滁州多利汽车科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法 规、规范性文件及《滁州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")以及其他相关规定, 制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第三章 关联交易 2 第四条 具有下列情形之一的人士, 为公司的关联自然人: (一) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人; (二) 公司的董事、监事及高级管理人员; (三) 第三条第一款第(一)项所列法人的董事、监事和高级管理人员; (四) 本条第(一)项和第(二)项所列人士的关系密切的家庭成员, 包括配偶、 年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐 ...

第一条 为加强、规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和规范性文件, 以及《滁州多利汽车科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本制 度。 第二条 募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、 发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行证 券向投资者募集的资金, 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。募 集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证, 确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力, 有效防范投资风险, 提高募集资金使用效 益。 第二章 募集资金专户存储 滁州多利汽车科技股份有限公司 募 ...

关于变更营业范围、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更营业范围、修订〈公司章程〉 并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通 过。现将有关情况公告如下： 一、变更营业范围相关情况 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-017 滁州多利汽车科技股份有限公司 因公司业务范围拓展，为更好满足公司业务发展需要，公司计划对经营范围 做变更及增加调整，详细如下： 变更前： 汽车零部件、冲压件、模具、检具、焊接夹具的研发、生产加工及销售；货 物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路普 通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后： 一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽 车零配件零售；模具制造；模具销售；电泳加工；技术进出口；货物进出口（除 许可业务外，可自主 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善滁州多利汽车科技股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照《滁 州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")及其他有关规定, 制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员, 对公司和董事会负责, 忠实、勤勉地履行 职责, 承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务, 享有 相应的工作职权。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。证券交易所仅接受董事会 秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由董事长提名, 董事会聘任或解聘。董事 会秘书每届任期三年, 可以连续聘任。 第五条 董事会秘书的任职资格: (一) 具有良好的职业道德和个人品质, 严格遵守有关法律、法规和规章, 能 够忠诚地履行职责, 并具有良好的处理公共 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、独立董事薪酬方案 公司独立董事津贴为 9.6 万元/年。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于高级 管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，上述议案中董事及监事薪酬方案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 综合考虑公司非独立董事在公司实际担任的职务和实际负责的工作确定薪酬， 薪资标准范围为人民币 40-150 万元/年。公司不再另行支付董事津贴 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第二章 对外投资决策权限 1 第一条 为了规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行为, 防 范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")等法律法规的相关规定, 结合《滁州多利汽车科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的 的投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (五) 股票、基金投资; (六) 债券、委托贷款及其他债权投资; (七) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合公司发展战略, 有 利于增强公司竞争能力, 有利于合理配置企业资源, 创造良好经济效益, 促进 公司可持续发展。 第四条 公司股东大会、董事会、总经理负责公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,912,539,272.03, representing a 16.62% increase compared to CNY 3,355,008,707.31 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 496,570,359.92, an increase of 11.05% from CNY 446,379,241.30 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 510,724,609.20, marking an 80.03% increase from CNY 283,688,355.65 in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 5,409,761,980.94, a 53.29% increase from CNY 3,527,979,965.48 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 130.03% to CNY 4,286,240,021.86 from CNY 1,862,253,474.95 in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 2.79, a decrease of 33.89% from CNY 4.21 in 2022[25]. - The comprehensive gross margin was 23.21%, a decrease of 1.32 percentage points year-on-year[34]. - The company reported a total of CNY 19,603,624.59 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to CNY 3,865,568.36 in 2022[27]. Dividend and Capital Increase - The company plans to distribute a cash dividend of 8.2 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 183,733,334 shares[5]. - The company will increase its capital reserve by converting 3 shares for every 10 shares held by shareholders[5]. - The company plans to distribute 10 shares for every 10 shares held and to increase capital by 3 shares for every 10 shares held, based on a total share base of 183,733,334 shares[146]. Market Position and Industry Trends - In 2023, the automotive industry in China saw production and sales reach 30.16 million and 30.09 million vehicles, respectively, with year-on-year growth of 11.6% and 12%[32]. - The production and sales of new energy vehicles reached 9.587 million and 9.495 million units, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%[32]. - Over 70% of the company's total operating revenue in 2023 came from sales to customers in the new energy vehicle sector[51]. - The market share of new energy vehicles in China reached 31.6% in 2023, with production and sales of 9.587 million and 9.495 million units respectively[99]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D and innovation, with significant investments leading to a robust technical reserve in stamping and die-casting components[34]. - The company increased its R&D investment to enhance technological development capabilities, focusing on electric and lightweight automotive trends[64]. - The company’s R&D personnel increased to 160 in 2023, representing an 11.11% growth compared to 144 in 2022[77]. - R&D investment amounted to ¥129,350,003.57 in 2023, a 4.17% increase from ¥124,177,147.77 in 2022[77]. Operational Efficiency and Production - The company emphasizes automation and intelligent manufacturing, which has contributed to the optimization of its production processes[34]. - The company produced and sold over 3,000 types of stamping parts during the reporting period[36]. - The company produced 15,466.88 million units of stamping and integrated die-casting parts in the reporting period, representing a 5.81% increase compared to 14,617.41 million units in the previous year[49]. - The sales volume of stamping and integrated die-casting parts was 15,473.98 million units, which is a 6.09% increase from 14,585.32 million units in the same period last year[49]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring clear responsibilities and effective operations[109]. - The company has independent financial management with a dedicated finance department and a separate accounting system, ensuring independent financial decision-making and tax compliance[113]. - The company has established specialized committees under the board of directors to provide consultation and advice for major decisions, ensuring professional and efficient decision-making[109]. - The company has maintained compliance with the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange regulations throughout the reporting period[137]. Risk Management - The management has highlighted potential risks in the company's future operations, which investors should be aware of[5]. - The company faces risks from both domestic and foreign competitors, necessitating continuous improvement in technology and product quality[104]. - Raw material prices, particularly for steel and aluminum, significantly impact the company's gross margin, and fluctuations could adversely affect production costs and overall performance[104]. Employee and Social Responsibility - The company has established a training program to enhance employees' professional skills and business capabilities through both internal and external training[143]. - Employee rights are prioritized, with mechanisms in place for talent development and a commitment to creating a supportive work environment[158]. - The company emphasizes social responsibility, ensuring the protection of shareholder and creditor rights through compliance with laws and regulations, enhancing corporate governance[158]. Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.44 billion CNY[130]. - The company plans to invest 50 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[130]. - The company is actively pursuing new projects and deepening cooperation with new energy vehicle clients[64]. - The company aims to enhance its core competitiveness by optimizing capacity planning and slowing down investment in the original project to meet customer demands for integrated die-casting products[96].

滁州多利汽车科技股份有限公司 信息披露管理制度 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及公司上市的证券 交易所发布的办法和通知等相关规定, 履行信息披露义务。 第五条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息, 不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第六条 公司发生的或与之有关的事件没有达到相关法律法规及本制度规定的披露标 准, 或者相关法律法规及本制度没有具体规定, 但公司董事会认为该事件可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的, 公司应当比照本制度 及时披露。 第七条 公司及其董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责, 保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证公告内容真实、准确、完整 的, 应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第八条 在内幕信息依法披露前, 任何知情人不得公开或者泄露该信息, 不得利用该 信息进行内幕交易。 第九条 公司依法披露信息, 应当将公告文稿和相关备查文件报送证券交易所登记, 并在证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")规定条件的媒体发布, 同时将其置 ...

（三）2023年4月23日第二届监事会召开第四次会议，审议通过了《2022年 度监事会工作报告》《2022年财务决算报告》《2022年度利润分配及资本公积转 增股本预案》《2022年度内部控制评价报告》《关于监事2023年度薪酬方案的议 案》《2022年年度报告及摘要》《关于会计政策变更的议案》《关于2022年度日 常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》《关于2023年度公司 及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》《关于2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案》。 （四）2023年4月27日第二届监事会召开第五次会议，审议通过了《2023年 第一季度报告》。 （五）2023年8月23日第二届监事会召开第六次会议，审议通过了《2023年 半年度财务报告、2023年半年度报告及其摘要》《2023年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，保 障股东权益、公司利益和员工的 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）2023年度财务报表业经中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见审计报告。现将公 司2023年度财务决算情况报告如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 截止2023年12月31日，公司合并口径资产总计540,976.20万元，其中负债 112,436.24万元，所有者权益428,539.95万元。资产负债率为20.78%。归属于母 公司股东权益为428,624.00万元。2023年公司合并口径营业总收入391,253.93万 元、营业利润59,686.73万元、净利润49,572.99万元。其中，归属于公司股东的 净利润49,657.04万元。2023年公司合并口径经营活动产生的现金流量净额 51,072.46万元，投资活动产生的现金流量净额-132,881.49万元，筹资活动产生 的现金流量净额133,632.78万元。现金与现金等价物净增加额51,933.48万元。 期末现金及现金等价物余额64,915.33万元。 二、主要财务数据和指标 （一）资产、负债、股东权益情况 （二 ...