广东粤海饲料集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称公司)对董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、 规范性文件及《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东粤海饲料集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》的有 关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，在董事会领导下负责审核公司的财务 信息及其披露、审查内部控制制度等。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 2 名为独立董事。独立董事中至少有一名为会计专业人士。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 财务管理制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 财务管理工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》《企业会计制度》等相关法律、法规、规范性文件和《广东粤海饲 料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及其下属各控股公司。 第三条 下属企业应根据本制度和本企业生产经营特点，制订本企业财务管 理制度，并按照本企业授权体系完成审批手续后报公司备案。 第四条 公司的一切财务活动必须遵守国家相关法律、法规、公司章程及本 制度的规定，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，正确处理、如实反 映财务状况和经营成果，依法计算并缴纳各项税收，接受股东会、董事会、审计 委员会等机构以及证券监管、税务、审计等部门的检查监督。 第二章 财务管理组织机构 第五条 财务部门机构设置： （一）董事会对公司会计核算及财务管理的建立健全、有效实施以及经济业 务的真实性、合法性负责。公司财务工作在董事会领 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东粤海饲料集团股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《广东粤海饲料集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本议事 规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司发展战略和重大投、融资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

第二条 本制度对公司股东、董事、管理层及各职能部门具有约束力，公司 股东、董事和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。公司应将 该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方 式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原 则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司 应对关联交易的定价依据予以充分披露。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 广东粤海饲料集团股份有限公司 关联交易公允决策制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下称"公司"）的关联 交易行为，保证公司关联交易的公允性和合理性，维护公司及公司全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 规范法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件及《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 行使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次 定期会议。 广东粤海饲料集团股份有限公司 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行 职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 董事会议事规则 第五条 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 3 日通 过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式通知全体董事，但召集人应当在会议 上作出说明。 但是遇有情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可按董事留存于公司 的电话、传真等通讯方式随时通知 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 信息披露管理制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权 益，明确公司及相关信息披露义务人的信息披露义务，明确公司内部及子公司和 有关人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义务，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称信息是指所有对公司股票价格可能产生重大影响而投资 者尚未获知的重大信息，以及根据相关法律、法规、规定、上市规则等规定要求 公司强制性披露的信息。 本制度所称披露是指在规定的时间内，通过符合条件的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露义务人应 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东粤海饲料集团股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名 委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，并由董事会在委员 范围内选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 市值管理制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年十日 | | | 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第一章 总则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力，推动公司经营水平和发展质量提升，并在此基础 上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，引导公司的市场价值与内 在价值趋同，同时通过资本运作、权益管理等手段使公司价值得以充分实现，建 立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大 化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）系统性原则：影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思 维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二）科学性原则：公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不 能违背其内在逻辑随意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市 值管理的科学与高效。 第一条 为进一步加强广东粤海饲料集团 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 公 司 章 程 二○二五年十月 | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | 第二节 | 内部审计 | 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 39 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 40 | | 第十一章 | 附则 43 | | 广东粤海饲料集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《 ...