广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李学尧） 作为粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")的第三届董事会独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的要求，本人在 2023 年度勤勉履职，独立、谨慎、 认真地行使公司赋予的权利，及时了解公司经营状况，在任职期间内积极出席公 司召开的股东大会、董事会及其他相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立 董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李学尧，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，上海交通大学凯原法学院教授。1999 年，毕业于浙江大学，国际经济法专 业，获得学士学位；2002 年，毕业于浙江大学，法学理论专业，获得硕士学位； 2005 年，毕业于浙江大学，宪法学与行政法学专业，获得博士学位；2009 年毕 业于中国政法大学，法学理论专业，获得博士 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 三、保荐机构对粤海饲料《2023 年度内部控制评价报告》的核查意见 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对《广东粤海饲料集团股份有限公 司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"《2023 年度内部控制评价报告》"） 进行了核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构的核查工作 审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》及各项业务和管理规章制度，取 得天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天职 业字[2024]25457 号），查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件并与公司有关 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，现将有 关会议通知如下： 一、本次召开年度股东大会的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2023 年年度股东大会 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-027 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）14:00 时。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-025 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减 | | 营业收入（元） | 851,078,299.61 | 957,027,319.93 | -11.07% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -56,160,071.15 | ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取 | 无 | | 监管措施的事项及整改情况 | | | 2.其他需要报告的重大事项 | 无 | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 14 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0 次 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-018 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024 年 4 月 25 日，在公司二楼会议 室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届监事会第十一次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中涂亮先生以通 讯表决的方式参会。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2023 年年度报告（全文及摘要）》 与会监事认为：董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：本议案审议通过。 本议案尚需提交股东大会审 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将公司 2023 年度会计师事务所履 职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所的基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之先生 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元 ...

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归 属于公司股东的净利润 4,114.36 万元，其中母公司净利润为-3,051.78 万元；加上 年初未分配利润，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 133,400.27 万元，其中母公司可供分配利润为 56,835.74 万元。为积极回报股东， 与全体股东共同分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况及未来发展规划， 公司 2023 年度利润分配预案为： 拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券 账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，不以 资本公积金转增股本，不派送红股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照每股分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。） 不变的原则对分配总金额进行调整。 截止本公告披露日，公司总股本 700,000,000 股，其中，回购专用证券账户 持股 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-026 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案的公告 1 二、非职工监事 2024 年度津贴方案 | 序 号 | 非职工监事姓名 2024 年度薪酬（津贴）方案 | | --- | --- | | 1 | 梁爱军 监事津贴 11 万元/年，按月平均发放 | | 2 | 按照其所在公司担任的管理职务根据公司薪酬管理制度的规定领 徐焕宇 | | | 取薪酬，并按月发放监事津贴，具体津贴 元/月（税前）。 1500 | | | 备注：除上述非职工监事外，公司监事会其他非职工监事不在公司领取薪酬（津贴）。 | 非职工监事 2024 年度津贴方案尚需提交股东大会审议。 | | | | 2024 | 年度薪酬方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 年薪总额 | 其中：基础年 | 其中：绩效年 | | | | | （万元） | 薪（万元） | 薪（万元） | | 1 | 郑石轩 | 董事长、总经理 | 90 | ...

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用部 分闲置募集资金合计额度不超过人民币 20,000 万元（含）暂时补充流动资金，用 于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-043）。 根据上述决议，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 18,000 万元。公司于 2024 年 1 月 24 日提前将部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金人民币 1,900 万元归还至公司募集资金专户。 2024 年 4 月 23 日，公司已将余下用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人 民币 16,100 万元归还至公司募集资金专户， ...