智通财经APP讯，龙源电力(00916)公布，董事会提名宫宇飞先生、王利强先生为第六届董事会执行董事 候选人;王雪莲女士、张彤先生、王永先生为第六届董事会非执行董事候选人;魏明德先生、高德步先 生、赵峰女士为第六届董事会独立非执行董事候选人。上述非职工董事候选人经公司股东大会选举通过 后，将与公司职工代表大会适时选举产生的第六届董事会职工董事兼非执行董事共同组成第六届董事 会。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 在 深 圳 證 券 交 易 所 網 站（http://www.szse.cn）刊 登 的 龍 源 電 力 集 團 股 份有限公司第五屆董事會2025年 第5次 會 議 決 議 公 告、龍 源 電 力 集 團 股 份有限公司第五屆監事會2025年 第4次 會 議 決 議 公 告、龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司 章 程、龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司 股 東 會 議 事 規 則、龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則、龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司 董 事 會 審 計 委 員 會 議 事 規 則、龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司 董 事 會 薪 酬 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董 事 會 提 名 宮 宇 飛 先 生、王 利 強 先 生 為 第 六 屆 董 事 會 執 行 董 事 候 選 人； 王 雪 蓮 女 士、張彤先生、王 永 先 生 為 第 六 屆 董 事 會 非 執 行 董 事 候 選 人； 魏 明 德 先 生、高 德 步 先 生、趙 峰 女 士 為 第 六 屆 董 事 會 獨 立 非 執 行 董 事 候 選 人。上 述 非 職 工 董 事 候 選 人 經 本 公 司 股 東 大 會 選 舉 通 過 後，將 與 本 公 司職工代表大會適時選舉產生的第六屆董事會職工董事兼非執行董事 共 同 組 成 第 六 屆 董 事 會。第六屆董事會董事的任期為自股東大會決議 通 過 之 日 起 三 年。根 據《公司章程》，第 六 屆 董 事 會 董 事 將 於 其 任期屆滿 後可獲選連任。自 第 六 屆 董 事 會 成 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 建議修訂《公司章程》及配套制度 2025年，中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會（「中國證監會」）及深圳證券交易所為 落 實《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）修 訂 內 容，發 佈《上市公司章 程指引》《上市公司股東會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等系列 監管制度（「監管新規」）。依 據《公司法》及 監 管 新 規，本 公 司 擬 對《龍源電 力集團股份有限公司章程》（「《公司章程》」）進 行 修 訂，本 次 修 訂 的 主 要 內 容 為 調 整 優 化 公 司 治 理 結 構，取 消 監 事 會 設 置，調 整 股 東 會 與 董 事 會 職 權 範 圍 與 決 議 事 項，明 確 董 事 會 各 專 門 委 員 會 成 員 構 成 及 基 本 職 能；強 化 股 東 權 益 保 護 機 制，下 調 股 東 提 ...

龙源电力集团股份有限公司董事会 可持续发展委员会议事规则 （四）及时跟进国家政策、法律法规等要求,指导公司 ESG 相 关工作； 第一条 为适应龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"） 发展需要，更好地指导公司履行社会责任，推动公司环境、社会和 公司治理（以下简称"ESG"）计划实施，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 可持续发展委员会由董事会设立，是董事会下辖的专 门委员会，结合公司实际，对公司可持续发展、ESG 治理目标和规 划提出建议和意见，协助董事会对公司可持续发展的政策和措施实 施监督职责。可持续发展委员会向董事会汇报本议事规则下的工作。 可持续发展委员会履行职责，应遵守适用的法律法规、公司股 票上市地上市规则、《公司章程》及本规则的要求。 第三条 可持续发展委员会由三名董事组成，同时设主任委员 一名。 — 1 — 第四条 可持续发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立 ...

龙源电力集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公 司"）审计与风险管控工作，进一步强化董事会审计委员会监督 作用，确保公司财务信息的真实性及内部控制的有效性，根据 《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《龙源电力集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《龙源电力集团 股份有限公司董事会议事规则》及适用的监管规定，制定本规则。 第二条 审计委员会由董事会设立，是董事会下辖的专业委员 会，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合 法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 审计委员会履行职责，应遵守适用法律法规、《公司章程》 及本规则的要求。 第三条 公司保障审计委员会的知情权，及时向审计委员会提 供必要的信息和资料，以便审计委员会对公司财务状况和经营管 理情况进行有效的监督、检查和评价。 — 1 — 第二章 董事会审计委员会的组成 第四条 审计委员会由三名非执行董事组成，其中独立董事占 多数。审计委员会 ...

龙源电力集团股份有限公司 A 股募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《龙源电力集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监 管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 公司实际发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简 称"募集资金净额")超过计划募集资金金额的，超出部分的资 金（以下简称"超募资金"）管理与使用，适用本办法。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 与发行申请文件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募 ...

龙源电力集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范龙源电力集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东会规范、 高效运作，确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等法律法规及规范性文件，制定本规则。 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对公司合并、分立、分拆、解散、清算和变更公司形 式等事项作出决议； （六）对公司发行债券或其他证券及上市方案作出决议； — 1 — 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 ...

龙源电力集团股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一条 为了规范董事会战略委员会的组织、职责及工作程 序，确保公司发展战略规划的合理性、投资决策的科学性以及公 司内部控制的有效性，根据《中华人民共和国公司法》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》及 适用的监管规定，制定本规则。 第二条 战略委员会由董事会设立，是董事会下辖的专业委 员会，向董事会汇报本议事规则下的工作，并对董事会负责。 战略委员会履行职责，应遵守适用法律法规、公司股票上市 地上市规则、《公司章程》及本规则的要求。 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中设主任委员一名。 第四条 战略委员会成员由董事会任命和解聘，任期与董事 任期相同，可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格。为使战略委员会的人员组成符合本规则的要求， 董事会应根据本规则上述规定及时补足委员人数。 — 1 — 第五条 战略委员会的主要职责： (一) 对公 ...

龙源电力集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保龙源电力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范化运作，提高董事会的工作效率和依法科学决 策水平，规范董事会的组成、职责、权限和运作程序，维护公 司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等境内外 监管法规和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本规则。 第二章 董事会的职权和责任 第二条 董事会按照《公司章程》规定行使职权，负责召 集股东会，向股东会报告工作，执行股东会的决议，对股东会 负责。 第三条 董事会行使下列主要职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； — 1 — 标、除发行公司债券或其他证券及上市以外的融资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （七）制订发行公司债券或其他证券及上市的方案； （八） ...