深圳市德明利技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 | 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 3 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作细则 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。董事会秘书和证券事务代表应当通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）认可的董事会秘书资格考试，并取得深交所认可的董事 会秘书资格证书。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责， 在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 1 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度。 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市德 ...

二〇二五年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 深圳市德明利技术股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 深圳市德明利技术股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的离任管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和《深圳市德明利技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《深圳市德明利技术股份有限 公司董事和高级管理人员离职管理制度》（以下简称"本制度"）。 | 第一章总则 | | | --- | --- | | 第二章 离职情形与程序 . | | | 第三章 离任后的责任与义务 5 | | | 第四章 承诺履行 | 6 | | 第五章 离任审计 | . 6 | | 第六章 附则 | | 深圳市德明利技术股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 二○二五年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 目 录 深圳市德明利技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市德明利技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法 规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》以及《深圳市德明利 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指，所有能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，以及相关法律、法规规定和证券监管 部门要求披露的信息。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年九月 | 第一章 总则 ········· | | --- | | 第二章 总经理的任免 . | | 第三章 总经理的权限 . | | 第四章 总经理办公会议制度 : : : : : : : 7 | | 第五章 总经理报告制度 . | | 第六章 总经理的考核与奖惩 | | 第七章 附则 ll | 深圳市德明利技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳市德明利技术股份有限公司 第二章 总经理的任免 第五条 公司设总经理一名，可以设副总经理若干名，设财务负责人一名。 第六条 总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘；副总经理、财务负责 2 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市德明利技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《深圳市德明利技 术股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员 具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年九月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 审计机构和审计人员 | | 第三章 审计机构的职责 | | 第四章 审计工作的具体实施 | | 第五章 审计工作程序 . | | 第六章 信息披露 . | | 第七章 奖惩制度 . | | 第八章 附则 ·· | 深圳市德明利技术股份有限公司 内部审计制度 深圳市德明利技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法 规要求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳市德明利技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规的规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司审计部人员，依据国家有关法律法规、本制度 的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 ...

对外投资决策制度 二〇二五年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 对外投资类型和审批 | | 第三章 对外投资的管理机构和决策程序 | | 第四章 对外投资的实施和管理 | | 第五章 对外投资的转让和回收 6 | | 第六章 监督检查 . | | 第七章 附则 .. | 深圳市德明利技术股份有限公司 对外投资决策制度 深圳市德明利技术股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《深圳市德明 利技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本《深圳市 德明利技术股份有限公司对外投资决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括 委托理财、对子公司投资等，但设立或者增资全资子公司除外。 第三条 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年和 2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情 况 （一）2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 议、第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 特别提示： 制性股票激励计划首次授予登记完成但尚未解除限售的限制性股票数量 占公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成但尚未解除限售的限 制性股票数量 1,560,580 股的 0.13%。以上共回购注销 3,756 股，占本次回购 注销前公司总股本 226,890,028 股的 0.0017%，共向 2 名原限制性股票激励 对象支付回购注销款 90,969.69 元。 公司深圳分公司完成注销手续。 件、《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》等的相关规定。 深圳市 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-071 深圳市德明利技术股份有限公司 关于回购注销 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销 2023 年限制性股票数量为 1,656 股，占公司 2023 年限 制性股票激励计划首次授予登记完成但尚未解除限售的限制性股票数量 1,141,927 股的 0.15%；本次回购注销 2024 年限制性股票数量为 2,100 股， 占公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成但尚未解除限售的限 制性股票数量 1,560,580 股的 0.13%。以上共回购注销 3,756 股，占本次回购 注销前公司总股本 226,890,028 股的 0.0017%，共向 2 名原限制性股票激励 对象支付回购注销款 90,969.69 元。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成注销手续。 3、本次限制性股票回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

9月1日，德明利大宗交易成交49.42万股，成交额4196.17万元，占当日总成交额的1.61%，成交价84.9元，较市场收盘价 101.97元折价16.74%。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交全额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | | 2025-09-01 | 001309 | 德明利 | 84.90 | 31.77 | 2,697.68 | 中信证券股份有限 | 招商证券股份有限 | | | | | | | | 公司长沙金星中路 | 公司武汉青年路证 | | | | | | | | 证券营业部 | 券营业部 | | 2025-09-01 | 001309 | 德明利 | 84.90 | 5.33 | 452.52 | 华泰证券股份有限 | 浙商证券股份有限 | | | | | | | | 公司深圳平安金融 | 公司长春生态大街 | | | | | | | | 中心证券营业部 | 证券营业部 ...

Group 1 - The semiconductor sector experienced a significant rise at the beginning of trading, with companies such as Allwinner Technology and Hua Hong Semiconductor reaching new highs during the session [1] - Li Yang Chip and Demingli stocks hit the daily limit up, while Yutai Microelectronics saw an increase of over 10% [1] - Other companies including SourceJ Technology, Guoxin Technology, Jinghe Integration, Huafeng Measurement and Control, and Aojie Technology also saw gains [1] Group 2 - Related ETFs showed positive performance, with the leading chip ETF (159801) rising by 2.31% and a trading volume of 40.8161 million yuan [1] - The Southern Semiconductor ETF (159325) increased by 2.59%, with a trading volume of 4.9692 million yuan [1]