深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市康冠科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对政旦志 远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远（深圳）"， 原名深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙））2024 年度的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为政旦志远（深圳）在资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见，具体情况如下： 一、资质条件 政旦志远（深圳）初始成立于 2005 年 1 月 12 日，注册地址为深圳市福田区 莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书；首席合伙人为李建伟先生，具有 20 年以上的证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）拥有具有相关行业经验及上市公司 审计经验的合伙人 29 名，注册会计师 91 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 68 名。 二、执业记 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-019 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市康冠科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"康冠科技"）董事会编制了 2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告，现公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康 冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核 准公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。 公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,248 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-026 深圳市康冠科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据国家统一的会计制度要求而进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情况。 （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （四）变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 3 月，财政部会计司编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，明确了关于保证类质保费用的列报规定。企业保证类质量保证费用应 计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目。由于上述变化，公司对原 会计政策进行相应变更，将保证类质量保证费用，从"销售费用"项目调整至 "营业成本"项目 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-020 深圳市康冠科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务 所的议案》，拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用 名为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"政旦志远（深 圳）"）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F 首席合伙人： ...

2025 年 3 月 31 日 深圳市康冠科技股份有限公司 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市康冠科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1451.95万股，累计占流通股比： 16.43%，较上期变化： 693.54万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投 | | | | | 资基金 | 348.93 | 3.95 | 新进 | | 交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基 | | | | | 金 | 259.01 | 2.93 | 新进 | | 中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投 资基金 | 202.01 | 2.29 | 新进 | | 上海银行（601229）股份有限公司-中欧产业前瞻混合型 | | | | | 证券投资基金 | 150.00 | 1.70 | 新进 | | 华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 | 112.49 | 1.27 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 97.35 | 1.10 | -80.09 | | 中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-025 深圳市康冠科技股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 四次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。 公司于 2025 年 3 月 18 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监 事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监 事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、法规、中国证 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-024 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室 召开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司 于 2025 年 3 月 18 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌 斌先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司全体董事 出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-017 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行 2024 年度利润 分配，现将 2024 年度利润分配预案的基本情况公告如下： 一、公司履行的审议程序 （三）本次利润分配议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 1 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名为深圳大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙））审计，2024 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润 833,459,291.72 元，母公司 2024 年度实现净利润 721,956,646.65 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司按照 2024 年 度实现的母公司净利润提取 10%法定盈余公积 72,195,664.67 元。根据合并报表 与母公司报表孰低原则，截至报告期末公司可供分配利润为 1,240,692,595.21 元。 公司董事会拟 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥15.59 billion, representing a 15.92% increase compared to ¥13.45 billion in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 35.02% to ¥833.46 million in 2024 from ¥1.28 billion in 2023[6]. - The basic earnings per share fell by 35.64% to ¥1.21 in 2024, down from ¥1.88 in 2023[6]. - The total assets increased by 16.40% to ¥16.40 billion at the end of 2024, compared to ¥14.09 billion at the end of 2023[6]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥239.76 million, a decrease of 7.53% from ¥259.29 million in 2023[6]. - Total revenue for the period was approximately 15.59 billion yuan, representing a year-on-year growth of 15.92%[117]. - Revenue from smart interactive display products was 3.74 billion yuan, down 2.76% year-on-year, while innovative display products saw a 57.94% increase to 1.52 billion yuan[117]. - The gross profit margin for the computer, communication, and other electronic equipment manufacturing industry was 12.77%, down 4.78% from the previous year[118]. - Domestic sales accounted for 13.76% of total revenue, while international sales made up 86.24%, with a year-on-year growth of 19.02%[117]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.80 RMB per 10 shares to all shareholders, totaling a payout based on the total share capital on the record date for the distribution[5]. - The company reported a total of 275,778,163 shares at the end of the period, with an increase of 1,482,500 shares during the reporting period[198]. - The chairman, Ling Bin, increased his shareholding by 1,442,800 shares, bringing his total to 189,553,861 shares[198]. - The temporary shareholders' meeting on April 16, 2024, had a participation rate of 90.03%[196]. - The annual shareholders' meeting on May 7, 2023, had a participation rate of 89.57%[196]. Business Operations and Strategy - The company has not experienced any changes in its main business since its listing[17]. - The company is focused on the smart display product sector, which includes smart interactive panels and innovative display products[25]. - The company has developed a unique "KDM" development model in the smart terminal display industry[25]. - The company is committed to advancing technologies such as Micro-LED and laser displays, aligning with national policies to enhance product standards and promote technological upgrades[29]. - The company aims to enhance human-computer interaction efficiency through the integration of AI and brain-machine interface technologies in its future products[93]. - The company plans to continue expanding its R&D capabilities and infrastructure to support the development of AI and innovative display products[116]. - The company has established wholly-owned subsidiaries in regions including Hong Kong, Taiwan, South Korea, Japan, the USA, Mexico, the UAE, and Poland to support its global expansion strategy[171]. Market Trends and Industry Outlook - The display industry is increasingly integrating with emerging technologies such as AI, AR, and VR, creating new demands and applications[26]. - The global smart interactive display market is expected to reach a shipment volume of 3.472 million units by 2029[32]. - The online gaming monitor market in China is forecasted to sell 6.09 million units in 2024, representing a year-on-year growth of 38.5%[47]. - The overall online retail market for monitors in China is expected to exceed 12 million units in 2025, with a nearly 10% year-on-year growth[47]. - The medical display market is benefiting from policies promoting the upgrade of domestic medical equipment, indicating a bright market outlook[48]. - The demand for smart interactive displays in the education market is expected to grow due to ongoing government initiatives to promote educational digitalization[36]. Research and Development - The company has achieved over 10 billion yuan in revenue in 2021, reflecting its strong market position in the smart display industry[105]. - The company holds 1,315 valid patents and software copyrights, including 113 invention patents, 451 utility model patents, and 168 design patents[106]. - R&D expenses reached 647 million yuan, up 4.93% year-on-year, with 267 million yuan specifically allocated to innovative display products, a 23.18% increase[116]. - The company’s R&D personnel increased by 8.38% to 1,682, with the proportion of R&D staff to total employees slightly decreasing to 20.32%[139]. Governance and Compliance - The board of directors consists of members with necessary knowledge, skills, and qualities, ensuring efficient operation and scientific decision-making[187]. - The supervisory board enhanced its ability to oversee the legality and compliance of the company's financial activities and management personnel[188]. - The company adheres to regulations for timely and accurate information disclosure, ensuring equal rights for all investors, especially minority shareholders[189]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[190][191][192][194][195]. Financial Management and Investments - The company reported a foreign exchange gain of 93.39 million during the reporting period, enhancing its financial stability[156]. - The total amount of derivative investments at the end of the reporting period was 162,744.55 million, accounting for 21.18% of the company's net assets[155]. - The company has implemented risk control measures for derivative investments, including selecting simple and liquid financial derivatives and managing funds prudently[156]. - The company plans to continue utilizing the raised funds for various projects, ensuring effective management and allocation[162]. Product Development and Innovation - The company has successfully mass-produced a 27-inch OLED mobile screen, enhancing its product line with high brightness and color gamut features[133]. - The company is developing AI smart glasses, integrating advanced AI and image recognition technologies to enhance user experience and practical value in daily life and specific industry applications[136]. - The company has launched a new generation of high-efficiency electronic whiteboards, with models available in 65-inch, 75-inch, and 86-inch sizes, improving display performance[134]. - The company is actively collaborating with international streaming giants like YouTube to enhance content offerings and improve market competitiveness[137].