本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，该事项尚 需经过公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 为满足日常经营所需，结合自身实际情况，公司及其下属子公司拟使用其结 构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币 6 亿元的银 行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述额度及有效期内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合 同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-022 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于以结构性存款等资产进行质押 向银行申请开具银行承兑汇票的公告 织实施。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第十一次会议审议通过了《关 于以结构性存款等 ...

的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料 2023 年度控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，具体核查情况如下： 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 一、对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的核查 （一）核查情况 粤海饲料 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况汇总详见下表： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东粤海饲料集团股份有限公司 单位：人民币万元 经核查，保荐机构认为：截至报告期末，公司发生的与控股股东及其他关联 方之间的资金往来事项，属于正常经营过程中形成的资金往来，公司与控股股东 及其他关联方不存 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡超群） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")的第三届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的要求，本人在 2023 年度勤勉履职，独立、谨慎、 认真地行使公司赋予的权利，及时了解公司经营状况，在任职期间内积极出席公 司召开的股东大会、董事会及其他相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立 董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人胡超群，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，中国科学院南海海洋研究所研究员。1983 年，毕业于湖南师范学院，生物学 专业，获得学士学位；1990 年，毕业于中山大学，动物学专业，获得博士学位； 1990年10月至1993年2月在中国科学院海洋研究所做海洋生物学专业博士后， 1993 年 3 月至今，就职于中国 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，每股发行价格为 5.38 元，募集资金总额 为 53,800.00 万元，扣除发行费用 5,792.05 万元（含增值税）后， ...

上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集 资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（天职业 字〔2022〕2619 号）。2022 年 3 月 4 日，公司及全资子公司已与保荐机构、募 集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-024 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司） 使用部分闲置募集资金合计额度不超过人民币 16,000.00 万元（含）暂时补充流 动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之 日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、募集资 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度 在任独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生的独立性情况进行评估并具如 下专项意见： 经核查独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生的任职经历以及签署的 相关自查报告等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东粤海饲料集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 资金余额 | 计发生金额 | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | ...

一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出本次会议通知。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-017 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024 年 4 月 25 日，在公司二楼会议 室，以现场结合通讯的表决形式召开公司第三届董事会第十五次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事李学 尧先生、董事徐雪梅女士以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列 席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023 年年度报告（全文及摘要）》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：本议案审议通过。 本议案 ...

二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履 行《公司章程》赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，科学决策，认真 落实股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，促进公司持续、稳 定、健康地发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，对于水产行业来说无疑是充满挑战的一年，水产行业面临了前所 未有的挑战。受全球经济波动、供应链紧张、自然灾害频发以及市场需求变动等 因素影响，鱼粉、豆粕等主要原材料价格大幅上涨，直接导致养殖成本显著增加。 与此同时，台风、暴雨等极端天气事件以及病害频发，给水产养殖带来了较大损 失。水产品市场价格下行，养殖户的盈利空间被进一步压缩，养殖积极性受到严 重打击，水产养殖规模有所减少。2023 年，公司实现饲料销量 87.04 万吨，同比 减少 12.90%，实现营业收入 687,236.62 万元，同比下降 3.10%，实现归属于上 市公司股东的净利润 4,114.36 万 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东粤海饲料集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略目标。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...