [139]. - The company has established an independent financial accounting department with dedicated personnel, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has developed a complete accounting system for independent financial decision-making [140]. - The company maintained a strict information disclosure policy, ensuring timely and accurate reporting to enhance transparency and protect investor interests [131]. - The company has a clear plan for financial independence, ensuring that financial operations are not influenced by major shareholders or related parties [140]. Research and Development - The company has increased its R&D investment and personnel in recent years, focusing on developing differentiated products and solutions for crop protection [43]. - The number of R&D personnel increased to 55 in 2023, up 19.57% from 46 in 2022, with a higher proportion of master's degree holders at 40% [75]. - R&D investment amounted to ¥39,644,193.81 in 2023, representing a 33.09% increase from ¥29,786,648.40 in 2022, and accounted for 6.55% of operating revenue [75]. - The company is actively working on innovative compounds to combat increasing resistance in pest control products, aiming to maintain market competitiveness [75]. - The company is focusing on developing new products for root knot nematodes, addressing a gap in the market for this type of pest control [75]. Market and Industry Trends - The pesticide industry is experiencing increased regulatory scrutiny, leading to higher entry barriers and a trend towards consolidation among smaller firms [38]. - The commercialization of genetically modified crops is advancing, which will impact related herbicide products like glyphosate and glufosinate [39]. - The industry is shifting towards green development, with over 90% of existing pesticide varieties achieving domestic production [42]. - The implementation of policies such as "one certificate, one product" is expected to standardize market competition and improve the regulatory environment for pesticide sales [42]. - The agricultural sector is expected to benefit from policies aimed at stabilizing grain production and promoting rural revitalization, which will drive demand for agricultural products [35]. Operational Efficiency - The company has maintained a production capacity utilization rate of 84.74% for insecticides, 112.19% for fungicides, and 128.75% for herbicides [47]. - The company emphasizes continuous process improvement and technology resource accumulation to increase market share for its products [43]. - The company is expanding its R&D capabilities to optimize its organizational structure and enhance technical expertise [75]. - The company will implement strict inventory control measures and enhance sales forecasting to optimize procurement, production, and sales plans, aiming to improve inventory turnover rates [113]. Financial Management - The company has established a comprehensive financial management system, ensuring accurate and timely accounting information in compliance with accounting laws and standards [186]. - The company has implemented a complete budget management system, optimizing the allocation of human, financial, and material resources [190]. - The total remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 3.924 million [162]. - The company has fully paid the remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management during the reporting period [160]. Employee Engagement and Training - The company conducted over 100 training sessions focusing on employee skills, health, and safety during the reporting period [179]. - The company has implemented a strict labor contract system and enhanced the qualification assessment system to motivate employee productivity [177]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 618, with 167 in the parent company and 451 in major subsidiaries [176]. Strategic Initiatives - The company is currently developing a green pesticide and intermediate research project, with a cumulative actual investment of ¥305,273,803.22, representing 81.60% of the planned investment [86]. - The company plans to explore overseas markets, particularly in Southeast Asia, South Asia, and Central Asia, to diversify its business model [109]. - The company aims to enhance product R&D and marketing strategies to create impactful products in the agricultural sector [105].

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-021 农心作物科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第十四次会议、第二届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该预 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表 归属于母公司股东的净利润为 52,309,731.26 元，其中母公司实现的净利润为人 民币 44,652,803.68 元。根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等的 有关规定，母公司提取法定盈余公积金 4,465,280.37 元，加上 2022 年度末结转 的未分配利润 134,399,517.24 元，减去 2023 年度支付 2022 年度现金红利 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-026 农心作物科技股份有限公司 一、关于中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》的要 求变更会计政策的概述 （一）会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称"解释第 16 号"），对"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容进行了规范。根据上 述会计准则解释，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符 合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情 形。根据规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、变更日期 公司作为境内上市的企业，根据财政部上述通知，自 2023 年 1 月 1 日起执 行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 6 页 （四）注册会计师执行资格证书复印件………………………第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3381 号 农心作物科技股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供农心科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为农心科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解农心科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 农心科技公司管理层的责任是提 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024- 018 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，到会监事均于会议现 场参会并表决。公司董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次 会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分 讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表 决票的 100%。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-017 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其 中董事袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生及独立董事郭世辉先生于会议现场参 会并表决，董事郑敬敏先生、王小见先生、独立董事段又生先生、金春阳先生以 视频会议方式参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，各位董事确认对本次会议 的召集、召开方式无异议。本次会议由董事、董事会秘书袁江先生主持，与会董 事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形 成如下决议： 一、审议通过《关于<2023 ...