根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 的有关规定，我们作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第十一次会议《关于续聘 2023 年度会 计师事务所的议案》，发表独立意见如下： 2023 年 10 月 27 日 1 广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事 我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务从业资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉 尽职，公允独立地发表审计意见；其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司 经营状况、治理结构较为熟悉，在为公司提供审计服务时，注重投资者权益保护， 工作严谨细致、客观公允，较好地履行审计机构的职责。我们一致同意公司关于 续聘 2023 年度会计师事务所的议案，并同意将该事项提交股东大会审议。 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 独立董事：张程、李学尧、胡超群 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议决议，公司定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会， 现将有关会议通知如下： 一、本次召开临时股东大会的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2023 年第三次临时股东大会 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-097 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（周二）14:30 时。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 11 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据战略规划及未来业务发展的需要，为加强公司竞争力，广东粤海饲料集 团股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金人民币 500 万元投资设立全资 子公司广东粤海碣石水产养殖有限公司（以下简称"粤海水产"）。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、 股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、成立全资子公司基本情况 公司名称：广东粤海碣石水产养殖有限公司 截至本公告披露日，粤海水产已完成了工商注册登记手续，并取得陆丰市市 场监督管理局颁发的《营业执照》。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-092 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于成立全资子公司并完成工商注册登记的公告 三、投资的目的和对公司的影响 "拓展蓝色经济，建设现代化海洋牧场"是 2023 年中央一号 ...

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 广东粤海饲料集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-005 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者 关系活 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 中信建投证券:王明琦、马鹏、徐佳纯;华夏基金:张越洋;泓德基 参与单 位名称 及人员姓名 金:季宇;浙商证券:王琪;华能贵诚信托:王卉、池睿、陈江一。 时间 2023 年 9 月 19 日 - 9 月 21 日 地点 粤海饲料 1 号会议室现场交流以及电话会议方式交流 上市公 司接待 董事长、总经理:郑石轩先生;副总经理、董事会秘书:冯明珍女 人员姓名 士;证券事务代表:黎维君女士。 一、公司情况简介 广东粤海饲料集团股份有限公司成立于 1994 年,公司自成立至 今,一直从事水产饲料研发、生产、销售,是一家主要从事水产饲料 研发、生产及销售的国家创新型试点企业及高新技术企业,是我国大 型的集团化优质水产饲料企业。公司于 2022 年 2 月 16 号在深交所主 板挂牌上市。 经过 29 年的发展,公司在广东、广西、海南、福建、浙 投资者 关系活 江、江苏、安徽、湖南、湖北等国内多个省 ...

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2023-091 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东粤海饲料集团股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东 辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二) 15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行 沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-090 广东粤海饲料集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对公司股票交易的异常波动，经与公司、控股股东及实际控制人、公司董 事会及管理层进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖本公司股票。 三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 粤海饲料，证券代码：001313）股票连续 2 个交易日内（2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.00 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司简式权益变动报告书 广东粤海饲料集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东粤海饲料集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：粤海饲料 股票代码：001313 信息披露义务人：上海景商投资管理有限公司（代表景商鑫誉 1 号私募证券投 资基金） 注册地址：上海市青浦区沪青平公路 6665 号 5 幢一层 1075 室 通讯地址：上海市青浦区沪青平公路 6665 号 5 幢一层 1075 室 权益变动性质：增加（协议转让） 签署日期：2023 年 9 月 7 日 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | X | | --- | | 1 | 1 广东粤海饲料集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-089 广东粤海饲料集团股份有限公司 6、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化； 关于持股 5%以上股东股份权益变动的提示性公告 7、本次权益变动中协议转让事项需经深圳证券交易所进行合规确认后，方 能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续； 公司持股 5%以上股东 Fortune Magic Investment Limited 保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 6 日 Fortune Magic Investment Limited（以 下简称"Fortune Magic"）通过集中竞价交易方式减持广东粤海饲料集团股份有 限公司（以下简称"公司、粤海饲料"）股份合计 6,878,054 股，占公司总股本 的 0.98%； 2、2023 年 9 月 7 日，Fortune Magic 通过大宗交易的方式减持 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司简式权益变动报告书 广东粤海饲料集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东粤海饲料集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：粤海饲料 股票代码：001313 信息披露义务人：Fortune Magic Investment Limited 住所：香港湾仔港湾道 18 号中环广场 27 楼 2701 通讯地址：香港湾仔港湾道 18 号中环广场 27 楼 2701 权益变动性质：减少 签署日期：2023 年 9 月 7 日 1 广东粤海饲料集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在粤海饲料拥有权益的 ...

上市公司名称：广东粤海饲料集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：粤海饲料 股票代码：001313 信息披露义务人：刘晓伟 住所/通讯地址：江苏省沭阳县沭城镇小穆庄居委会小园组 660 号 权益变动性质：股份增加 广东粤海饲料集团股份有限公司简式权益变动报告书 广东粤海饲料集团股份有限公司 简式权益变动报告书 （刘晓伟） 签署日期：2023 年 9 月 7 日 1 广东粤海饲料集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在粤海饲料拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署 之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加 ...