Core Viewpoint - The external guarantee system of Shenzhen Demingli Technology Co., Ltd. aims to standardize the company's external guarantee behavior, protect investors' rights, and reduce operational risks [1][2]. Group 1: General Principles - The external guarantee refers to the company providing guarantees, mortgages, or pledges for others, including its subsidiaries [1]. - The total amount of external guarantees includes both the company's and its subsidiaries' guarantees [1]. - The company must comply with relevant laws and regulations, including the Company Law and the Shenzhen Stock Exchange's rules [1]. Group 2: Approval and Review Process - All directors and senior management must treat external guarantees with caution and strictly control associated risks [2]. - External guarantees must be approved by the shareholders' meeting or the board of directors according to the company's articles of association [2][3]. - The financial department is responsible for reviewing the credit status and risk of the applicant for guarantees [5][12]. Group 3: Risk Management - The financial department must regularly check the guarantee behaviors of the company and its subsidiaries [2][12]. - The company must take effective measures to minimize losses if the financial status of the guaranteed party deteriorates significantly [10][13]. - If the guaranteed party fails to fulfill obligations, the company must initiate recovery procedures promptly [14][15]. Group 4: Responsibilities and Penalties - The company must disclose all external guarantee matters to the auditors [36]. - In case of violations, the company must take corrective actions and hold responsible personnel accountable [37][39]. - Relevant personnel who fail to perform their duties may face penalties or legal consequences [39].

格隆汇9月1日丨德明利(001309.SZ)公布2025年股票期权激励计划(草案)，本激励计划拟授予激励对象的 股票期权所涉及的标的股票总数为482.875万股，占本激励计划草案公告日公司总股本22,688.6272万股 的2.13%。其中，首次授予386.300万份，占本激励计划草案公告日公司总股本22,688.6272万股的 1.70%，占本激励计划拟授予股票期权总数的80%；预留96.575万份，占本激励计划草案公告日公司总 股本22,688.6272万股的0.43%，占本激励计划拟授予股票期权总数的20%。预留部分未超过本激励计划 拟授予股票期权总数的20%。 本激励计划授予的股票期权(含预留授予)行权价格为80.99元/份。激励对象获授的每份股票期权在满足 行权条件的情况下，拥有在可行权期内以行权价格购买1股公司股票的权利。 本激励计划授予的激励对象总人数为294人，包括公司公告本激励计划时符合公司任职资格的公司董 事、高级管理人员、公司(含分公司、控股子公司，下同)中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员 以及公司董事会认为需要激励的其他员工，不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 ...

格隆汇9月1日丨德明利(001309.SZ)公布2025年股票期权激励计划(草案)，本激励计划拟授予激励对象的 股票期权所涉及的标的股票总数为482.875万股，占本激励计划草案公告日公司总股本22,688.6272万股 的2.13%。其中，首次授予386.300万份，占本激励计划草案公告日公司总股本22,688.6272万股的 1.70%，占本激励计划拟授予股票期权总数的80%；预留96.575万份，占本激励计划草案公告日公司总 股本22,688.6272万股的0.43%，占本激励计划拟授予股票期权总数的20%。预留部分未超过本激励计划 拟授予股票期权总数的20%。 本激励计划授予的股票期权(含预留授予)行权价格为80.99元/份。激励对象获授的每份股票期权在满足 行权条件的情况下，拥有在可行权期内以行权价格购买1股公司股票的权利。 本激励计划授予的激励对象总人数为294人，包括公司公告本激励计划时符合公司任职资格的公司董 事、高级管理人员、公司(含分公司、控股子公司，下同)中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员 以及公司董事会认为需要激励的其他员工，不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 ...

2025年1至6月份，德明利的营业收入构成为：存储行业占比100.0%。 每经AI快讯，德明利（SZ 001309，收盘价：101.97元）9月1日晚间发布公告称，公司第二届第三十二 次董事会会议于2025年9月1日在公司24楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。会议审议了《关于 提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等文件。 截至发稿，德明利市值为231亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——个人消费贷贴息明日开闸！贷30万元最多可享贴息3000元，一文读懂→ （记者 曾健辉） ...

深圳市德明利技术股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 关联交易决策制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 | 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 | 5 | | 第四章 | 公司与关联方的资金往来限制性规定 | 11 | | 第五章 | 附则 | 11 | 1 深圳市德明利技术股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市德明利技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东会审议通过，应在公司董事会或股东会审议通过后，再由子公司董事会 （或执行董事）、股东会（或股东）审议。 第二章 关联关系、关联人及关联交易 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 公司自律监管指引第1号——主板公司规范运作》及其他有关法律、行政法规和 《深圳市德明利技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的对象与工作内容 | 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的部门设置 | 5 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 二○二五年九月 | | | | 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 董事候选人的提名 | | | 第三章 董事的选举及投票 | | | 第四章 董事的当选 | . 4 | | 第五章 附则 .. | 5 | 深圳市德明利技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第四条 在股东会上拟选举两名以上的董事时，董事会应当在召开股东会会 议的通知中，说明该董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司工会或职工代表大会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本 实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以按 照拟选任的人数，提名董事候选人。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独 立董事候选人的权利。 深圳市德明利技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 二〇二五年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 外汇套期保值业务遵循的原则 | 2 | | 第三章 | 外汇套期保值业务的审批权限 | 3 | | 第四章 | 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程 | 4 | | 第五章 | 信息隔离措施 | 5 | | 第六章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 | 5 | | 第七章 | 信息披露和档案管理 | 6 | | 第八章 | 附则 | 6 | 1 第四条 公司外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务遵循的原则 第五条 公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业 务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得影 响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。 深圳市德明利技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 深圳市德明利技术股份有限公司 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 战略委员会工作细则 二○二五年九月 | 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | | 第三章 职责权限 . | | | 第四章 决策程序 . | | | 第五章 议事规则 | .. 4 | | 第六章 附则 . | . . 5 | 深圳市德明利技术股份有限公司 战略委员会工作细则 深圳市德明利技术股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市德明利技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战 略和重大投融资决策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-074 深圳市德明利技术股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日 召开了公司第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施 的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定和相关要求，确保公司治理与监管 规定保持同步，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，维护公司、股东 的合法权益，结合公司实际情况，公司拟变更公司注册资本并对《深圳市德明利 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订。 具体情况如下： 一、 公司拟变更注册资本的具体情况 公司于 2025 年 3 月 26 ...